Auparavant, nous avons signalé que la Turquie rencontrait de plus en plus de problèmes dans sa quête de liberté cryptographique. Le plus critiqué est le comportement illégal de certains projets cryptographiques locaux, ce qui a entraîné d'énormes pertes pour les investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre de l'Intérieur de Turquie a révélé que les autorités avaient mené une opération d'envergure contre un projet de fraude en cryptomonnaie à Ankara, où 127 suspects ont été arrêtés et un grand nombre d'actifs ainsi que plusieurs armes ont été saisis.
Le projet en question s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs protestent contre les pratiques de ce projet et le condamnent, le soupçonnant d'être une escroquerie. Selon les avocats des victimes, le nombre d'utilisateurs trompés par ce projet s'élève à 50 000, pour des pertes dépassant les 2 milliards de dollars.
Qu'est-ce que Smart Trade Coin (STC)?
La pièce d'échange intelligente prétend offrir un logiciel qui se connecte à plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies. Il prétend aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes de plateformes d'échange de cryptomonnaies avec une seule application, leur permettant ainsi de :
Utilisez toutes les plateformes d'échange via une interface unique,
Configurer un robot de trading automatique pour effectuer des transactions automatiques, et gagner des bénéfices en exploitant les différences de prix entre les plateformes d'échange par arbitrage, comme illustré ci-dessous :
Smart Trade Coin (STC) est-il une arnaque?
En 2023, Cem Dilmegani, analyste en chef de AI Multiple, a partagé un article de recherche sur la plateforme Ai Multiple concernant le projet, indiquant à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir d'une escroquerie liée aux cryptomonnaies, et de nombreux utilisateurs ont également déclaré avoir été escroqués de grosses sommes d'argent.
Environ la moitié des examinateurs dans l'App Store considèrent cette application comme une escroquerie.
De nombreux utilisateurs ont signalé avoir perdu 95% de leurs économies, les utilisateurs ayant perdu leurs économies et ne pouvant pas vérifier que ces fonds n'ont pas été pris par l'équipe Smart Trade Coin (STC).
Selon l'analyse en chaîne KYT de Beosin, nous avons identifié certaines adresses suspectes utilisées par des fraudeurs pour stocker et transférer des fonds volés.
Étant donné que les flux de fonds volés et les adresses n'ont pas été rendus publics, nous avons effectué une analyse et une trace des fonds volés en utilisant le nom du projet Smart Trade Coin et Beosin KYT.
Dans le diagramme, nous pouvons voir que le contrat de jeton STC distribue principalement des fonds de l'adresse 0x5f45 à l'adresse 0xc12c. Selon la méthode de transaction élargie, nous pouvons voir que cette adresse effectue de nombreuses transactions sortantes d'ETH unidirectionnelles, impliquant des montants importants, qui sont proches du montant estimé des pertes annoncées. De plus, les frais de transaction des adresses impliquées dans les sorties d'ETH proviennent tous de l'adresse 0xc12c. Par conséquent, nous avons des raisons de soupçonner que cette adresse est utilisée pour distribuer les fonds volés.
Le graphique ne montre qu'une petite partie des flux de fonds, cette adresse est impliquée dans plus de 20000 transactions sortantes. Selon cette petite partie des transactions, on peut voir que, après la distribution des fonds, une partie des fonds est directement allée vers différentes plateformes d'échange, tandis que d'autres fonds ont été transférés, regroupés et dispersés à travers plusieurs couches, mais finissent toujours par arriver sur une plateforme d'échange.
Devrait-il y avoir un cadre réglementaire correspondant dans la région?
Le rapport du journal Kojaeli fait état de dizaines de poursuites criminelles intentées contre la plateforme d'échange de crypto-monnaies. En 2021, 50 personnes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe.
L'avocat des victimes, Yagiz Kaya, a déclaré que la société avait trompé plus de 50 000 personnes en Turquie. Malgré de nombreuses plaintes et des pertes financières estimées à 2 milliards de dollars pour les investisseurs, la société n'a pris aucune mesure.
De plus, certains plaignants affirment avoir été encouragés à contracter des prêts et à vendre des maisons ou des voitures pour gagner "36% de bénéfices par mois".
La plupart des clients non seulement n'ont pas réalisé de gros bénéfices, mais finissent par être les mains vides et endettés.
L'analyste en chef d'AI Multiple, Cem Dilmegani, a souligné que les affirmations de l'entreprise sont irréalistes. Le site Web, qui est maintenant hors ligne, prétendait fournir un logiciel permettant de se connecter à plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies et d'aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes de plateformes d'échange de cryptomonnaies avec une seule application.
Même si cette entreprise développe une technologie permettant de générer des revenus durables grâce à l'arbitrage, elle ne la vendra pas aux investisseurs détaillants. Elle lèvera des fonds et fera de l'arbitrage à grande échelle.
Enfin, les analystes soulignent que les pratiques commerciales peu transparentes, le marketing trompeur et le manque d'informations de cette entreprise indiquent clairement qu'il s'agit d'une eyewash dès le départ.
Cet événement a permis à tous les secteurs de la société turque de réaliser que la simple poursuite de la liberté des cryptomonnaies n'est pas suffisante, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire correspondant. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptomonnaies peut vraiment être digne de confiance et adoptée par le grand public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptomonnaies en Turquie, le gouvernement et l'industrie ont besoin de coopérer pour trouver un équilibre entre la protection des investisseurs, la prévention des risques financiers et la protection du développement de l'innovation. Ce n'est qu'en respectant les normes de conformité que les cryptomonnaies pourront véritablement devenir un outil puissant pour promouvoir la liberté économique et accroître la valeur refuge.
