Penipuan Crypto Teratas yang Harus Dihindari

• Situs web pertukaran/crypto palsu yang menyamar sebagai sah
• Penipuan phishing di media sosial
• Aplikasi dan dApps kripto seluler palsu
• Tarikan karpet Crypto

Dalam semua situasi ini, informasi terpenting pada dasarnya sama: pastikan platform yang Anda gunakan sah dan jangan pernah, dalam keadaan apa pun, membagikan frasa kunci dompet kripto Anda.

Saat investor kripto baru terjun ke ekosistem pasar yang berbeda dan mempelajari lebih lanjut tentang teknologinya, tidak perlu waktu lama untuk menyadari bahwa ada beberapa risiko yang terlibat dalam transaksi kripto. Faktanya, itu masih menjadi kendala utama bagi kebanyakan orang yang tertarik untuk berinvestasi di crypto; argumen bahwa cryptocurrency berbahaya dan berkisar pada beberapa penipuan.

Masalah-masalah ini sebenarnya ada, dan menghadirkan ancaman yang lebih besar terhadap adopsi umum daripada volatilitas pasar. Penipuan online ada di mana-mana dan dapat menargetkan siapa saja jika mereka tidak berhati-hati - dengan kripto, tidak ada bedanya. Jika Anda tidak cukup berhati-hati, ada kemungkinan sah (walaupun rendah) bahwa Anda mungkin kehilangan sebagian investasi Anda dalam mata uang kripto.

Dengan mengingat hal itu, artikel ini memberikan rincian penipuan crypto teratas yang diderita investor, dan apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya.

Situs web pertukaran / crypto palsu yang menyamar sebagai sah

---

Ini kemungkinan besar adalah penipuan paling umum dari semuanya - situs web yang berpura-pura menjadi bisnis crypto yang sah, oleh karena itu meminta pengguna crypto untuk menghubungkan dompet terdesentralisasi mereka untuk melakukan transaksi.

Situs web ini hadir dalam berbagai bentuk dan bentuk, menawarkan berbagai penipuan berbeda untuk menarik pengguna yang naif; perdagangan cryptocurrency dengan diskon besar, airdrop palsu, mata uang yang dilampirkan ke acara palsu atau hanya halaman web yang meniru layanan reguler seperti contoh di atas. Saat menggunakan layanan terdesentralisasi, ada masalah tidak memerlukan regulasi verifikasi identitas untuk mengizinkan pengguna berdagang. Mereka hanya perlu menghubungkan dompet mereka dan memulai perdagangan, yang bagus di satu sisi - di sisi lain, itu membuat penipuan ini sangat mudah untuk menargetkan pengguna crypto baru.

Setelah dompet digital terhubung, situs web dapat meminta pengguna untuk membagikan frasa awal dompet mereka, yang tidak boleh dibagikan dalam keadaan apa pun . Begitu mereka dapat mengakses informasi itu, melalui beberapa bentuk alasan mengapa frasa itu diperlukan, maka permainan berakhir: para penipu dapat dengan mudah mengakses dana Anda dan menarik ke dompet terpisah.

Solusinya? Pastikan Anda benar-benar menghubungkan dompet digital Anda ke situs web resmi. Selain itu, meskipun situs web itu sendiri sah, pastikan Anda menggunakan sumber tepercaya - hanya karena bisnis itu sah tidak berarti bahwa tindakan keamanannya memenuhi standar. Dan terakhir, tentu saja, jangan pernah membagikan frase benih Anda.

Penipuan phishing di media sosial

---

Phishing juga merupakan metode yang sangat populer tidak hanya untuk kripto, tetapi untuk memanfaatkan situasi apa pun - strategi di mana scammer berpura-pura menjadi orang lain, biasanya dari organisasi yang sah, dan meminta informasi pribadi Anda dengan imbalan hadiah atau layanan .

Pada tangkapan layar di atas, kita dapat menyaksikan salah satu penipuan phishing terbesar dalam sejarah. Tahun lalu, sekelompok peretas menyerbu akun Twitter beberapa selebriti besar; Bill Gates, Elon Musk dan Barack Obama hanya untuk beberapa nama. Pesan yang ditampilkan sama di semua akun; jika Anda mengirimkan sejumlah Bitcoin ke dompet mereka, mereka akan mengirim dua kali lipat BTC kembali kepada Anda. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Yah, itu yang paling jelas.

