Department of Justice AS Mengungkap Detail Peretasan Bitfinex

1. Pada 8 Februari, Department of Justice AS mengumumkan bahwa kasus peretasan Bitfinex pada Agustus 2016 telah diselesaikan.
2. Kedua tersangka dituduh melakukan konspirasi pencucian uang dan penipuan terhadap pemerintah AS, dan akan divonis 25 tahun penjara.
3. Sekitar 94.000 Bitcoin yang dicuri telah ditemukan dan diharapkan akan dikembalikan ke pemilik aslinya.
4. Kedua tersangka secara bertahap mencuci uang terutama melalui transaksi kecil di jaringan gelap selama bertahun-tahun. Sejauh ini, mereka telah menyelesaikan transfer sekitar 25.000 Bitcoin, menghasilkan keuntungan total $2,9 juta.
5. Mata uang kripto bukanlah tempat yang aman bagi para penjahat. Berdasarkan penelusuran mata uang kripto, banyak alat analisis enkripsi telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan kasus seperti ini.

Pada 8 Februari, Department of Justice (DOJ) mengumumkan bahwa mereka telah memecahkan kasus peretasan Bitfinex yang terjadi pada Agustus 2016 dan menangkap dua tersangka, Ilya Lichtenstein (34 tahun) dan istrinya Heather Morgan (31 tahun) di New York.

Dalam kasus ini, hingga 119.756 Bitcoin dicuri dari akun Bitfinex dengan harga saat ini sekitar $70 juta. Dengan naiknya harga Bitcoin , nilai Bitcoin yang dicuri telah meningkat menjadi $4,5 miliar. Kasus ini juga merupakan kasus kerugian Bitcoin terbesar kedua dalam sejarah, kedua setelah kasus pencurian koin Mt.Gox 2014.

Lisa O. Monaco, Wakil Jaksa Agung DOJ, mengatakan kasus itu merupakan penyitaan keuangan terbesar dalam sejarah Departemen. Kedua tersangka dituduh melakukan konspirasi untuk mencuci uang dan menipu pemerintah AS, dan akan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Staf pengadilan telah menemukan dan menyita sekitar 94.000 Bitcoin curian dari dompet digital yang dipegang oleh dua tersangka. Aset yang dicuri ini diharapkan akan dikembalikan oleh pengadilan kepada pemilik aslinya. Saat ini, kedua tersangka telah dibebaskan dengan jaminan masing-masing sebesar $5 juta dan US$3 juta.

Keseluruhan Ceritanya

Dilaporkan bahwa pasangan ini sama-sama seorang praktisi teknologi. Ilya, yang lahir di Rusia dan pindah ke Amerika Serikat pada usia 6 tahun. Saat ini, dia adalah salah satu pendiri perusahaan MixRank, dan istrinya Morgan adalah seorang pengusaha dan rapper.

Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh pengadilan , pada awal Agustus 2016, dua peretas menyerbu sistem Bitfinex, pertukaran di bawah platform stablecoin Tether , meluncurkan 2072 transaksi Bitcoin yang tidak sah, dan mentransfer total 119.754.8121 Bitcoin ke dompet eksternal (Wallet 1CGA4s) berisi 2072 alamat. Dipengaruhi oleh peretasan, harga Bitcoin anjlok lebih dari 20% dalam satu hari. Bagi pengguna yang mengalami kerugian, Bitfinex menyediakan token debt Token BFX melalui Protokol Omni. Nilai nominal setiap BFX akan dibeli kembali secara bertahap oleh Bitfinex dengan nilai nominal US $ 1, dan pembelian kembali tidak selesai hingga April 2017.

Selanjutnya, kedua peretas memulai proses pencucian uang yang rumit dan panjang. Saluran utama adalah jaringan gelap, memungkinkan Bitcoin yang dicuri untuk ditransfer ke dompet lain tanpa meninggalkan jejak di rantai. Sejak Januari 2017, Bitcoin di Wallet 1CGA4s telah mengalir ke pasar jaringan gelap AlphaBay, kemudian ke akun tanpa pemilik dari beberapa bursa, dan kemudian ke beberapa akun yang dikendalikan oleh dua tersangka tersebut dengan langkah demi langkah.

Langkah yang paling menantang yaitu menggunakan darknet untuk mencuci uang. Untuk menghindari kecurigaan, proses pencucian uang harus diselesaikan secara perlahan dalam bentuk transferan kecil. Kedua tersangka tersebut mendaftarkan akun mereka dengan identitas palsu dan menyiapkan program otomatisasi komputer untuk memulai transaksi kecil dengan frekuensi tinggi dan secara bertahap menyelesaikan pencucian uang. Keduanya juga mengalihkan dana berkali-kali dan sering mentransfer dana untuk membingungkan garis pandang. Sejak Januari 2017, keduanya telah menyelesaikan transfer sekitar 25.000 Bitcoin, menghasilkan total keuntungan $2,9 juta.

Setelah menggeledah apartemen kedua tersangka, petugas penegak hukum menemukan file yang berisi lebih dari 2000 alamat (Wallet 1CGA4s) dan informasi kunci pribadi di disk cloud tersangka, dan menemukan 94643 Bitcoin tersisa di alamat tersebut. Berkas yang terdokumentasi dengan baik ini menjadi salah satu bukti penting yang digunakan untuk mengungkap kasus tersebut.

Mata Uang Virtual Bukan Tempat yang Aman untuk Kejahatan

Dengan meningkatnya aplikasi mata uang virtual, banyak kejahatan terkait mata uang virtual juga mulai muncul satu per satu. Keamanan dan anonimitas adalah dua fitur utama dari mata uang kripto dan teknologi blockchain, yang juga membawa tantangan baru untuk penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk regulator.

Karena dompet terenkripsi tidak memerlukan verifikasi KYC, dompet node dapat digunakan selama ada kunci pribadi. Hal ini membuat sulit untuk memverifikasi identitas asli pengguna secara umum. Namun, jika peretas perlu mengubah mata uang virtual menjadi mata uang fiat, mereka pasti harus melalui protokol KYC pada akhirnya. Identitas kedua tersangka akhirnya terungkap dalam rekening bursa yang mereka gunakan.

Seperti yang dikatakan Wakil Jaksa Agung Kementerian Kehakiman, mata uang kripto bukanlah tempat yang aman bagi para penjahat. Berdasarkan penelusuran mata uang kripto, banyak alat analisis enkripsi juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan kasus seperti ini. Meskipun kedua tersangka mencoba yang terbaik untuk menjalin jaringan transfer yang rumit, mereka akhirnya gagal dan ditangkap. Pada 12 Februari, Netflix juga mengumumkan bahwa mereka akan membuat film dokumenter, yang merinci jalannya kasus. Namun, menurut bukti saat ini, tidak cukup untuk membuktikan apakah kedua tersangka adalah peretas itu sendiri dan apakah ada rahasia lain dalam kasus yang masih dalam penyelidikan lebih lanjut.



Pengarang: Gate.io Pengamat: Edward.H
Disclaimer:
* Artikel ini hanya mewakili pandangan para pengamat dan bukan merupakan saran investasi.
*Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini. Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io. Dalam semua kasus lain, tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta.

Artikel Unggulan Gate.io

Mimpi Stablecoin Zuckerberg Hancur: Libra Akan Dijual
Analisis Mendalam "Insiden Gunung Gox" dari 7 Tahun Lalu: Mungkinkah Paket Kompensasi Menjadi Katalis untuk Penjualan Besar Bitcoin?
Putin Janjikan Dukungan untuk Operasi Pertambangan