Australia penipuan Kripto

Pengadilan Magistrat di Ipswich menunda kasus ini hingga 16 Desember 2024. Terakhir diperbarui:

22 Oktober 2024 02:11 EDT

Penulis

Sujha Sundararajan

Penulis

Sujha Sundararajan

Tentang Penulis

Sujha telah diakui sebagai 🟣 Women In Kripto 2024 🟣 oleh BeInKripto atas kepemimpinannya dalam jurnalisme kripto.

Profil Penulis

Bagikan

Disalin

Terakhir diperbarui:

22 Oktober 2024 02:11 EDT

Mengapa Percaya pada Cryptonews Dengan lebih dari satu dekade liputan crypto, Cryptonews memberikan wawasan yang dapat Anda andalkan. Tim jurnalis dan analis berpengalaman kami menggabungkan pengetahuan pasar yang mendalam dengan pengujian langsung teknologi blockchain. Kami menjaga standar editorial yang ketat, memastikan akurasi fakta dan pelaporan yang tidak memihak pada mata uang kripto yang mapan maupun proyek yang sedang berkembang. Keberadaan kami yang lama di industri ini dan komitmen kami terhadap jurnalisme berkualitas membuat Cryptonews menjadi sumber yang dapat dipercaya dalam dunia aset digital yang dinamis. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews Australian Securities and Investments Commission (ASIC) telah menuntut Grant Colthup, mantan CEO platform cryptocurrency yang bangkrut Mine Digital dengan tuduhan penipuan.

Pada hari Selasa, regulator menuntut Colthup atas tuduhan penipuan terkait transaksi senilai A$2,2 juta ($1,46 juta) pada bulan Juli 2022.

Terdakwa muncul di Pengadilan Magistrat di Ipswich dituduh melakukan satu tindak penipuan, demikian pengumuman.

Berdasarkan tuduhan ASIC, seorang pelanggan Mine Digital membayar $2,2 juta untuk Bitcoin dan tidak pernah menerima cryptocurrency apa pun. Pelanggan tersebut membayar ACCE Australia Pty, yang mengoperasikan platform pertukaran kripto Mine Digital, antara Mei 2019 dan September 2022. Colthup adalah satu-satunya direktur ACCE Australia.

“ASIC menduga bahwa Colthup menggunakan dana tersebut untuk membayar kewajiban ACCE dan/atau membeli mata uang kripto untuk orang lain.”

ASIC mencatat bahwa Pengadilan Hakim di Ipswich telah menunda kasusnya hingga 16 Desember 2024.

Biaya ASIC Terkait dengan Transaksi Juli 2022

Crypto pertukaran berbasis di Queensland kolaps dan diserahkan ke likuidator Bradley Tonks, dari PKF, pada 1 Desember 2022, seperti yang dicatat oleh ASIC. Mine Digital dilaporkan kolaps karena likuidasi sukarela kreditur perusahaan.

The Australian Financial Review sebelumnya melaporkan bahwa Tonks mengajukan tindakan hukum terhadap Colthup untuk mengganti rugi kreditur atas kerugian.

Setelah penyelidikan awalnya pada tahun 2022, Tonks menulis kepada kreditur bahwa investasi yang dilakukan oleh klien ke dalam kripto 'tidak tampak tercatat dalam neraca perusahaan'.

Selain itu, Tonks menambahkan bahwa sebelum administrasi dilakukan, aset digital yang signifikan mungkin telah ditransfer keluar dari perusahaan ke akun yang memiliki catatan terbatas.

Ketika Mine Digital diluncurkan pada tahun 2019, Colthup berjanji untuk “mengatur standar baru di pasar cryptocurrency Australia”. Perusahaan tersebut kemudian bermitra dengan penyedia platform blockchain BC Group dari Hong Kong untuk menawarkan layanan penitipan yang diasuransikan, solusi perdagangan, dan lain-lain.

Ikuti kami di Google News