Coinbase terlibat dalam perdagangan orang dalam lagi

TL；DR

SEC sekali lagi menuduh Coinbase melakukan perdagangan orang dalam。Ini terjadi setelah mantan karyawan platform pertukaran itu didakwa ke pengadilan karena penipuan wire bersamaan dengan dua orang lainnya。

Coinbase memiliki beberapa tuduhan perdagangan orang dalam dan memanfaatkan informasi sensitif untuk menghasilkan keuntungan。

Contohnya yaitu ketika pengguna Twitter kripto，Cobie，menemukan dompet ETH yang melakukan pembelian token dan mendaftarkannya di Coinbase sehari setelahnya。

Bukti lain dari keterlibatan Coinbase dalam perdagangan orang dalam juga muncul kembali secara online。

Pengacara pembela mantan karyawan tersebut telah menyatakan bahwa kasus tersebut harus dibuang karena token yang dimaksud bukanlah sekuritas。

Chief Legal Officer bursa juga telah menulis postingan blog untuk menjelaskan secara rinci bahwa token yang terlibat bukanlah sekuritas。

Dalam berita yang mengejutkan，terdapat bukti perdagangan orang dalam di Coinbase LAGI。Hal ini terjadi setelah penyelidikan perdagangan UPI，dan token AVT menunjukkan jejak perdagangan orang dalam yang jelas。

Kali ini，tuduhan dibuat terhadap mantan karyawan platform pertukaran yang didakwa dengan penipuan wire bersama dua orang lainnya。Menurut jaksa AS，individu tersebut berencana untuk mengambil untung dari peluncuran token baru di Coinbase sebelum pengumuman publik。

Sejarah tuduhan di Coinbase

Ini bukan pertama kalinya Coinbase terjebak dalam tuduhan perdagangan orang dalam。Pada tahun 2019，Coinbase dituduh melakukan perdagangan orang dalam ketika meluncurkan XLM。Ini terjadi setelah tip dari “seseorang” yang terkait dengan pertukaran menunjukkan bahwa pertukaran tersebut menghasilkan keuntungan yang layak dari pengumuman tersebut。Namun，tuduhan baru-baru ini semakin menekankan hal itu karena pengumuman Aventus（AVT），dan Pawtocol（UPI）melihat pertukaran tersebut menghasilkan beberapa keuntungan。

Twitter

SEC percaya bahwa，untuk sebuah organisasi yang menyamar sebagai spekulan，mereka tampaknya mendapat keuntungan yang layak dari pengumuman ini。Apalagi，bukti dari investigasi menunjukkan bahwa “seseorang” itu sadar dan siap untuk pengumuman tersebut。Maka，manfaatkan penekanan pengumuman yang sudah dihasilkan。

Tuduhan lainnya sebelum terhadap Coinbase

Setelah tuduhan baru-baru ini di Coinbase，terdapat pengungkapan lebih lanjut dari lebih banyak tuduhan di platform pertukaran。Contohnya ialah tuduhan dari pengguna Twitter（Cobie）yang menemukan bahwa alamat Ethereum yang disorot sebagai daftar aset Coinbase memperoleh ribuan dolar dalam bentuk token。

Twitter

Pengguna Twitter lainnya，seorang detektif on-chain kripto（Zachxbt），berbicara tentang penemuannya akan alamat tertaut yang membeli beberapa token sebelum Coinbase mengumumkan peluncurannya。

Twitter

Seperti yang dapat Anda simpulkan dari data yang diperoleh，pertukaran memperoleh nama-nama token sebelumnya。Dan juga sangat mungkin bahwa pembeli mengerjakan satu atau kedua proyek sebelum pengumuman dibuat。

Tuduhan saat ini terhadap Coinbase

Ishan Wahi，32，mantan manajer produk Coinbase，ditangkap bulan lalu di Seattle dengan tuduhan bahwa ia mengungkapkan informasi rahasia kepada saudaranya Nikhil dan teman mereka yang bernama Sameer Ramani tentang aset digital baru yang akan ditawarkan Coinbase ke pengguna。 Nikhil Wahi mengaku tidak bersalah atas dakwaan dalam dakwaannya di pengadilan federal Manhattan di hadapan Hakim Distrik AS Loretta Preska。

