Saya tidak tahu apakah Web 3.0 akan datang, tetapi kasus kriminal 3.0 di lingkaran mata uang pasti akan datang.

Saya mulai berspesialisasi dalam pembelaan pidana lingkaran mata uang pada tahun 2019. Perasaan intuitif umum adalah bahwa sebelum kasus plustoken, dapat disebut **Kasus pidana lingkaran mata uang 1.0.**Saat itu, jaksa penuntut umum dan penyidik hukum ditolak oleh kasus terkait mata uang, jadi Pekerjaan pembelaan juga relatif mudah, dan ada banyak kasus di mana penangkapan dan penuntutan tidak disetujui. Kasus Plustoken adalah titik balik. Setelah beberapa saat, ini bisa disebut ** Kasus Pidana Mata Uang 2.0. ** memiliki dua fitur penting. Salah satunya adalah sangat sedikit daerah yang lebih "antusias" tentang kasus terkait mata uang; Saya punya pemahaman tertentu, dan saya sering berbicara di telepon dengan staf penanganan kasus selama pembelaan Dilihat dari hasil kasus yang saya tangani, pembelaan tidak bersalah secara umum masih dapat mencapai hasil yang baik, terutama pada tahap transfer untuk ditinjau dan penuntutan, dan bukti telah diperoleh dalam banyak kasus. Tidak cukup untuk menuntut. Satu tahun setelah pemberitahuan "924" diumumkan dan difermentasi, mulai paruh kedua tahun 2022, kasus kriminal di lingkaran mata uang telah mengantarkan era 3.0. Selain pengenalan interpretasi yudisial baru tentang penggalangan dana ilegal, penerapan hukum terus menerus ditembus, dan hubungan antara eksekusi dan penanganan kasus telah terbuka, menyisakan sedikit ruang untuk pembelaan yang tidak bersalah. Tentu saja, ini juga terkait dengan kasus yang saya wakili. Pertukaran, peretas mencuri koin, dan pekerjaan -kejahatan terkait dalam lingkaran mata uang adalah yang utama, dan beberapa kasus tradisional surat bantuan, penyembunyian, dan ketidakpercayaan telah lama tidak lagi diwakili.

Saya selalu percaya bahwa peran seorang pengacara adalah untuk membantu klien menemukan solusi terbaik, dan kebebasan klien tidak dapat dikorbankan untuk membela ketidakbersalahan. Di era kasus pidana mata uang 3.0, tidak peduli berapa banyak kritik yang dimiliki pengacara, mereka ingin mengajukan keluhan tentangnya (saya berencana untuk menulis artikel khusus nanti, agar artikel dengan sedikit konten teknis ini dapat bertahan), ** Hak dan kepentingan para pihak tetap harus kita perjuangkan dalam kerangka hukum **Jika tidak ada ruang untuk kejahatan, maka Anda harus aktif mencari kepentingan penjahat properti, demikian artikel ini saya rangkum, yang merupakan pendapat dari banyak kasus dan banyak kasus yang telah saya wakili dan diadopsi oleh kejaksaan dan pengadilan Penanganan kasus membantu.

1. Dasar hukum (orang dalam dapat melewati bagian ini secara langsung)

Dalam hukum pidana dan hukum acara pidana negara saya, tidak ada ketentuan yang jelas tentang apakah biaya kejahatan yang wajar harus dikurangi, tetapi melalui dokumen hukum yang relevan, kami percaya bahwa beberapa kejahatan harus dihitung secara akurat dalam proses penerapan pendapatan ilegal, mengadopsi "teori keuntungan", untuk biaya yang masuk akal, pengurangan pengurangan, pengurangan pengurangan.

1. Tindak pidana operasi bisnis ilegal. Menurut "Pendapat Penelitian Kantor Penelitian Mahkamah Agung Rakyat tentang Penetapan "Keuntungan Ilegal" dalam Tindak Pidana Operasi Bisnis Ilegal", departemen terkait telah meminta pendapat dari Kantor Penelitian Mahkamah Agung Rakyat tentang penetapan "keuntungan ilegal" dalam kejahatan operasi bisnis ilegal. Kantor Riset Mahkamah Agung Rakyat berpendapat setelah dilakukan penelitian: "Keuntungan ilegal" dalam kejahatan operasi bisnis ilegal harus mengacu pada jumlah keuntungan, yaitu total pendapatan yang diperoleh pelaku dari memproduksi dan menjual barang atau barang secara ilegal. memberikan jasa (yaitu, jumlah operasi bisnis ilegal), jumlah yang tersisa setelah dikurangi biaya wajar yang langsung digunakan dalam kegiatan bisnis."

