Vulgarisation de la loi Web3丨Est-il absolument sûr pour les Web3ers de se rendre physiquement à l’étranger ?

Avec le développement progressif et la maturité de la technologie, le réseau blockchain représenté par des chaînes publiques telles qu’Ethereum, en tant qu’infrastructure publique mondiale capable de réaliser la transmission de données point à point, l’accès à coût nul, l’ouverture de l’information, la transparence et la non-falsification, a progressivement montré son grand potentiel en tant que prochaine génération d’Internet de valeur. Cependant, les caractéristiques techniques fondamentales de la décentralisation font également que l’ensemble de l’environnement du réseau manque de supervision efficace, et divers crimes tels que la fraude, le vol et le blanchiment d’argent se produisent fréquemment, et ils sont de plus en plus internationaux et cachés. À l’heure actuelle, l’ancien système de juridiction pénale transfrontalière et d’application de la loi pour les crimes traditionnels est progressivement devenu incapable de réglementer efficacement les nouveaux crimes.

L’équipe de Sœur Sa voit que ce statu quo a commencé à forcer les pays à mener des réformes importantes de la juridiction pénale transfrontalière traditionnelle et des systèmes d’application de la loi, c’est pourquoi aujourd’hui, nous allons commencer par les lois et réglementations pertinentes de la Chine et vous parler de la question de savoir si les Web3ers sont fiables pour aller à l’étranger en chair et en os.

01. Qu’est-ce que la juridiction pénale transfrontalière et l’application de la loi ?

Avant de parler de juridiction pénale transfrontalière et d’application de la loi, l’équipe de Sœur Sa doit expliquer à tout le monde un concept de base : la souveraineté. Dans l’ensemble du système de règles du droit international, la souveraineté est le concept le plus fondamental, et l’on peut dire fondamentalement que le système moderne de droit international est établi sur la base de la reconnaissance, du respect et de la protection de la souveraineté des États. Le sujet des droits souverains est « l’État », et la jouissance de la souveraineté signifie que l’État peut jouir du pouvoir suprême et final sur son propre territoire. Cependant, ce droit est également soumis au « principe d’égalité », ce qui signifie que la souveraineté doit être respectée de la même manière, que vous soyez un grand ou un petit pays, un pays fort ou un pays faible, ce qui donne à un pays une obligation juridique internationale de « ne pas interférer avec la souveraineté d’autres États ».

Ensuite, sur la base de l’interprétation ci-dessus de la souveraineté, l’exercice de la juridiction peut être divisé en deux concepts : « l’exercice interne des droits » et « l’exercice externe des droits » d’un pays. Cependant, l’exercice externe des droits est différent, si un pays peut exercer ses droits à l’extérieur sans restriction et exercer une juridiction au bras long, cela conduira inévitablement à la survenance d’une violation de la souveraineté d’autres pays. Par conséquent, la compétence pénale transfrontalière et l’application de la loi, en tant qu’exercice externe de la « compétence en matière d’exécution », seront inévitablement sévèrement restreintes.

Au cours de la dernière décennie (en particulier ces dernières années), les pays développés dirigés par un grand pays occidental ont profité de leur position de coercition économique pour étendre arbitrairement leur propre juridiction, et l’utilisation de la juridiction au bras long pour exercer la juridiction pénale et l’application de la loi contre des entreprises et des particuliers étrangers est un abus de la juridiction pénale transfrontalière et de l’application de la loi.

02. Comment la Chine mène-t-elle la juridiction pénale transfrontalière et l’application de la loi ?

D’un point de vue pratique, si les organes judiciaires chinois veulent exercer une juridiction pénale transfrontalière et faire appliquer la loi, ils doivent d’abord déterminer si la Chine est compétente à l’égard des suspects criminels concernés et des actes criminels qu’ils ont commis. Deuxièmement, il est nécessaire de demander l’assistance des pays étrangers en matière de justice pénale par le biais de procédures d’assistance en matière de justice pénale, conformément aux traités internationaux actuellement en vigueur, aux traités bilatéraux ou multilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale et aux précédents de réciprocité judiciaire.

