Perusahaan perbankan yang ramah terhadap mata uang kripto, Silvergate Capital Corporation, telah mencapai kesepakatan senilai 63 juta dolar di Amerika Serikat.

Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Amerika Serikat (SEC) mengajukan gugatan pada hari Senin tahun lalu terhadap Silvergate yang telah dilikuidasi.

Klaim bahwa dia membuat pernyataan yang salah

SEC mengklaim bahwa Silvergate telah menipu investor dengan berlawanan arah meskipun tidak mematuhi Undang-Undang Keamanan Bank dan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang.

SEC, Silvergate Bank'in bağlı olduğu şirket ile eski CEO'su Alan Lane, eski COO'su Katleen Fraher, eski CFO'su Antonio Martino aleyhinde dava açtı. Silvergate, Lane ve Fraher, SEC'nin iddialarını kabul etmemekle birlikte uzlaşmaya vardı.

Lane dan Fraher juga menerima hukuman tidak boleh menjabat sebagai eksekutif di perusahaan publik selama lima tahun ke depan.

Demikian pula, pejabat Federal Reserve dan California menuntut bank atas alasan tidak memberikan informasi kepada publik tentang beberapa masalah. Silvergate juga telah menyelesaikan perselisihan dengan Federal Reserve dan DFPI.

Akan membayar 63 juta dolar

Silvergate, didenda $43 juta dari Fed; $20 juta dari California, total $63 juta. SEC juga memberikan denda $50 juta, namun tidak termasuk dalam jumlah total tersebut. Kesepakatan antara pihak-pihak masih harus disetujui oleh pengadilan.

Menurut klaim SEC, Silvergate juga gagal mendeteksi transaksi mencurigakan senilai 9 miliar dolar yang dilakukan di FTX, salah satu kliennya terbesar. Bursa kripto FTX dilikuidasi pada November 2022.

Silvergate, yang melayani banyak perusahaan mata uang kripto, secara sukarela memutuskan untuk likuidasi tahun lalu. Berbeda dengan kasus Silicon Valley Bank dan Signature Bank, proses likuidasi Silvergate tidak memerlukan campur tangan pemerintah.