La police de Fuzhou a démantelé un groupe criminel qui utilisait la Monnaie virtuelle pour faciliter le transfert de fonds dans l'industrie noire et grise, impliquant des montants énormes
Le 16 octobre, selon la police du réseau d'Enshi, récemment, la police de Fuzhou a découvert des indices de cas de transfert de fonds et de paiement Règlement pour des plates-formes grises et noires telles que l'escroquerie en ligne, impliquant des montants énormes, et a rapidement mis en place une équipe spéciale pour enquêter sur l'affaire. Après une analyse et une évaluation, la police a réussi à comprendre le réseau criminel, a découvert que ce réseau criminel fournissait des services de transfert de fonds et de paiement pour les plates-formes illégales de produits dérivés en utilisant une monnaie virtuelle stable Monnaie virtuelle via des plates-formes de paiement de quatrième génération, et tirait des commissions. En juillet 2024, la police de Fuzhou a déployé des forces spéciales dans divers endroits pour lancer une opération de filet unifié, capturant 11 suspects dirigés par Pan Moumou. La Cour suprême et le Parquet suprême ont clarifié dans l'interprétation de certaines questions relatives à l'application de la loi sur les affaires criminelles illégales de paiement Règlement et le commerce illégal de forex (en vigueur en 2019) que dans les cas suivants, il s'agit de "l'activité illégale de paiement Règlement" visée à l'article 225, paragraphe 3 du Code pénal : (1) payer illégalement des fonds à un destinataire désigné en utilisant des terminaux de paiement ou des interfaces de paiement en ligne, etc., par des moyens illégaux tels que des transactions fictives, des prix fictifs, des remboursements de transactions ; (2) offrir illégalement des services de retrait d'argent à une unité bancaire Règlementcompte ou de transfert d'argent d'une unité bancaire Règlementcompte à un compte personnel ; (3) offrir illégalement des services d'encaissement de chèques ; (4) autres situations d'activité illégale de paiement Règlement.
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
La police de Fuzhou a démantelé un groupe criminel qui utilisait la Monnaie virtuelle pour faciliter le transfert de fonds dans l'industrie noire et grise, impliquant des montants énormes
Le 16 octobre, selon la police du réseau d'Enshi, récemment, la police de Fuzhou a découvert des indices de cas de transfert de fonds et de paiement Règlement pour des plates-formes grises et noires telles que l'escroquerie en ligne, impliquant des montants énormes, et a rapidement mis en place une équipe spéciale pour enquêter sur l'affaire. Après une analyse et une évaluation, la police a réussi à comprendre le réseau criminel, a découvert que ce réseau criminel fournissait des services de transfert de fonds et de paiement pour les plates-formes illégales de produits dérivés en utilisant une monnaie virtuelle stable Monnaie virtuelle via des plates-formes de paiement de quatrième génération, et tirait des commissions. En juillet 2024, la police de Fuzhou a déployé des forces spéciales dans divers endroits pour lancer une opération de filet unifié, capturant 11 suspects dirigés par Pan Moumou. La Cour suprême et le Parquet suprême ont clarifié dans l'interprétation de certaines questions relatives à l'application de la loi sur les affaires criminelles illégales de paiement Règlement et le commerce illégal de forex (en vigueur en 2019) que dans les cas suivants, il s'agit de "l'activité illégale de paiement Règlement" visée à l'article 225, paragraphe 3 du Code pénal : (1) payer illégalement des fonds à un destinataire désigné en utilisant des terminaux de paiement ou des interfaces de paiement en ligne, etc., par des moyens illégaux tels que des transactions fictives, des prix fictifs, des remboursements de transactions ; (2) offrir illégalement des services de retrait d'argent à une unité bancaire Règlementcompte ou de transfert d'argent d'une unité bancaire Règlementcompte à un compte personnel ; (3) offrir illégalement des services d'encaissement de chèques ; (4) autres situations d'activité illégale de paiement Règlement.