**暗号通貨に優しい銀行機関であるシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションは、米国で6,300万ドルの和解に達しました。

昨年、清算されたSilvergateに対してSECが月曜日に訴訟を起こしました。

誤った声明があったという主張

SECは、Silvergateが銀行のプライバシー法や反マネーロンダリング法に十分に従っていないにもかかわらず、投資家を誤解させると主張しています。

米証券取引委員会(SEC)は、シルバーゲート銀行の子会社で元CEOのアラン・レーン氏、元COOのカトリーン・フレイハー氏、元CFOのアントニオ・マルティーノ氏を提訴した。Silvergate、Lane、Fraherは和解に至ったが、SECの主張を受け入れはしなかった。

Lane ve Fraherは、次の5年間、上場企業での経営役職を引き受けることも了承しました。

同様に、連邦準備制度理事会とカリフォルニアの当局も、一部の問題について公に知らせなかったとして銀行に訴訟を起こしました。Silvergateは、連邦準備制度理事会とDFPIとも合意しました。

6300万ドルを支払う

Silvergateは、米国連邦準備制度理事会から4300万ドル、カリフォルニア州から2000万ドルの罰金を課せられました。SECはさらに5000万ドルの罰金を科しましたが、これは合計金額に含まれていません。当事者間で合意に達した和解はまだ裁判所の承認を受ける必要があります。01928374656574839201

SECの主張によると、Silvergateは最大の顧客であるFTXで行われた** 9億ドル **相当の疑わしい取引を検出することにも失敗しました。 仮想通貨取引所FTXは2022年11月に破産しました。

多くの暗号通貨企業にサービスを提供しているSilvergateは、昨年、自主的に清算の決定をしました。シリコンバレー銀行やシグネチャーバンクのケースとは異なり、Silvergateの清算プロセスは政府の介入を必要としませんでした。