Jaksa menuduh Nikhil Wahi dan Ramani berdagang setidaknya 14 kali sebelum Coinbase mengumumkan akuisisi aset pada Juni 2021 dan April 2022 menggunakan dompet blockchain Ethereum。Diperkirakan bahwa pengumuman tersebut menghasilkan setidaknya $1.5 juta dalam keuntungan ilegal dan kenaikan biaya aset。

Pengacara Ishan Wahi，David Miller，mengatakan kasus ini tidak melibatkan sekuritas atau komoditas dan perdagangan orang dalam harus dihentikan。Selain itu，Miller mengatakan Coinbase menguji token baru sebelum mendaftarkannya secara publik，sehingga informasi yang dituduhkan kliennya yang diungkapkan bukanlah rahasia。

Respon Coinbase terhadap tuduhan tersebut

Menurut sebuah blog post yang berjudul “Coinbase tidak mencantumkan sekuritas，Akhir cerita”，kepala petugas hukum Coinbase，Paul Grewal，membantah tuduhan penipuan terhadap mantan karyawannya。

Coinbase

Menurutnya，tujuh dari sembilan aset yang terdaftar di SEC dalam dakwaannya terhadap Coinbase bukanlah merupakan sekuritas。Ia menekankan bahwa perusahaan Coinbase memiliki proses yang ketat untuk menganalisis dan meninjau setiap aset digital yang terdaftar sebelum mendaftarkannya di platform pertukarannya。

Coinbase

Masalah pendaftaran beberapa token sebagai mata uang kripto atau sekuritas telah menjadi masalah yang kontroversial antara regulator dan bentukan kripto。 Baru-baru ini，SEC mengajukan gugatan terhadap Ripplemsebuah perusahaan blockchain yang berbasis di San Francisco，dengan tuduhan bahwa itu harus diperlakukan sebagai keamanan untuk mata uang kripto XRP-nya。

Secara historis，Uji Howey menentukan apakah suatu aset memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap sebagai keamanan。Dalam kata-kata SEC，keamanan adalah investasi keuangan dengan harapan yang masuk akal untuk menghasilkan keuntungan。

SEC percaya bahwa Coinbase mungkin harus mengklasifikasikan beberapa mata uang kript sebagai instrumen keuangan jika ingin tetap menjadi sebuah pertukaran。 Ini merupakan fakta yang populer bahwa Coinbase lebih konservatif mengenai token yang terdaftar daripada pertukaran lainnya。

Misalnya，menurut CoinGecko data，Binance dan FTX mencantumkan lebih dari 300 koin，sementara Coinbase mencantumkan lebih dari 200。Namun，SEC tidak yakin bahwa Coinbase tidak menampung sekuritas yang tidak diatur。Coinbase，bagaimanapun membantah pernyataan ini。

Komisaris CFTC，sebuah organisasi yang mengawasi pasar valuta asing，Komisaris Caroline Pham，juga mempertimbangkan kasus tersebut pada hari Kamis，menggambarkan kasus tersebut sebagai “contoh mencolok dari ‘peraturan dengan penegakan’”。

Twitter

Seperti yang dinyatakan oleh Pharm，regulator harus lebih kritis dari sebelumnya。

Twitter

Grewal menguatkan penilaian ini ketika ia menulis di postingan blog bahwa SEC mengandalkan tindakan penegakan secara sekali untuk membawa semua aset digital di bawah yurisdiksinya daripada menyusun aturan yang disesuaikan secara inklusif dan transparan。

Coinbase

Kesimpulan

Hasil dari kasus ini belum diketahui karena kami terus berharap akan itu。Akan tetapi，ini membutuhkan kehati-hatian dan penilaian kritis terhadap token dari regulator dan perusahaan kripto。

Pengamatan dekat terhadap tuduhan terhadap Coinbase menunjukkan pola yang menggambarkan pendekatan sistematis yang mengkhawatirkan terhadap pengumuman token di platform atau perdagangan orang dalam。Namun，pasar Kripto adalah pasar yang berkembang。Oleh karena it，kita hanya bisa berharap untuk belajar dari hal ini。

Penulis：Gate.io Pengamat：M. Olatunji Penerjemah：Tasya A.

Disclaimer：

* Artikel ini hanya mewakili pandangan pengamat dan bukan merupakan saran investasi。

* Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。Dalam semua kasus lain， tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta。