Pria Virginia dihukum AS karena mendanai ISIS dengan Kripto

anti pencucian uang Pembiayaan Terorisme Amerika Serikat

Seorang pria Virginia, Mohammed Azharuddin Chhipa, telah dihukum karena menyediakan dana cryptocurrency untuk mendukung kegiatan teroris. Terakhir diperbarui:

17 Desember 2024 10:02 EST

Penulis

Jimmy Aki

Penulis

Jimmy Aki

Tentang Penulis

Jimmy memiliki pengalaman hampir 10 tahun sebagai jurnalis dan penulis di industri blockchain. Dia telah bekerja dengan publikasi terkenal seperti Bitcoin Magazine, CCN, dan Blockonomi, meliput berita...

Profil Penulis

Tercopy

Terakhir diperbarui:

17 Desember 2024 10:02 EST

Mengapa Percaya Kriptonews Cryptonews telah meliput topik industri cryptocurrency sejak 2017, bertujuan untuk memberikan wawasan informatif kepada pembaca kami. Para jurnalis dan analis kami memiliki pengalaman yang luas dalam analisis pasar dan teknologi blockchain. Kami berusaha untuk menjaga standar editorial yang tinggi, berfokus pada akurasi faktual dan laporan seimbang di semua bidang - mulai dari cryptocurrency dan proyek blockchain hingga acara industri, produk, dan perkembangan teknologi. Kehadiran kami yang berkelanjutan di industri mencerminkan komitmen kami untuk menyampaikan informasi yang relevan di dunia aset digital yang terus berkembang. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews

Pengungkapan IklanKami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten kami mencakup tautan afiliasi, dan kami dapat memperoleh komisi melalui kemitraan ini.

! AS Menghukum Virginia Man karena Mendanai ISIS dengan CryptoMohammed Azharuddin Chhipa, seorang penduduk Springfield, Virginia berusia 35 tahun, telah dihukum karena pendanaan terorisme kripto ke Negara Islam Irak dan al-Sham (ISIS).

Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), Chhipa mengirimkan cryptocurrency senilai $185,000 kepada anggota ISIS di Suriah antara Oktober 2019 dan 2022.

Sebuah juri federal menyatakan Mohammed Azharuddin Chhipa, 35, dari Springfield, bersalah atas tuduhan terkait upayanya untuk memberikan dukungan materi ke ISIS, yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sebagai Organisasi Teroris Asing. #NSD #FBI

— Jaksa AS EDVA (@EDVAnews) 16 Desember 2024

Bukti pengadilan mengungkapkan bahwa dana tersebut digunakan untuk mendukung operasi ISIS, termasuk membiayai pelarian anggota perempuan yang ditahan dari kamp-kamp penjara dan membantu para pejuang di medan perang.

Chhipa mengumpulkan dana melalui platform media sosial, transfer bank elektronik, dan pengumpulan uang tunai secara langsung. Uang itu kemudian diubah menjadi cryptocurrency dan diselundupkan melalui Turki ke kontak ISIS di Suriah.

DOJ mengkonfirmasi bahwa Chhipa bekerja sama dengan seorang anggota ISIS kelahiran Inggris yang tinggal di Suriah. Ko-konspirator ini berperan penting dalam memfasilitasi pergerakan dana dan mengoordinasikan upaya untuk membiayai pelarian penjara dan serangan teroris.

Dalam pernyataan mengenai vonis, Asisten Jaksa Agung DOJ Matthew G. Olsen menjelaskan bahwa terdakwa mengirimkan lebih dari $185,000 dalam cryptocurrency.

Biaya yang diajukan terhadap Chhipa termasuk satu tuduhan konspirasi untuk memberikan dukungan material kepada sebuah organisasi teroris yang ditunjuk dan empat tuduhan memberikan dan berupaya memberikan dukungan.

Dalam kombinasi, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman maksimal 100 tahun penjara jika dijalani secara berurutan. Namun, panduan hukuman federal seringkali menghasilkan hukuman di bawah batas maksimum.