Penipuan phishing ini biasanya dilakukan di platform media sosial yang paling banyak digunakan untuk kripto; Twitter, Telegram, dan Perselisihan. Cara terbaik untuk mencegah situasi ini terjadi adalah dengan memastikan bahwa Anda berbicara dengan orang yang sebenarnya di balik nama pengguna; apakah twitter mereka menangani sama? Berapa jumlah pengikut mereka? Di Telegram dan Discord, apakah mereka memiliki label "admin" dari grup crypto?

Perhatian adalah kunci di sini. Dan jelas, sekali lagi - jangan pernah membagikan frasa kunci dompet Anda atau informasi pribadi apa pun. Tidak ada keadaan di mana administrator grup atau bahkan pengembang sebenarnya dari proyek kripto akan membutuhkan detail pribadi Anda.

Aplikasi dan dApps kripto seluler palsu

---

Sama seperti situs web kripto palsu yang disebutkan sebelumnya, cara lain yang sangat umum bagi scammer untuk menargetkan pengguna kripto adalah melalui aplikasi seluler kripto palsu dan dApps (aplikasi terdesentralisasi). Aksi ini bekerja sangat mirip dengan rekan-rekan browsernya, tetapi dalam penggunaan seluler - yang sudah memakan sebagian besar pengguna crypto. Katakanlah, misalnya, bahwa Anda ingin menggunakan Uniswap - platform terdesentralisasi terbesar berdasarkan jaringan Ethereum. Situs web asli dan alamat pertukaran seluler mereka adalah app.uniswap.org. Penjahat, bagaimanapun, dapat membuat platform lain yang hampir identik dengan Uniswap di bawah alamat yang mengatakan app.uniswapexchange.com.

Solusi untuk menghindari masalah ini sama dengan item pertama dalam daftar ini - pastikan Anda menggunakan alamat yang benar dan tidak membagikan informasi pribadi apa pun. Selain itu, selalu berguna untuk menggunakan aplikasi dompet kripto tepercaya seperti Trust Wallet - di mana mereka menyediakan daftar dApps yang paling sering digunakan dan diverifikasi sebelumnya seperti Uniswap dan PancakeSwap. Anda dapat mengakses dApps lain dengan cara apa pun yang Anda inginkan, tetapi akan melakukannya dengan risiko Anda sendiri.

Permadani crypto yang terkenal menarik

---

Tarikan karpet adalah penipuan yang paling rumit, tahan lama, dan rumit dalam daftar ini, tetapi juga penipuan yang paling sering merusak seluruh komunitas. Pada dasarnya, scammers membuat proyek dan mengiklankannya sebagai inisiatif yang sah, penuh dengan tujuan, anggota tim, peta jalan, dan semacamnya. Setelah nilai kripto mencapai harga yang diinginkan, para pendiri benar-benar mencuri kripto dari komunitas dan menjual semuanya secepat mungkin. Secara kiasan "menarik permadani" pada pendukung mereka, seperti yang diungkapkan oleh ungkapan itu.

Menurut Chainalysis, permadani menarik lebih dari $2,8 miliar dolar ke scammers pada tahun 2021 - jumlah uang yang sangat besar di tangan penjahat yang mengambil keuntungan dari investor dengan membuat proyek dengan harapan dan kepura-puraan palsu.

Menghindari tarikan karpet cukup sulit daripada item lain dalam daftar ini. Singkatnya, Anda harus benar-benar yakin bahwa proyek atau perusahaan crypto itu sah. Lihatlah para pendiri; apakah mereka anonim? Meskipun beberapa proyek crypto memiliki kontributor anonim, itu membuat segalanya jauh lebih berisiko. Bagaimana dengan file resmi mereka seperti situs web dan whitepaper, apakah masuk akal untuk proyek ambisius atau apakah intinya menghasilkan uang? Apakah mereka sudah lama? Juga, selalu valid untuk memeriksa apakah mereka memiliki sebutan di sekitar media tradisional seperti situs web berita kripto.



Penulis: Gate.io Peneliti: Victor Bastos
* Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi.
*Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini. Pengeposan ulang artikel akan diizinkan asalkan Gate.io dirujuk. Dalam semua kasus lain, tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta.

Artikel Unggulan Gate.io

NFT，Jendela Peluang Baru untuk Penipu Digital，Pelajari Cara Menghindari Penipuan NFT
Uang Tebusan Cryptocurrency Dipulihkan: Bagaimana Kita Harus Meneliti Anonimitas dan Keamanannya?
Apa itu 'Permadani' dan Bagaimana Menghindarinya？