Unit intelijen keuangan Afrika Selatan telah mengeluarkan suatu direktif yang mewajibkan platform aset digital untuk mengumpulkan identitas pihak yang terlibat dalam transaksi cryptocurrency. Dikenal sebagai Direktif 9, pesanan ini mulai berlaku pada 30 April 2025, dan menempatkan beban identifikasi dan penyimpanan informasi ini pada platform aset digital yang memfasilitasi transaksi tersebut.

Menurut laporan, direktif tersebut merupakan bagian dari upaya terus-menerus Afrika Selatan untuk dihapus dari daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF). Termasuk dalam daftar abu-abu FATF dapat merusak reputasi negara, meningkatkan biaya transaksi keuangan, dan menyebabkan biaya pinjaman yang lebih tinggi karena risiko negara yang lebih tinggi secara persepsi.

Seperti dilaporkan oleh Bitcoin.com News, Afrika Selatan ditambahkan ke dalam daftar abu-abu yang ditakuti pada awal 2023 setelah FATF menentukan bahwa negara tersebut belum cukup melakukan langkah-langkah untuk menghindari masuk ke dalam daftar tersebut. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa keputusan Afrika Selatan pada Oktober 2022 untuk menetapkan aset kripto sebagai produk keuangan hanya dilakukan untuk menghindari masuk ke dalam daftar tersebut.

Namun, upaya-upaya ini gagal memuaskan FATF, yang menyimpulkan bahwa Afrika Selatan perlu pemantauan yang lebih ketat. Sejak itu, negara Afrika tersebut telah mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk keluar dari daftar, dengan direktif Financial Intelligence Centre (FIC) terbaru menjadi salah satunya. Direktif tersebut bertujuan untuk membawa Afrika Selatan ke dalam kepatuhan aturan perjalanan FATF.

“Tujuan utama dari menerapkan aturan perjalanan adalah untuk membantu memastikan bahwa transfer atau penerimaan aset kripto melalui CASP tidak digunakan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tujuan pembiayaan proliferasi,” kata FIC.

Beberapa persyaratan baru yang diberlakukan oleh unit tersebut termasuk kewajiban mencatat nama lengkap pengirim dan penerima, serta alamat dompet mereka, jika nilai transaksi di bawah $277 (5.000 rands). Persyaratan lebih ketat untuk transaksi yang melebihi ambang batas $277, demikian laporannya.

Menanggapi arahan FIC, Sean Sanders, CEO Altify, mengatakan perusahaannya siap mendukung perkembangan regulasi tetapi mempertanyakan keputusan untuk menetapkan ambang batas sebesar $277, sebuah angka yang ia sebut sebagai “terendah di seluruh dunia.”