近年、トルコは巨大な仮想通貨取引量を持つグローバルな仮想通貨市場の重要なプレイヤーの一つとなりました。統計によると、トルコはアメリカ、インド、イギリスに続き、世界で4番目に大きな仮想通貨取引市場となっています。

トルコの仮想通貨への熱狂は、国の経済の不安定さと通貨の価値の下落に起因しています。高いインフレとリラの継続的な弱体化に直面し、ますます多くのトルコ人が仮想通貨を経済リスクをヘッジし、価値を保全するための重要なツールと見なしています。

source: Kaiko

8月23日、国内のインフレ率の高さなどの要因により、トルコリラの米ドルに対する為替レートが1ドルに対して34を下回り、新たな最低水準を記録しました。 同日、トルコの外国為替市場では、リラの米ドルに対する為替レートが一時34.049対1にまで下落し、その後わずかに回復しました。 地元メディアの報道によると、トルコリラの米ドルに対する為替レートは今年に入って約15.2%下落しています。

トルコの暗号通貨市場は大きいですが、長年にわたり明確な規制フレームワークが欠けており、これが国内の暗号通貨業界を法的な曖昧さに置きました。

トルコ共和国中央銀行は2021年にビットコインなどの暗号通貨の支払いの使用を禁止しましたが、この措置は市場全体を完全に規制することはできませんでした。仮想通貨規制に対する世界的な関心が高まる中、トルコもこの分野の管理を徐々に強化し始めています。

トルコの暗号通貨規制が明確になる

6月にトルコ議会で可決され、7月に発効した資本市場法改正案は、暗号通貨業界から広範な関心を集めています。トルコの資本市場監督委員会（CMB）は、その内容がトルコの暗号資産サービスプロバイダーのための予備的な規制枠組みを確立したと強調しました。具体的には、次のような内容が含まれています:

1. 仮想通貨業界の規制機関としてCMBが指定され、運営の許可、監督、制裁、対策を行う権限を持っています。

2. 暗号化ビジネスの不正な運営、ユーザー資産の横領、詐欺などの犯罪行為に対して刑事責任を設ける。

3. 取引プラットフォームは、市場操作やセキュリティインシデントを特定し、防止し、制限し、報告するための監視システムを確立する必要があります。

現在、包括トルコの中央銀行による暗号通貨支払いの禁止や金融犯罪捜査委員会（MASAK）による取引所へのKYCデータ収集の要件など、トルコの現行規制は市場に一定の規制力を有しており、包括的な暗号通貨規制システムの不足があるにもかかわらず、一定の規制力を有している。

しかし、トルコの財務大臣であるメフメト・シムセク氏は、今年早くもより包括的な暗号通貨規制法案が最終評価段階に達したことを明らかにし、それによって「暗号通貨ウォレット、暗号資産サービスプロバイダー、暗号資産保管業者」などの運営者に対する明確な法的根拠が提供されるとされています。

ポリシー解釈：新しく改訂された資本市場法の改正

2024 年 7 月 2 日、トルコ政府は資本市場法改正第 7518 号を正式に可決し、明確な法律を確立しました。この改正は、トルコの暗号通貨市場におけるコンプライアンスの新時代の幕開けを示しています。

I. トルコ：資本市場法改正の背景

2021年以降、トルコはマネーロンダリングリスクのためにFATFのグレーリストに掲載されています。この不利な状況から脱却し、仮想通貨の課税政策を明確化するため、トルコはこの分野での監督を強化しました。現在、トルコはグレーリストから正常に除外され、新しい規制枠組みが導入され、仮想通貨市場の標準化された発展の基盤が築かれています。

II. キャピタルマーケット委員会（CMB）によって発行された新しい規則

2024年7月2日、トルコの資本市場委員会（CMB）は、暗号資産サービスプロバイダー（CASPs）の規定を含む資本市場法改正第7518号を正式に発表しました。これにより、トルコの暗号通貨規制は新たな段階を迎えました。すべての暗号資産サービスプロバイダーはCMBからライセンスを取得し、TUBITAKの定める基準を遵守しなければなりません。また、銀行関連の活動も銀行監督管理局（BDDK）の承認を受ける必要があります。これらの規制は監督を強化するだけでなく、暗号資産業界の健全な発展に保証を提供します。