1. Détermination de la compétence

D’une manière générale, la compétence pénale transfrontalière en Chine repose sur trois fondements, à savoir la compétence personnelle à l’encontre des ressortissants chinois, la compétence protectrice à l’égard des citoyens étrangers et la compétence universelle découlant de traités internationaux ou d’autres obligations découlant du droit international.

Si un citoyen chinois commet un acte criminel dans un pays étranger, la compétence est généralement acquise conformément au principe de la compétence personnelle, conformément à l’article 7 du Code pénal de la République populaire de Chine : « Si un citoyen de la République populaire de Chine commet un crime prévu par la présente loi en dehors du territoire de la République populaire de Chine, la présente loi s’applique, mais si la peine maximale prévue par la présente loi est une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée ne dépassant pas trois ans, il ne peut être poursuivi. » La présente loi s’applique aux fonctionnaires de l’État et au personnel militaire de la République populaire de Chine qui commettent les crimes prévus par la présente loi en dehors du territoire de la République populaire de Chine. "

Si un citoyen étranger commet un acte criminel contre la République populaire de Chine ou ses ressortissants dans un pays étranger, l’article 8 du Code pénal dispose : « Si un étranger commet un crime contre l’État ou un citoyen de la République populaire de Chine en dehors du territoire de la République populaire de Chine, et que la peine minimale prévue par la présente loi est une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée d’au moins trois ans, la présente loi peut s’appliquer, sauf s’il n’est pas puni conformément à la loi du lieu où l’infraction a été commise. » "

En raison du champ d’application très étroit de la compétence universelle, l’équipe de Sœur Sa ne l’introduira pas pour le moment.

En plus d’obtenir la compétence conformément à la loi, les organes judiciaires chinois doivent également vérifier si les crimes commis par le suspect peuvent être régis par la loi chinoise avant de demander l’entraide judiciaire étrangère. Plus précisément, le « principe de la double incrimination » devrait être utilisé comme critère d’examen. Le principe de la double incrimination, qui est un élément important du droit international coutumier, est un principe fondamental de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, c’est-à-dire que l’entraide judiciaire fournie par l’État requis à l’État requérant n’est justifiée que lorsque l’acte criminel commis par le suspect est considéré comme un crime au regard du droit interne de l’État requérant et de l’État requis.

Le « principe de la double incrimination » a été largement appliqué dans des procédures importantes telles que « l’enquête et la collecte de preuves », la « signification d’actes juridiques », « l’adoption de mesures coercitives », « l’extradition » et le « transfert d’affaires pénales » dans le cadre de la juridiction pénale transfrontalière et de l’application de la loi. Par exemple, dans l’affaire bien connue d’extradition de Meng Moumou, la fille du contrôleur actuel, la Cour supérieure de la Colombie-Britannique, au Canada, a confirmé par un jugement que le comportement de Meng Moumou répondait à la norme de « double incrimination » du Canada + les États-Unis, et a continué à entendre l’affaire légalement.

2. Soumission des demandes d’assistance en matière de justice pénale et avancement des dossiers

Dès 2007, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a publié la Loi type sur l’entraide judiciaire en matière pénale afin de fournir un cadre législatif et un modèle de référence permettant aux pays d’élaborer des lois nationales correspondantes. La « Loi de la République populaire de Chine sur l’entraide judiciaire pénale internationale » a été élaborée à partir de cette loi comme référence importante.

Aux termes de l’article 2 de la loi de la République populaire de Chine relative à l’entraide en matière de justice pénale internationale, l’entraide judiciaire pénale s’entend de ce qui suit : « La République populaire de Chine et les pays étrangers se prêtent mutuellement assistance dans le cadre des enquêtes, des enquêtes, des poursuites, des procès et de l’exécution des affaires pénales, y compris la signification de documents, l’enquête et la collecte de preuves, l’organisation de la déposition de témoins ou l’assistance à l’enquête, la mise sous scellés, la saisie et le gel des avoirs impliqués dans l’affaire, la confiscation et la restitution des gains illicites et d’autres biens impliqués dans l’affaire, le transfert du condamné et d’autres formes d’assistance ». On peut voir que tous les actes transfrontaliers de juridiction pénale et d’application de la loi en Chine devraient être résolus par l’assistance judiciaire.

