Cabang kejahatan keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) menyoroti peningkatan penggunaan berbagai aset kripto untuk mendukung penyelundupan narkoba di Meksiko. FinCEN merilis rekomendasi terbaru yang memperingatkan perusahaan keuangan AS untuk memperhatikan perdagangan ilegal fentanil, termasuk penggunaan mata uang kripto tertentu. FinCEN menyebut empat token, yaitu Bitcoin, Ethereum, Monero, dan Tether.

**FinCEN: Pembayaran narkoba dilakukan dengan BTC, ETH, XMR, USDT!

Menurut Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departemen Keuangan AS, organisasi kriminal di Meksiko menggunakan beberapa aset digital populer untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat obat fentanyl. Dalam hal ini, FinCEN mengutip penggunaan Bitcoin dan token lainnya dalam rekomendasi pada hari Kamis. Menurut penasihat FinCEN yang diperbarui untuk memperingatkan perusahaan keuangan AS tentang jaringan organisasi kriminal yang memproduksi obat berbahaya, kartel "semakin membeli bahan kimia prekursor fentanil dan peralatan penerbitan" dari pemasok yang berbasis di China dan membayarnya dalam token seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) dan Tether (USDT).

Menurut peringatan, pembayaran umumnya berakhir di dompet yang dihosting oleh perusahaan kripto dari pemasok Tiongkok, kadang-kadang melalui perantara transfer uang kedua. Peringatan baru yang memperbarui saran FinCEN tahun 2019 mencerminkan masalah yang telah muncul dalam sanksi yang diberlakukan oleh otoritas AS dan kasus-kasus pidana.

FCA, 1 milyar Poundluk yasadışı kripto para işiyle ilişkili iki kişiyi tutukladı

Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) dan polisi London telah membebaskan dua orang yang ditangkap karena diduga terlibat dalam bisnis kripto ilegal. Menurut FCA, diduga bahwa melalui bisnis ini, lebih dari 1 miliar pound sterling aset kripto ilegal telah dibeli dan dijual. FCA telah menyelidiki kantor yang terkait dengan kedua individu ini serta dua tempat tinggal di London, dan polisi telah menyita banyak perangkat digital selama penggeledahan. Penyelidikan masih berlangsung dan FCA tidak ingin memberikan lebih banyak detail.

Sejak Januari 2021, layanan aset kripto harus terdaftar di FCA. Namun hanya 44 perusahaan yang memenuhi persyaratan ini. Inggris memberikan wewenang untuk menyita dan membekukan barang-barang terkait kripto selama penyelidikan. Direktur pelaksana FCA menyatakan bahwa FCA memiliki peran penting dalam menjaga uang kotor keluar dari sistem keuangan dan akan melakukan yang terbaik untuk mencegah kegiatan ilegal perusahaan kripto. Dikatakan bahwa FCA semakin fokus pada kekuasaan sanksi mereka.

Untuk mendapatkan informasi terbaru secara instan, ikuti kami di Twitter, Facebook , dan Instagram , serta bergabunglah dengan saluran Telegram dan YouTube kami!