Judul asli: "Sembilan Pria dan Seorang Wanita Ditangkap di Beberapa Rumah Berkualitas Terlibat Kasus Pencucian Uang"

Sumber asli: Lianhe Zaobao

Kesembilan laki-laki dan satu perempuan tersebut berasal dari Fujian, Tiongkok, dan tiga di antaranya warga negara Tiongkok, meski sisanya memegang paspor Tiongkok, mereka memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Salah satunya adalah 20 orang asing tunggal 10 yang menyapu Teluk Sungai Kangning Mei lalu seharga 85 juta yuan.Mereka diduga terlibat dalam kejahatan seperti pemalsuan dokumen dan pencucian uang.Malam harinya, dia akan didakwa di Pengadilan Nasional. Sembilan pria dan satu wanita yang terlibat dalam kasus tersebut didakwa dengan kejahatan yang berbeda. Di antara mereka, lima pria dituduh mencuci uang dari pencuri judi online. Melompat dari lantai dua bungalo dan terluka serta dikirim ke rumah sakit.

Saat polisi melancarkan operasi penangkapan besar-besaran pada Selasa (15/8), mereka menyita sejumlah besar uang, mobil mewah, dan barang mewah di kediaman 10 pria dan wanita, serta membekukan rekening bank terkait.

Su Baolin (41 tahun, Kamboja)


Su Baolin (41 tahun, Kamboja)

Dia ditangkap di sebuah bungalo kelas atas di sepanjang Jalan Nassim (Jalan Nassim), dan dia juga memegang paspor China. Menurut dakwaan, dia dituduh menyerahkan dokumen palsu ke Citibank pada Februari 2021, mengklaim bahwa dia adalah direktur eksekutif sebuah perusahaan impor dan ekspor.


Polisi mengeluarkan perintah larangan terhadap 94 properti dan 50 kendaraan senilai lebih dari $815 juta. (disediakan oleh polisi)

Su Haijin (40 tahun, dari Siprus)

Dia ditangkap di sebuah bungalo di Ewart Park di kawasan Bukit Timah, juga ditemukan memegang paspor China dan Kamboja.

Polisi memerintahkannya untuk membuka pintu di luar kamar tidur, tetapi dia melompat dari balkon di lantai dua bungalo dengan panik, dan kemudian ditemukan oleh polisi bersembunyi di selokan. Dia menderita luka-luka dan dikirim ke rumah sakit dalam keadaan sadar. Polisi menyita lebih dari $2,1 juta dalam bentuk tunai dan mata uang asing dan mengeluarkan perintah penahanan terhadap 13 properti dan lima kendaraan dengan perkiraan nilai lebih dari $118 juta, termasuk pernak-pernik dan alkohol. Pihak berwenang juga membekukan empat rekening bank terkait dengan total saldo lebih dari $6,7 juta. Orang lain juga membantu dalam penyelidikan.


Barang bukti yang disita polisi antara lain paspor yang dipegang pelaku. (disediakan oleh polisi)

Su Wenqiang (31 tahun, Kamboja)


Su Wenqiang (diambil dari situs web Biro Keamanan Umum Tiongkok)

Dia ditangkap di sebuah bungalo mewah di Jalan Lewis (Lewis Road) dekat Kebun Raya, dia juga memegang paspor China. Polisi menyita lebih dari 600.000 yuan uang tunai dan mata uang asing lainnya, 11 perangkat elektronik, 16 tas dan jam tangan mahal, 11 buah perhiasan, dan mengeluarkan perintah pelarangan untuk dua mobil dengan perkiraan nilai lebih dari 580.000 yuan, serta botol-botol minuman. alkohol.

Pihak berwenang juga membekukan delapan rekening bank terkait dengan total saldo lebih dari 10 juta yuan dan mata uang asing lainnya. Orang lain juga membantu dalam penyelidikan.


Polisi menyita beberapa botol miras. (disediakan oleh polisi)

Zhang Ruijin (44 tahun) dan Lin Baoying (43 tahun) dari Tiongkok

Pasangan itu ditangkap di bungalo (Pulau Pearl) di (Sentosa Cove) di luar Sentosa Cove. Zhang Ruijin juga memegang paspor St. Kitts dan Nevis, Lim Baoying memegang paspor dari Republik Dominika dan Turki. Polisi menyita lebih dari $7,6 juta dalam bentuk tunai dan mata uang asing dan mengeluarkan perintah penahanan untuk sembilan properti dan lima kendaraan senilai lebih dari $106 juta. Pihak berwenang juga membekukan rekening bank terkait dengan total saldo lebih dari 22 juta yuan dan mata uang asing lainnya. Menurut surat dakwaan, keduanya dituduh membuat perjanjian pada Juli 2020 dengan maksud menipu CIMB agar mengira mereka memiliki real estat di Makau dan menerima uang untuk penjualan real estat tersebut.