Dans la pratique, la question de l’assistance en matière de justice pénale doit être déterminée par l’existence d’un traité d’assistance en matière de justice pénale entre la Chine et le pays requis. Lorsqu’il existe un traité d’assistance, il est généralement proposé par le Ministère de la justice, la Commission de surveillance de l’État, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de la sécurité de l’État et d’autres organes de contact avec l’étranger dans le cadre de leur compétence. En l’absence d’un traité d’assistance, il sera résolu par des contacts diplomatiques.

Il convient de noter que, dès 2000, un grand pays occidental a signé l’Accord entre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après dénommé « Accord sino-américain d’entraide judiciaire en matière pénale ») avec la Chine, et que la Chine a coopéré avec elle à de nombreuses reprises.

03. La juridiction pénale transfrontalière et les pratiques d’application de la loi de la Chine du point de vue des récentes affaires de fraude transfrontalière sur crypto-actifs

Selon l’affaire de fraude transfrontalière impliquant des crypto-actifs publiée par le parquet populaire du district de Jing’an, à Shanghai, au début du mois de décembre 2022, un gang de fraudeurs à grande échelle à l’étranger a commis une fraude en entraînant la victime dans un groupe de spéculation boursière, en se faisant passer pour un « mentor principal » pour introduire le marché boursier et en enseignant aux gens comment faire fortune en achetant des actions et des cryptomonnaies.

Après avoir reçu les indices, le Bureau de la sécurité publique de Shanghai Jing’an a immédiatement lancé une enquête et, grâce à la recherche des fonds et à l’enquête sur la trajectoire du suspect, les organes de sécurité publique ont jugé qu’il s’agissait probablement d’un gang de fraudeurs transfrontaliers sur les réseaux de télécommunications. Après une enquête plus approfondie, les organes de sécurité publique ont découvert que le gang criminel transfrontalier, au nom de « XX Company », avait créé un certain nombre de sites Web de « jeux » ou de plates-formes d’investissement connexes tels que « XX International » et « XX City », et avait incité la victime à investir et à escroquer la victime de fonds d’investissement sous diverses bannières telles que « conseils de mentorat » et « profit régulier sans perte ».

À en juger par l’enquête et le traitement réels de l’affaire, les organes chargés de traiter les affaires n’ont pas demandé l’aide de pays étrangers tels que le Bureau de la sécurité publique et d’autres unités qui ont le droit de soumettre une assistance en matière de justice pénale à des pays étrangers, mais ont exercé un contrôle étroit en Chine, et entre février et avril 2023, 59 suspects criminels qui sont retournés en Chine ont été arrêtés dans tout le pays.

De cette affaire, nous pouvons constater que, bien que la Chine ait signé des traités d’entraide judiciaire en matière pénale avec de nombreux pays, son taux d’utilisation n’est pas élevé dans la pratique, ce qui peut être dû à l’inefficacité de l’assistance en matière de justice pénale, à la complexité des procédures et à la méconnaissance des dispositions par le personnel compétent chargé du traitement des affaires.

04, écrit à la fin

Pour être clair, l’équipe de Sister Sa ne croit pas que les Web3ers soient des « criminels nés », ni que les entreprises liées aux crypto-actifs doivent constituer des crimes en vertu de la loi chinoise. En fait, c’est précisément à cause de l'« Avis sur la rectification des activités de minage de monnaie virtuelle » et d’autres documents normatifs qui ont une attitude relativement négative à l’égard des crypto-actifs basés sur la technologie blockchain, ainsi que de la fréquente et fréquente « application de la loi à but lucratif » dans l’environnement judiciaire actuel de la Chine, que la société a formé une « incompréhension » des Web3ers. Cependant, si les citoyens chinois utilisent les crypto-actifs comme un gadget dès le début pour commettre des crimes pertinents contre des citoyens chinois à l’étranger, il sera difficile d’échapper aux sanctions du droit pénal chinois, même s’ils quittent physiquement le pays.