Shalini Nagarajan

Terakhir diperbarui:

1 Juli 2024, 02:26 EDT | 1 min read

Selain kripto, pelaku penyelundupan narkoba dilaporkan memilih untuk mencuci uang melalui Citigroup, menganggap bank tersebut bersikap akomodatif karena dianggap memiliki langkah-langkah pencegahan penipuan yang lebih lemah.

Menurut pejabat penegak hukum AS, dua warga California melakukan setoran uang tunai dalam jumlah besar di ATM Citibank, yang menimbulkan keprihatinan pencucian uang. Mereka dilaporkan terkait dengan kartel narkoba Sinaloa, salah satu organisasi perdagangan narkoba terbesar di dunia.

The Financial Times melaporkan pada hari Senin bahwa kedua pria, Guillermo Zambrano dan Luis Belandria-Contreras, melakukan deposit sebesar hampir $36.000 dalam bentuk pembayaran tunai yang mencurigakan di mesin ATM Citibank pada Januari 2021.

Laporan tersebut menjelaskan bagaimana mereka diduga melakukan beberapa setoran beberapa ratus dolar masing-masing. Mereka melakukannya dengan interval pendek antara transaksi, mungkin untuk menghindari pemicu tindakan pencegahan pencucian uang.

Citigroup tidak merespons permintaan komentar dari Cryptonews hingga batas waktu pers.

Kelemahan Pengawasan Citigroup Ditekankan

Jaksa penuntut mengklaim bahwa para pria membagi jumlah yang lebih besar menjadi beberapa deposit kecil, masing-masing di bawah $10.000. Pendekatan ini, mereka percaya, membantu menghindari pelaporan transaksi tunai wajib yang harus bank laporkan kepada Departemen Keuangan AS.

Pejabat dari Badan Penegakan Hukum Narkotika mengatakan kepada FT bahwa kedua individu tersebut adalah anggota yang diduga dari organisasi kriminal besar. Organisasi tersebut mendapatkan setidaknya $50 juta dari penjualan fentanyl dan meth di AS. Mereka dilaporkan telah memeriksa beberapa bank sebelum memilih Citigroup.

Seorang pejabat menunjukkan bahwa beberapa bank memiliki pengawasan yang lebih longgar, menyiratkan bahwa Citigroup mungkin menawarkan jalan yang lebih mudah.

Selain itu, pejabat DEA berpendapat bahwa setoran kecil yang berulang merupakan alasan untuk khawatir. Bahkan jika jumlahnya di bawah ambang batas pelaporan, seharusnya telah diselidiki lebih lanjut.

Kripto Bukan Alat Eksklusif untuk Pencucian Uang Kriminal

Mata uang kripto sering kali diperiksa karena transfer dana yang melanggar hukum. Namun, laporan FT menunjukkan bahwa para penjahat bahkan menggunakan perbankan tradisional untuk pencucian uang atau perdagangan narkoba.

Selama bertahun-tahun, penegak hukum telah mengeluarkan peringatan tentang kartel narkoba Meksiko dan kolaborator mereka dari Tiongkok yang semakin terampil dalam menggunakan bank-bank biasa untuk membersihkan uang kotor mereka.

Bulan lalu, otoritas AS memperingatkan bahwa kartel narkoba Meksiko beralih ke cryptocurrency untuk membeli bahan-bahan untuk fentanyl, opioid kuat yang memperkuat krisis kecanduan mematikan di Amerika.

Elizabeth Warren dan politisi lain juga telah meminta Administrasi Biden untuk memberikan pembaruan tentang tindakan yang diambil untuk mengatasi penggunaan ilegal mata uang kripto dalam perdagangan obat fentanyl.

Ikuti Kami di Google News