2. Tindak pidana penyerap simpanan masyarakat secara tidak sah. Menurut interpretasi yudisial yang baru tentang penggalangan dana ilegal, jumlah penipuan penggalangan dana... biaya iklan, biaya perantara, biaya penanganan, suap yang dibayarkan oleh pelaku untuk pelaksanaan kegiatan penipuan penggalangan dana, atau pengeluaran seperti suap dan hadiah, tidak akan dipotong. Kami percaya bahwa interpretasi yudisial ini berfokus pada pelarangan pengurangan pengeluaran yang wajar untuk kejahatan penggalangan dana, dari sudut pandang lain, harus dipertimbangkan bahwa pengeluaran yang wajar untuk kejahatan penyerapan simpanan publik secara ilegal harus dikurangi. pertimbangkan pengeluaran seperti hadiah sebagai pengeluaran yang wajar.

3. Penafsiran yudisial lain yang mendukung "teori keuntungan" dari keuntungan ilegal: Pertama, Mahkamah Agung Rakyat mengeluarkan "Jawaban tentang Cara Menentukan Jumlah Keuntungan Ilegal" dalam Persidangan Kasus Pidana Manufaktur dan Penjualan Produk Palsu dan Inferior yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Rakyat ke Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Hubei pada tahun 1995 "dengan jelas:" "Jumlah pendapatan ilegal" yang ditetapkan dalam Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional "Keputusan untuk Menghukum Kejahatan Memproduksi dan Menjual Komoditas Palsu dan Inferior "mengacu pada jumlah keuntungan dari produksi dan penjualan produk palsu dan jelek." Kedua, Pasal 17 Tafsir Beberapa Masalah Tentang Penerapan Hukum Khusus Dalam Persidangan Perkara Pidana Penerangan Ilegal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Rakyat pada tahun 1998 dengan jelas menyatakan: “Jumlah keuntungan yang tidak sah” yang dimaksud dalam Tafsir ini mengacu pada jumlah keuntungan”. Ketiga, Pasal 10 Tafsir atas Beberapa Masalah Tentang Penerapan Hukum Secara Khusus Dalam Perkara Pidana Perdagangan Orang Dalam dan Kebocoran Informasi Orang Dalam yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung pada tahun 2012 dengan jelas menyatakan: “...keuntungan yang tidak sah merujuk untuk yang diperoleh melalui perdagangan orang dalam, untung atau hindari kerugian.” (Kutipan dari Internet)

4. Kasus MLM adalah kejahatan umum dalam lingkaran mata uang, namun dilihat dari pengalaman penulis dalam mewakili kasus tersebut, terdakwa selalu bertanggung jawab atas jumlah yang terlibat, sehingga tidak melibatkan masalah yang disebutkan dalam pasal ini.

2. Pengurangan pendapatan ilegal

**1. Beli kembali. **Berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan kertas putih, atau untuk menstabilkan harga mata uang, pihak proyek biasanya berjanji untuk membeli kembali dengan persentase keuntungan. Tindakan ini diperlukan, jadi pembela percaya bahwa meskipun ini bagian dari keuntungan diperoleh dalam waktu singkat, segera dihabiskan dan harus dipotong dari pendapatan ilegal. (Tentu saja, bagian konten ini masih perlu dibahas secara rinci untuk diadopsi oleh pengadilan dalam pembelaan yang sebenarnya, sama di bawah ini)

**2. Hancurkan. **Pada dasarnya mirip dengan pembelian kembali, semua orang memahaminya, jadi saya tidak akan membahasnya terlalu banyak. Metode deflasi umum ditujukan untuk mempertahankan harga mata uang, dan beberapa di antaranya telah dikodekan dalam kontrak. Bunga harus dikurangi dari pendapatan ilegal.

**3. Rabat. **Rabat komisi bersifat iklan sampai batas tertentu, dan harus dipotong dari biaya yang wajar. Namun, dalam hal operasi umum di lingkaran, rabat juga dinyatakan melalui prosedur dan mekanisme. Pertukaran tidak dapat memperoleh keuntungan ini dan harus dimasukkan dalam pendapatan ilegal dipotong.

**4. Ikrar. **Dalam interpretasi yudisial baru penggalangan dana ilegal, tindakan "transaksi mata uang virtual" telah ditambahkan, tetapi tidak semua transaksi mata uang virtual merupakan non-penyerapan. Dari perspektif empat karakteristik "non-penyerapan", itu adalah menetapkan bahwa lingkaran mata uang adalah non-penyerapan, "Insentif" adalah hal yang paling penting. Beberapa proyek menjanjikan pendapatan hanya dengan gadai. Oleh karena itu, perhitungan pendapatan ilegal harus didasarkan pada jumlah yang dijanjikan, dan item lainnya harus dikurangkan.

3. Pengurangan biaya wajar

**1. Biaya manusia. **Dalam proyek apa pun, biaya tenaga kerja merupakan bagian besar dari pengeluaran biaya, jadi sangat penting untuk mengupayakan pengurangan bagian ini. Ada banyak kasus yang membuktikan bahwa dalam kejahatan non-penyerapan dan bisnis, pemotongan biaya tenaga kerja Semua dukungan yang diterima, menunjukkan bahwa dalam kegiatan kriminal terkait, biaya tenaga kerja memang wajar dan pengeluaran yang diperlukan, khususnya termasuk upah, jaminan sosial, dana simpanan, bonus akhir tahun, dll. Dalam praktiknya, seringkali sulit untuk mendapatkan dukungan untuk dividen proyek.