Chhipa dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada tanggal 5 Mei 2025, ketika seorang hakim federal akan menentukan masa tahanannya. Meskipun hukuman maksimum bisa mencapai 100 tahun, hukuman sebenarnya akan tergantung pada faktor-faktor statutori dan pedoman federal.

Upaya Penyalahgunaan Kripto dan Anti-Pencucian Uang

Penyalahgunaan kripto dalam pembiayaan terorisme telah menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat secara global. Karena kecepatan, anonimitas, dan kemampuan lintas batas aset digital, mereka semakin banyak digunakan oleh organisasi teroris untuk menghindari sistem keuangan tradisional.

Kasus Chhipa tidaklah unik. Pada bulan Mei 2024, Victoria Jacobs dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh juri Negara Bagian New York setelah dinyatakan bersalah atas pendanaan terorisme Suriah menggunakan Bitcoin. Dia dinyatakan bersalah atas tuduhan pencucian uang, meminta atau memberikan dukungan untuk tindakan terorisme, kepemilikan senjata ilegal, dll.

Pada Oktober 2024, seorang remaja dituduh menggunakan kripto untuk mendukung Al Qaeda dan kelompok ekstremis lainnya. Meskipun terdakwa mengaku tidak bersalah, terungkap bahwa ia diduga mengumpulkan sekitar $1.300 dalam bentuk mata uang kripto.

Sementara itu, Maximiliano Pilipis, operator bursa kripto AurumXchange, didakwa melakukan pencucian uang terkait pasar gelap Silk Road yang terkenal. Antara 2009 dan 2013, bursa Pilipis melanggar regulasi anti pencucian uang dengan memproses transaksi ilegal tanpa lisensi yang tepat.

The Financial Action Task Force (FATF) dan lembaga penegak hukum terus mendorong pengawasan global yang lebih kuat untuk membatasi penyalahgunaan cryptocurrency.

Berbeda dengan negara lain, Inggris telah memperketat pengawasannya terhadap regulasi cryptocurrency untuk melawan risiko pasar.

Pada 16 Desember, Otoritas Jasa Keuangan (FCA) mengusulkan aturan yang lebih ketat, termasuk melarang penawaran kripto publik oleh perusahaan yang tidak diatur.

Ikuti kami di Google News

Berita Populer Prediksi Harga Artikel Rekomendasi

Trump Menunjuk Veteran PayPal David Sacks sebagai 'White House AI dan Kripto Czar'
Bitcoin Melonjak Melebihi $106,000 Di Tengah Harapan Cadangan Bitcoin Strategis AS
CTO Ripple Memperingatkan Potensi Kekurangan Pasokan pada Awal Stablecoin Ripple Karena Pesanan Besar
Pedagang Memprediksi Kapitalisasi Pasar XRP $1 Triliun - Apakah Kenaikan 500% Hanya Awal Saja?
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang 15 Desember - Hyperliquid, Ethena, Kripto All-Stars

Analisis Harga

Harga Bitcoin Melonjak Melebihi $106K di Tengah Harapan Cadangan Strategis, Target $800K Mengancam

2024-12-16 05:43:31, oleh Arslan Butt

Siaran Pers

Wall Street Pepe Presale Meledak $25.6 juta, 64X Ledakan dalam 12 Hari - Return Selanjutnya 1,900,000x Seperti $PEPE?

2024-12-16 14:56:32, oleh Gary McFarlane

Berita Bitcoin

MicroStrategy Mendapatkan 15.350 Bitcoin seharga $1,5M, Meningkatkan Posisinya Menjadi 439K BTC

2024-12-16 16:34:22, oleh Veronika Rinecker

Analisis Harga

Harga XRP Mandek di $2,41 - Apakah Gerakan Selanjutnya XRP Akan Meningkat ke $3?

2024-12-15 11:47:37, oleh Arslan Butt