アンドリュー・スロウヴァラス

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2024 年 2 月 29 日 09:00 EST | 1 分で読めます

出典: MidjourneyRomance 詐欺は、昨年の違法な仮想通貨活動の残忍な推進要因であったと、チェイナリシス社のブロックチェーン研究者。

ブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームの2024年暗号犯罪報告書によると、いわゆる「豚解体詐欺」は2022年と比較して2023年の収益がほぼ2倍となり、2020年以降すでに85倍に増加している。

クリプトロマンス詐欺の規模

これは、プレゼント詐欺、なりすまし詐欺、投資詐欺などを含む詐欺全般に送金される総額が総計で減少しているにもかかわらずだ。

「平均的な支払い額に基づいて、ロマンス詐欺があらゆるタイプの詐欺の被害者に最も悪い影響を与えることを考慮すると、これは特に憂慮すべきことだ」とチェイナリシスは書いている。

同社のデータによると、ロマンス詐欺の平均支払額は4,593ドルだった。被害者が同じ詐欺アドレスに複数の支払いを行うことになることが多いことを考えると、被害者 1 人あたりの平均損失額はこの数字よりもはるかに大きくなる傾向があります。

比較すると、プレゼント詐欺、なりすまし詐欺、投資詐欺の平均支払額はそれぞれ 1,113 ドル、948 ドル、413 ドルでした。平均サイズで次に大きかったのは NFT 詐欺で、金額は 3,095 ドルでした。

「読者は、一般的な投資詐欺として分類されている詐欺の中には、ロマンス詐欺の手口も含まれている可能性があることに留意する必要があります」とチェイナリシスは付け加えた。

2023 年の仮想通貨詐欺の純利益は合計 46 億ドルで、2022 年は 65 億ドル、2021 年は 108 億ドルでした。

暗号通貨におけるテロリズム

報告書はまた、テロ組織が暗号通貨取引を悪用している方法についても言及した。同報告書は、マネーサービス企業がヒズボラのようなグループにとって違法な暗号通貨取引の主要な促進者となっていると述べた。

しかし、これらのサービスを通じた資金の流れに基づいてテロ資金供与総額を計算すると、法的な取引も含めて総額を大幅に過大評価する危険性がある。

「オフチェーンのインテリジェンスにアクセスできる政府機関は、こうした活動を検出する可能性が高く、ブロックチェーン分析ツールを活用して、こうした資金の流れをさらに調査できる可能性がある」とチェイナリシスは書いている。

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