USDTの発行者であるテザー社は、ステーブルコインの不正使用と戦うことを公約した後、別のアドレスグループをブラックリストに載せました。

3月5日のX投稿で、ブロックチェーンフォレンジック企業のPeckShieldは、ステーブルコインの発行者であるTetherが、合計2,120万ドル相当のUSDTを保有する別の4つのアドレスをブラックリストに登録したことを明らかにしました。投稿によると、最大のアドレスには2,000万ドル相当のデジタル資産が含まれていましたが、残りのアドレスにはそれぞれ50万ドル未満が含まれていました。

ブラックリストに載った具体的な理由は、報告時点でテザー社によって明らかにされていないため、アドレスが詐欺行為や制裁違反に関与していたかどうかについて不確実性が残っています。この最新の動きは、ステーブルコインの違法な使用を取り締まるというテザー社の公約に続くものです。Dune Analyticsのデータによると、テザー社はこれまでに1,200以上のアドレスをブラックリストに登録し、約10億ドル相当のUSDTを保有しています。

2023年12月に米国下院金融サービス委員会と米国上院銀行・住宅・都市問題委員会のメンバーに宛てた書簡で、テザー社は顧客の本人確認(KYC)手続きと規制遵守にも注力していることを強調しています。

USDT発行者は、同社のKYCプログラムが、米国財務省の局であるFinCENに代わってIRSによる精査を受けたことを明らかにしました。さらに、テザー社は米国司法省、シークレットサービス、FBIとの協力関係を明らかにし、その結果、何百ものウォレットが凍結されました。