Les pièges juridiques derrière les transactions en espèces U, vous pourriez finir en prison sans faire attention !

L'achat et la vente de u en espèces ont clairement augmenté cette année, et cela augmentera également en 2025. Comme l'achat en espèces hors ligne n'a pas de règlement T+1, l'argent liquide n'a pas besoin d'être transféré par carte, c'est un accord immédiat, et de plus en plus de personnes commencent à utiliser des transactions en espèces pour commencer à commercer.
Récemment, de nombreuses transactions en espèces ont été effectuées pour acheter et vendre. De nombreux proches des personnes arrêtées consultent des avocats. Ils se sont mis d'accord pour se rencontrer à un endroit, acheter en espèces, effectuer une transaction en personne, recevoir de l'argent de l'autre partie, puis quelques jours après la transaction, les autorités sont venues et ont emmené la personne pour faire un enregistrement, affirmant que les fonds provenaient de fraudes par téléphone, soupçonnés de blanchiment d'argent, et ont été envoyés en détention pour dissimulation, sous l'inculpation d'ordre.
Ceci est un exemple typique de transaction en espèces hors ligne impliquant une fraude électronique de fonds. Les commerçants se soucient seulement de savoir si la transaction est terminée et ne vérifient pas l'origine des fonds, et certains agissent même s'ils ont une commande. Une fois qu'il y a une fraude électronique de fonds, il est difficile de l'expliquer clairement, et sans vérification de la source des fonds de l'autre partie, il est facile d'être arrêté pour dissimulation de crime. Les fraudeurs de plus de 100 000 yuans font face à une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans. #BTC#