**2. Biaya sewa rumah. **Seperti biaya tenaga kerja, biaya sewa rumah adalah pengeluaran yang masuk akal dan diperlukan untuk proyek. Setelah dibayarkan, biaya tersebut akan hilang selamanya. Oleh karena itu, saat menghitung pendapatan ilegal, biaya sewa rumah juga harus dikurangkan.

**3. Biaya layanan. **Biaya layanan mencakup berbagai konten, terutama termasuk server, alat, SMS, dan jenis lainnya. Server yang umum digunakan termasuk Alibaba Cloud, AWS, Cloudflarle, dll., yang merupakan peralatan inti yang mendukung operasi pertukaran , jadi biaya sewa server harus dikurangi. Selain itu, interaksi antara pertukaran dan pengguna, layanan SMS juga penting. Selain itu, alat yang diperlukan termasuk Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin, dll .

**4. Beli mesin penambangan dan gadaikan koin. **Beberapa proyek, seperti penambangan daya komputasi, penambangan gadai, dll., perlu membeli sejumlah besar peralatan penambangan, dan beberapa memerlukan mode mesin penambangan + koin yang dijanjikan untuk menghasilkan koin. Dalam hal ini, agar dapat beroperasi biasanya, pihak proyek harus Pembelian peralatan dan koin yang dijanjikan adalah pengeluaran yang diperlukan, jadi bagian dari pengeluaran ini harus dikurangi.

**5. Biaya iklan pemasaran dan hubungan masyarakat. ** Jika sebuah proyek ingin mendapatkan popularitas dan popularitas, ia perlu menginvestasikan banyak pengeluaran iklan, termasuk biaya hubungan masyarakat proyek, dll., Untuk menarik pengguna untuk berpartisipasi, sehingga pengeluaran ini harus diakui sebagai pengeluaran yang masuk akal dan perlu.

**6. Biaya layanan perantara. **Terutama mengacu pada pekerjaan terkait yang diselesaikan oleh perusahaan pihak ketiga, seperti audit keamanan, sertifikasi kyc, layanan outsourcing, dll.

**7. Biaya kantor. **Untuk mempertahankan operasi normal proyek, diperlukan biaya kantor yang besar, seperti peralatan perangkat keras seperti komputer, desain dekorasi rumah, biaya listrik, dll. Dalam praktiknya, beberapa organ peradilan tidak mengadopsi pendapat ini dengan alasan peralatan perangkat keras, dekorasi rumah, dll. Dihabiskan tetapi tidak hilang. Melibatkan proyek pertambangan, proporsi biaya listrik relatif besar, dan kemungkinan diadopsi oleh badan peradilan relatif tinggi.

**8. Berdasarkan investasi eksternal proyek yang diperlukan. **Investasi asing juga dapat dipahami sebagai pengeluaran untuk iklan dan publisitas, namun dalam prakteknya peradilan seringkali tidak mengadopsinya.

4. Masalah lain yang harus diperhatikan

1. Apakah itu pengurangan penghasilan tidak sah atau pengurangan biaya yang wajar, perlu didukung oleh bukti yang obyektif Untuk pemahaman tentang bukti dan standar pembuktian, disarankan untuk berkomunikasi dengan peradilan.

2. Saat menghitung pendapatan ilegal dan biaya yang masuk akal, karena mata uang legal dan mata uang virtual terlibat, mata uang legal juga melibatkan RMB dan mata uang asing, dan nilai tukar berfluktuasi sangat tinggi hanya dalam waktu setengah tahun, seorang pengacara harus mengusulkan rencana yang lebih bermanfaat bagi klien dan membujuk otoritas peradilan untuk mendukungnya , Misalnya, nilai tukar RMB ke dolar AS bervariasi dari harga terendah yang ditampilkan di situs web resmi yang berbeda, sehingga perlu untuk menyerahkan harga situs web resmi yang paling menguntungkan kepada para pihak di pengadilan.

3. Saat membuang mata uang digital virtual, fokuskan pada apakah harga otc adalah premi positif atau premi negatif terhadap nilai tukar RMB, dan pilih metode pelepasan yang menguntungkan. Ketika valuta asing diselesaikan di luar negeri dan dikembalikan ke China, Anda dapat mengupayakan harga yang lebih tinggi sesuai dengan nilai tukar mata uang asing, tetapi pada dasarnya akan dihitung sesuai dengan harga pembelian valuta asing.

4. Hukum tertinggal dan terbatas, dan diterapkan oleh personel penanganan kasus tertentu.Terutama dalam mengaku bersalah dan mengaku bersalah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan properti, pengacara harus menjalankan tugas, sering berkomunikasi, dan tampil dengan alasan yang masuk akal dan solusi berbasis bukti dalam rangka mengupayakan manfaat sebesar-besarnya bagi hak dan kepentingan para pihak.

Saya selalu ingin membicarakan sesuatu, nanti.