O fundador da Bitcoin Fog foi condenado a 12,5 anos por lavagem de $400M, destacando as penalidades por crimes criptográficos.

Tribunal ordena a perda de $395M pelo operador do Bitcoin Fog, sinalizando repressão aos serviços ilícitos de mistura de criptomoedas.

Juiz impõe 12,5 anos ao fundador do Bitcoin Fog, enfatizando a dissuasão para operações de criptomoeda indetectáveis.

Roman Sterlingov, fundador do Bitcoin Fog, foi condenado a 12,5 anos de prisão por um tribunal federal em Washington. O juiz distrital dos EUA, Randolph Moss, proferiu sua sentença depois que Sterlingov foi condenado por operar um serviço gigante de mistura de criptomoedas. O Bitcoin Fog ajudou a lavar mais de $400 milhões em lucros criminais por meio de transações ocultas.

O tribunal também ordenou o confisco de $395 milhões, incluindo ativos de criptomoedas apreendidos. Esse confisco ressalta a posição firme do Departamento de Justiça contra a atividade ilícita de criptomoedas.

O papel do Bitcoin Fog nas atividades criminosas

O cidadão suíço russo Roman Sterlingov foi condenado por lavagem de dinheiro, conspiração para lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não registado. Bitcoin O site permitia que criminosos mascarassem proventos ilegais, incluindo dinheiro de negociações de drogas em mercados da darknet.

O Bitcoin Fog operava misturando ativos digitais, tornando as transações individuais mais difíceis de rastrear. Os procuradores apresentaram este serviço como um centro de lavagem de dinheiro em grande escala, observando que funcionou quase uma década.

A estrutura do serviço, argumentaram, apoiava atividades criminosas e dificultava os esforços da aplicação da lei para rastrear fluxos financeiros ilícitos.

Num comunicado, a Vice-Procuradora-Geral Adjunta Principal, Nicole M. Argentieri, afirmou que Sterlingov lavou mais de $400 milhões em lucros criminais através do Bitcoin Fog. Além disso, ela enfatizou o compromisso do Departamento de Justiça em processar indivíduos que facilitam atividades criminosas através de serviços financeiros indetectáveis.

Consideração do Juiz sobre a Dissuasão

O juiz Moss impôs uma sentença inferior aos 30 anos solicitados pelos promotores. No entanto, a acusação havia argumentado por uma penalidade severa devido à sua facilitação de longo prazo da lavagem de dinheiro em grande escala.

Apesar do pedido do Ministério Público, o juiz Moss observou que uma sentença de prisão perpétua era excessiva. No entanto, ele sublinhou a importância da dissuasão na indústria das criptomoedas, onde seguir o dinheiro continua a ser um desafio.

Durante a sentença, Sterlingov expressou arrependimento. Além disso, a sua defesa argumentou por uma sentença de 7,5 anos, alegando provas diretas insuficientes que o ligassem à operação do Bitcoin Fog. O advogado Tor Ekeland argumentou que não havia registos de serviço ou testemunhos oculares que provassem o controlo de Sterlingov sobre o serviço de mistura.

O fundador do Bitcoin Fog foi condenado a 12,5 anos por lavagem de $400 milhões em Criptomoeda