Hongji Feng

Última atualização:

11 de junho de 2024 04:15 EDT | 1 min read

Um grupo criminoso na China foi condenado por lavagem de dinheiro usando yuan digital em um esquema internacional.

De acordo com um relatório da Mpaypass, o Procurador do Povo do Distrito de Yuecheng, Shaoxing, lidou com o caso em que os suspeitos Yuan, Zhang e Kou foram considerados culpados de usar contas de yuan digital para sacar e ocultar os rendimentos criminosos.

Lavagem de dinheiro usando o Yuan digital e a Cripto

Em agosto de 2023, Yuan viu um anúncio de emprego a tempo parcial nas redes sociais e decidiu tentar. O anunciante pediu a Yuan para sacar as carteiras digitais de yuan dos vendedores com uma comissão de 0,8%.

Yuan começou comprando criptomoeda e enviando-a para o anunciante como depósito. Uma vez que Yuan encontrou um comerciante com carteiras de yuan digital, ele passaria o código QR de recebimento de e-CNY para o anunciante e este transferiria o dinheiro para o comerciante.

Ao receber o dinheiro, os comerciantes normalmente cobravam uma "taxa de serviço" de 1% a 1,5% e devolveriam o valor restante ao Yuan em notas. Por longo que Yuan pudesse encontrar fornecedores com carteiras digitais de yuan disponíveis, a lavagem continuaria.

Após algumas operações, Yuan se tornou bastante familiarizado com o processo. "Eu não esperava que o dinheiro viesse tão rápido; fazer sozinho é muito lento", afirmou Yuan.

Yuan Recruta Mais para Expandir Operação

Embora ciente das origens duvidosas do dinheiro do anunciante, Yuan não resistiu à tentação e envolveu sua namorada, Zhang, e seu amigo, Kou, prometendo-lhes 50 yuans para cada 10.000 yuans que eles ajudaram a sacar dinheiro, para ganhar uma diferença.

Como nem muitas lojas com contas de e-CNY concordaram com tais operações e ações repetidas poderiam ser facilmente notadas, para evitar ação policial, a gangue geralmente entrava em contato com o anunciante usando aplicativos de mensagens não regulamentados do exterior.

A partir do início de setembro, eles se mudaram para cidades na província de Zhejiang, dirigindo-se para novos locais de crimes após saques bem-sucedidos, lavando o dinheiro fraudulento de mais de 200.000 yuan.

"As transações do yuan digital possuem forte privacidade e sindicatos de fraudes no exterior também utilizam essa característica para comprar contas de alguns comerciantes e realizar lavagem de dinheiro", confessou Yuan.

Recentemente, o tribunal condenou a gangue a penas de prisão fixas que variam de um ano e quatro meses a sete meses e multou-os por ocultar e disfarçar os produtos do crime.

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