Wang Dehai (34 tahun, dari Siprus)


Dia ditangkap di flatnya di kawasan Paterson Hill di Orchard Road, dia juga memegang paspor China dan Kamboja.

Polisi menyita uang tunai lebih dari $2,2 juta, 11 perangkat elektronik, 35 jam tangan dan tas mewah, 51 buah perhiasan dan mengeluarkan perintah penahanan untuk properti real estate dan dua kendaraan senilai lebih dari $23 juta. Pihak berwenang juga membekukan lima rekening bank terkait dengan total saldo lebih dari 1,7 juta yuan dan mata uang asing lainnya. Orang lain juga membantu dalam penyelidikan.

Wan Shuiming (42 tahun, Turki)

Dia ditangkap di sebuah bungalo berkualitas tinggi di area Bishopsgate di Tanglin Road, dia juga memegang paspor China dan Vanuatu.

Polisi menyita hampir $720.000 dalam bentuk tunai dan mata uang asing, perangkat elektronik, 36 jam tangan dan tas mewah, dan mengeluarkan perintah penahanan untuk empat properti dan tiga kendaraan senilai lebih dari $29 juta, serta botol-botol alkohol.


Polisi menyita total 60 tas mahal dan jam tangan selama operasi. (disediakan oleh polisi)

Pihak berwenang juga membekukan dua rekening bank terkait dengan total saldo lebih dari 1,18 juta yuan dan mata uang asing lainnya. Menurut dakwaan, dia dituduh menyerahkan dokumen palsu ke Citibank pada Maret 2021. Orang lain juga membantu dalam penyelidikan.

Wang Baosen (31 tahun, Tionghoa)

Ia ditangkap di sebuah apartemen di kawasan (Tomlinson Road) Tomlinson Road, juga diduga memegang paspor Vanuatu. Polisi menyita hampir $112.000 dalam bentuk tunai dan mata uang asing lainnya, serta tiga perangkat elektronik, dan mengeluarkan perintah penahanan pada sebuah mobil senilai lebih dari $300.000. Orang lain juga membantu dalam penyelidikan.

Su Jianfeng (35 tahun, dari Vanuatu)


Su Jianfeng (diambil dari situs web Biro Keamanan Umum China) ditangkap di sebuah bungalo berkualitas tinggi di sepanjang Bukit Timah Road 3 (Third Avenue) Dia juga memegang paspor China.

Polisi menyita lebih dari 1,4 juta yuan uang tunai dan mata uang asing lainnya, 95 perhiasan, 69 tas dan jam tangan mewah, 22 perangkat elektronik dan dua batangan emas, dan mengeluarkan perintah larangan untuk 13 properti real estate dan empat kendaraan senilai lebih dari 120 juta yuan.

Pihak berwenang juga membekukan enam rekening bank terkait dengan total saldo lebih dari 20 juta yuan dan mata uang asing lainnya. Orang lain juga membantu dalam penyelidikan.

Chen Qingyuan (33 tahun, Kamboja)

Ia ditangkap di apartemennya di kawasan Leonie Hill Road Orchard Road, juga memegang paspor China dan Republik Dominika. Polisi menyita hampir $600.000 dalam bentuk tunai dan mata uang asing lainnya, 23 buah perhiasan, enam jam tangan, 11 dokumen terkait real estat virtual dan 12 perangkat elektronik, serta mengeluarkan perintah larangan untuk real estat dan tiga mobil dengan perkiraan nilai lebih dari $12,6 juta. Pihak berwenang juga membekukan dua rekening bank terkait dengan total saldo lebih dari 28.000 yuan dan mata uang asing lainnya. Orang lain juga membantu dalam penyelidikan.

Empat orang membantu polisi dalam penyelidikan mereka dan delapan orang lainnya diburu


Polisi juga menemukan sejumlah besar jam tangan terkenal di rumah banyak orang yang terlibat dalam kasus tersebut. (Disediakan oleh Kepolisian Singapura)

Polisi menyita lebih dari 6,7 juta yuan uang tunai dan mata uang asing lainnya, 60 tas dan jam tangan mewah, lebih dari 20 perhiasan, lebih dari 50 perangkat elektronik, dan mengeluarkan perintah larangan untuk 29 properti real estat dan 15 kendaraan dengan perkiraan nilai. lebih dari 227 juta yuan. Pihak berwenang juga membekukan rekening bank dengan total saldo lebih dari 2,8 juta yuan. (Transliterasi beberapa nama)


Polisi menyita lebih dari 6,7 juta yuan uang tunai dan mata uang asing lainnya di berbagai lokasi. (disediakan oleh polisi)

Tautan asli