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Analyse de l'arnaque de chiffrement de Ponzi en Turquie : impliquant des fonds de plusieurs milliards de dollars, 127 suspects ont été arrêtés
Auparavant, nous avons signalé que la Turquie rencontrait de plus en plus de problèmes dans sa quête de liberté cryptographique. Le plus critiqué est le comportement illégal de certains projets cryptographiques locaux, ce qui a entraîné d'énormes pertes pour les investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre de l'Intérieur de Turquie a révélé que les autorités avaient mené une opération d'envergure contre un projet de fraude en cryptomonnaie à Ankara, où 127 suspects ont été arrêtés et un grand nombre d'actifs ainsi que plusieurs armes ont été saisis.
Le projet en question s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs protestent contre les pratiques de ce projet et le condamnent, le soupçonnant d'être une escroquerie. Selon les avocats des victimes, le nombre d'utilisateurs trompés par ce projet s'élève à 50 000, pour des pertes dépassant les 2 milliards de dollars.
Qu'est-ce que Smart Trade Coin (STC)?
La pièce d'échange intelligente prétend offrir un logiciel qui se connecte à plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies. Il prétend aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes de plateformes d'échange de cryptomonnaies avec une seule application, leur permettant ainsi de :
Utilisez toutes les plateformes d'échange via une interface unique,
Configurer un robot de trading automatique pour effectuer des transactions automatiques, et gagner des bénéfices en exploitant les différences de prix entre les plateformes d'échange par arbitrage, comme illustré ci-dessous :
Smart Trade Coin (STC) est-il une arnaque?
En 2023, Cem Dilmegani, analyste en chef de AI Multiple, a partagé un article de recherche sur la plateforme Ai Multiple concernant le projet, indiquant à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir d'une escroquerie liée aux cryptomonnaies, et de nombreux utilisateurs ont également déclaré avoir été escroqués de grosses sommes d'argent.
Environ la moitié des examinateurs dans l'App Store considèrent cette application comme une escroquerie.
De nombreux utilisateurs ont signalé avoir perdu 95% de leurs économies, les utilisateurs ayant perdu leurs économies et ne pouvant pas vérifier que ces fonds n'ont pas été pris par l'équipe Smart Trade Coin (STC).
Selon l'analyse en chaîne KYT de Beosin, nous avons identifié certaines adresses suspectes utilisées par des fraudeurs pour stocker et transférer des fonds volés.
Étant donné que les flux de fonds volés et les adresses n'ont pas été rendus publics, nous avons effectué une analyse et une trace des fonds volés en utilisant le nom du projet Smart Trade Coin et Beosin KYT.
Dans le diagramme, nous pouvons voir que le contrat de jeton STC distribue principalement des fonds de l'adresse 0x5f45 à l'adresse 0xc12c. Selon la méthode de transaction élargie, nous pouvons voir que cette adresse effectue de nombreuses transactions sortantes d'ETH unidirectionnelles, impliquant des montants importants, qui sont proches du montant estimé des pertes annoncées. De plus, les frais de transaction des adresses impliquées dans les sorties d'ETH proviennent tous de l'adresse 0xc12c. Par conséquent, nous avons des raisons de soupçonner que cette adresse est utilisée pour distribuer les fonds volés.
Le graphique ne montre qu'une petite partie des flux de fonds, cette adresse est impliquée dans plus de 20000 transactions sortantes. Selon cette petite partie des transactions, on peut voir que, après la distribution des fonds, une partie des fonds est directement allée vers différentes plateformes d'échange, tandis que d'autres fonds ont été transférés, regroupés et dispersés à travers plusieurs couches, mais finissent toujours par arriver sur une plateforme d'échange.
Devrait-il y avoir un cadre réglementaire correspondant dans la région?
Le rapport du journal Kojaeli fait état de dizaines de poursuites criminelles intentées contre la plateforme d'échange de crypto-monnaies. En 2021, 50 personnes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe.
L'avocat des victimes, Yagiz Kaya, a déclaré que la société avait trompé plus de 50 000 personnes en Turquie. Malgré de nombreuses plaintes et des pertes financières estimées à 2 milliards de dollars pour les investisseurs, la société n'a pris aucune mesure.
De plus, certains plaignants affirment avoir été encouragés à contracter des prêts et à vendre des maisons ou des voitures pour gagner "36% de bénéfices par mois".
La plupart des clients non seulement n'ont pas réalisé de gros bénéfices, mais finissent par être les mains vides et endettés.
L'analyste en chef d'AI Multiple, Cem Dilmegani, a souligné que les affirmations de l'entreprise sont irréalistes. Le site Web, qui est maintenant hors ligne, prétendait fournir un logiciel permettant de se connecter à plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies et d'aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes de plateformes d'échange de cryptomonnaies avec une seule application.
Même si cette entreprise développe une technologie permettant de générer des revenus durables grâce à l'arbitrage, elle ne la vendra pas aux investisseurs détaillants. Elle lèvera des fonds et fera de l'arbitrage à grande échelle.
Enfin, les analystes soulignent que les pratiques commerciales peu transparentes, le marketing trompeur et le manque d'informations de cette entreprise indiquent clairement qu'il s'agit d'une eyewash dès le départ.
Cet événement a permis à tous les secteurs de la société turque de réaliser que la simple poursuite de la liberté des cryptomonnaies n'est pas suffisante, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire correspondant. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptomonnaies peut vraiment être digne de confiance et adoptée par le grand public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptomonnaies en Turquie, le gouvernement et l'industrie ont besoin de coopérer pour trouver un équilibre entre la protection des investisseurs, la prévention des risques financiers et la protection du développement de l'innovation. Ce n'est qu'en respectant les normes de conformité que les cryptomonnaies pourront véritablement devenir un outil puissant pour promouvoir la liberté économique et accroître la valeur refuge.