シャリーニ・ナガラジャン

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2024年 7月1日, 02:26 EDT |1分で読めます

暗号通貨以外にも、麻薬取引業者は、詐欺防止策が弱いとの認識から、シティグループを通じて資金洗浄を行うことを選択していると報じられています。

米国の法執行当局によると、2人のカリフォルニア人がシティバンクATMに大量の現金を預け、マネーロンダリングの懸念が高まっている。彼らは世界でも有数の麻薬密売組織の一つであるシナロア麻薬カルテルに関連しているとされています。01928374656574839201

フィナンシャル・タイムズによると、Guillermo ZambranoとLuis Belandria-Contrerasの2人は、2021年1月にシティバンクATMで約36,000ドルの不審な現金預金を行ったと報じられています。

報告書には、彼らが複数回数百ドルを預けたとされる詳細が記載されています。取引の間隔が短かったことから、可能性としては反マネーロンダリング対策を回避するためのものと思われます。

Citigroupは、プレス時点でCryptonewsのコメントリクエストに応じなかった。

シティグループの監督の弱点が強調されています

検察官は、男性たちが大きな金額を数々の小額の預金に分割し、それぞれが10,000ドル未満になるようにしたと主張しています。彼らはこの手法によって、米国財務省に提出しなければならない銀行の義務的な現金取引報告の発動を回避したと信じています。

麻薬取締局の関係者は、この2人が大規模な犯罪組織のメンバーであると疑われているとFTに語った。この組織は、アメリカ国内のフェンタニルとメスの販売から少なくとも5000万ドルを洗浄したとされる。シティグループを選ぶ前に、複数の銀行を調査したと報じられている。

1人の関係者は、特定の銀行は監視が緩いと指摘し、シティグループがより簡単な道を提供していた可能性を示唆しています。

また、DEAの関係者は、繰り返される小額の入金が懸念の原因であると主張した。報告の閾値を下回っていても、さらに調査されるべきであった。

暗号資産は犯罪的なマネーロンダリングの独占的なツールではありません

暗号通貨はしばしば不正な資金移動を受けて厳しく監視されます。しかし、FTの報告によると、犯罪者はお金洗浄や麻薬取引に伝統的な銀行さえ利用しています。

長年、警察当局はメキシコの麻薬カルテルとその中国の共犯者が通常の銀行を利用して汚れたお金を浄化することにますます熟練していることについて警告を発してきました。

先月、米国当局は、メキシコの麻薬カルテルがフェンタニルの原料を購入するために暗号通貨に頼る傾向があることを警告しました。フェンタニルは、アメリカの致死的な中毒危機を引き起こしている強力なオピオイドです。

エリザベス・ウォーレンや他の政治家も、バイデン政権に対し、フェンタニル麻薬取引での暗号通貨の不正利用に対処するために行われた措置の最新情報を提供するよう求めています。

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