III. クリプトアセットプラットフォームの設立条件

新しい規制によれば、暗号資産プラットフォームの設立には以下の条件を満たす必要があります:

1. プラットフォームは、最低支払済資本金5000万トルコリラを持つ株式会社として設立される必要があります。

2. 全ての株式は現金で発行および登録されます。

3. 創業者およびマネージャーは、証券市場法およびその他の関連法に準拠し、十分な財務力、誠実さ、信頼性を持っている必要があります。

4. 暗号資産プラットフォームの業務範囲は明確であるべきであり、購入、販売、初期発行、配布、清算、移転、保管などの活動をカバーする必要があります。

IV. プラットフォーム運営の移行と清算

新しい規制により、現在トルコで運営している暗号資産サービスプロバイダーは、所定の書類を1か月以内にCMBに提出する必要があり、申請を提出しない企業は1か月以内に清算決定をしなければなりません。一時的な運営プラットフォームは、2024年11月8日までにプラットフォーム運営ライセンスの申請を提出しなければならず、そうしない場合は清算に直面することになります。

移行期間中、総計76の取引所に一時許可が与えられ、新しい規制の要件を遵守する必要がありました。同時に、条件を満たさなかった8つの取引所は撤退する必要がありました。

V. 厳格な監督と処罰措置

新しい規制は、不正な暗号資産サービスに従事する個人や機関に対して厳しい罰則を定めています。規制に違反する個人や法人は、3年から5年の懲役刑と5,000日から10,000日の罰金に直面します。信託された資金や資産の横領は、さらに厳しい罰則、最大で14年の懲役刑と多額の罰金をもたらします。

不正行為を隠すために詐欺を行う者には、14〜20年の懲役と最大20,000日の罰金が科されます。また、許可が取り消された暗号資産サービスプロバイダーのリソースを違法に利用する個人も、最大22年の懲役と20,000日の罰金を科されます。

規制フレームワークの影響と展望

Capital Markets Law Amendment Actは、トルコの仮想通貨規制における重要な進展を示しています。この改正案により、仮想通貨資産サービスプロバイダ（CASPs）のための明確な法的枠組みが確立され、仮想通貨市場はより規制され、透明性が高まります。

強化された市場信頼と安定性：厳格な規制基準を設定することにより、改正案は暗号通貨市場により大きな透明性と説明責任をもたらし、これにより市場への投資家の信頼向上だけでなく、不適切な行動を防ぎ、市場の長期的な安定性の基盤を築くのに役立ちます。

コンプライアンスと標準化された開発の促進:この改正により、暗号資産サービスプロバイダーはCMBからライセンスを取得し、厳格な運用基準を遵守することが義務付けられています。この要件は、業界の標準化された発展を促進し、非準拠の市場参加者を排除し、より準拠している企業が市場競争に参加することを奨励します。

国際企業の参入と競争：改正が導入された後、多くの国際的に有名な取引所がライセンスを申請し、トルコ市場への魅力を示しています。このトレンドは市場競争を激化させる可能性がありますが、より先進的な技術とサービスをもたらし、トルコの仮想通貨市場の発展をさらに促進することが期待されます。

強化された監督と市場統合：改正案は厳格な監督基準を設定するだけでなく、違反に対する厳しい罰則も設けています。これにより、市場内の違法活動を浄化し、市場をより健全かつ透明にし、より多くの正式な企業が参加することができます。

市場成長の可能性: トルコは世界で4番目に大きな暗号通貨取引国であり、この改正の実施により、暗号通貨市場は新たな成長の機会を迎えることができます。より明確な法的枠組みから恩恵を受け、トルコ市場のプレイヤーはより安定した環境でビジネスを展開し、拡大する機会を得るでしょう。

資本市場法改正は、トルコの暗号通貨市場に新たな秩序と規範をもたらすだけでなく、将来の発展のための強固な基盤を築きます。より多くの企業の参加と市場の段階的な成熟により、トルコの暗号通貨市場は新たな繁栄の到来を告げることが期待されています。

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