Hongji Feng

Terakhir diperbarui:

11 Juni 2024 04:15 EDT | 1 min read

Sebuah geng kriminal di China telah dihukum karena pencucian uang menggunakan Yuan digital dalam skema internasional.

Menurut laporan dari Mpaypass, Kejaksaan Rakyat Distrik Yuecheng, Shaoxing, menangani kasus di mana tersangka Yuan, Zhang, dan Kou dinyatakan bersalah karena menggunakan akun yuan digital untuk menarik dan menyembunyikan hasil kejahatan.

Pencucian Uang Menggunakan Yuan Digital dan Kripto

Pada Agustus 2023, Yuan melihat iklan lowongan kerja paruh waktu di media sosial dan memutuskan untuk mencobanya. Pemasang iklan meminta Yuan untuk menguangkan dompet yuan digital vendor dengan komisi 0,8%.

Yuan dimulai dengan membeli cryptocurrency dan mengirimkannya ke pengiklan sebagai deposit. Setelah Yuan menemukan pedagang dengan dompet e-CNY, dia akan memberikan kode QR penerimaan e-CNY ke pengiklan dan yang terakhir akan mentransfer uang ke pedagang.

Setelah menerima uang, para pedagang biasanya akan mengenakan "biaya layanan" sebesar 1% hingga 1,5% dan mengembalikan jumlah yang tersisa ke Yuan dalam bentuk uang kertas. Karena long Yuan dapat menemukan vendor dengan dompet yuan digital yang tersedia, pencucian akan terus berlanjut.

Setelah beberapa operasi, Yuan menjadi cukup akrab dengan prosesnya. “Saya tidak mengharapkan uang datang begitu cepat; melakukannya sendirian terlalu lambat,” ujar Yuan.

Yuan merekrut lebih banyak orang untuk memperluas operasi

Meskipun menyadari asal-usul uang pengiklan yang meragukan, Yuan tidak dapat menahan godaan dan melibatkan pacarnya, Zhang, dan temannya, Kou, menjanjikan mereka 50 yuan untuk setiap 10.000 yuan yang mereka bantu uangkan, untuk mendapatkan perbedaan.

Karena tidak banyak toko dengan akun e-CNY yang setuju dengan operasi semacam itu dan tindakan yang diulang-ulang bisa dengan mudah terlihat, untuk menghindari tindakan polisi, geng biasanya menghubungi pengiklan menggunakan aplikasi pesan yang tidak diatur dari luar negeri.

Mulai dari awal September, mereka berpindah-pindah ke kota-kota di provinsi Zhejiang, berkendara ke lokasi kejahatan baru setelah berhasil menguangkan, mencuci uang curian lebih dari 200.000 yuan.

“Transaksi yuan digital memiliki privasi yang kuat, dan sindikat penipuan luar negeri juga menggunakan fitur ini untuk membeli beberapa akun pedagang untuk pencucian uang,” mengakui Yuan.

Baru-baru ini pengadilan menghukum geng tersebut dengan hukuman penjara berjangka mulai dari satu tahun empat bulan hingga tujuh bulan, dan denda atas menyembunyikan dan menyamarankan hasil kejahatan.

Ikuti Kami di Google News