BIT Penambangan akan membayar denda $4 Juta kepada SEC atas tuduhan suap di Jepang

Perusahaan penambangan Mata Uang Kripto BIT telah menyetujui penyelesaian tuduhan yang diajukan oleh SEC AS dengan membayar denda perdata sebesar $4 juta. Tuduhan melibatkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA). Dugaan Suap di Jepang SEC menuduh BIT Penambangan, sebelumnya beroperasi sebagai platform perjudian online China 500.com, melakukan upaya untuk mempengaruhi pejabat pemerintah Jepang melalui suap. Antara tahun 2017 dan 2019, perusahaan itu diduga membayar $2,5 juta dalam bentuk uang tunai dan hadiah kepada beberapa pejabat Jepang, termasuk anggota parlemen, dalam upaya untuk mendapatkan tawaran membuka resor kasino terpadu di Jepang. Menurut SEC, pembayaran ini disamarkan sebagai kontrak konsultasi dan biaya penasihat yang curang. Pembayaran dengan SEC dan Departemen Kehakiman Selain denda $4 juta untuk menyelesaikan tuduhan SEC, BIT Penambangan juga setuju untuk penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS (DoJ). Total denda mencapai $10 juta, dengan $4 juta dari jumlah ini termasuk dalam penyelesaian SEC. Philip R. Sellinger, Jaksa AS untuk Distrik New Jersey, menyatakan: "Skema ilegal berasal dari atas, dengan CEO perusahaan diduga berperan penting dalam mengatur pembayaran yang melanggar hukum dan upaya penutupan yang kemudian dilakukan." Departemen Kehakiman (DoJ) juga mengungkapkan bahwa BIT Penambangan mengakui berdasarkan pedoman hukuman Amerika Serikat bahwa denda pidana yang sesuai adalah $54 juta. Namun, denda tersebut dikurangi menjadi $10 juta karena kondisi keuangan perusahaan dan ketidakmampuan yang terbukti untuk membayar denda yang lebih tinggi. Perjanjian Penuntutan Tertunda Selama Tiga Tahun Sebagai bagian dari penyelesaiannya dengan DoJ, BIT Penambangan telah memasuki perjanjian penuntutan tertunda selama tiga tahun. Perjanjian ini menangani tuduhan konspirasi untuk melanggar ketentuan anti-suap dan pencatatan FCPA, serta pelanggaran langsung terhadap persyaratan pencatatan. Perusahaan telah berjanji untuk bekerjasama dengan penyelidik dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

#cryptoregulation , #CryptoMining , #CryptoNewss , #SECRegulation , #Cryptocurrencies

Tetap satu langkah di depan - ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting dalam dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan pendidikan semata dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan, investasi, atau bentuk saran lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam mata uang kripto dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.“