CoinGecko : Comment repérer les « smart money » et les suivre ?

Auteur original : CoinGecko - Joel Agbo

Compilation originale : BlockTurbo

Points clés à retenir

• Le suivi d'un portefeuille de crypto-monnaie implique de garder un œil sur les transactions du portefeuille et de noter ses transactions importantes sur une période de temps ou impliquant des actifs spécifiques ;
• Le suivi du portefeuille fournit aux investisseurs des informations sur les mouvements d'actifs basées sur le suivi des transactions des principaux détenteurs, qui peuvent être utilisées pour spéculer sur les mouvements du marché ;
• Possibilité de filtrer ou de suivre les portefeuilles sélectionnés à l'aide d'un explorateur de blockchain ou d'une application spéciale ;
• Un tracker de portefeuille dédié est conçu pour fournir des informations plus claires sur les mouvements de portefeuille et informer les investisseurs.

Comment suivre un portefeuille de crypto-monnaie

Le suivi des portefeuilles de crypto-monnaie comporte trois étapes principales : découvrir les portefeuilles, collecter des données approfondies sur les transactions sur la chaîne de portefeuille et traduire les données obtenues au cours des deux premières étapes en informations utiles. Grâce à ceux-ci, les investisseurs peuvent en apprendre davantage sur les actions des investisseurs "intelligents" et éventuellement prédire les mouvements du marché en utilisant des indices des actions effectuées par des portefeuilles importants.

Qu'est-ce que les autres commerçants achètent, qui sont les acheteurs et dans quelle mesure comprennent-ils le marché ? S'ils semblent avoir une meilleure compréhension du marché, dans quoi investissent-ils maintenant et dans quoi pourraient-ils investir ensuite ? À plus grande échelle, quel effet le comportement d'une telle personne a-t-il sur le marché ?

Si vous vous posez des questions sur ces questions et sur la manière de les appliquer, lisez la suite pour en savoir plus sur le suivi des portefeuilles de crypto-monnaie !

Qu'est-ce que le suivi de portefeuille ?

Le suivi des portefeuilles se concentre sur l'étude des mouvements de portefeuille des baleines ou des commerçants de premier plan afin d'obtenir des données pour guider les décisions commerciales potentielles.

Les trackers de portefeuille de crypto-monnaie sont conçus pour permettre aux individus de suivre plus facilement les portefeuilles d'intérêt, par exemple en envoyant des alertes chaque fois qu'une transaction se produit. Ces trackers vous permettent de suivre en temps réel l'activité de votre portefeuille choisi. Les trackers de portefeuille de crypto-monnaie se connectent à des API tierces et accèdent à diverses sources de données de crypto-monnaie en chaîne pour obtenir des informations sur les transactions ; ces informations sont ensuite regroupées et présentées aux utilisateurs sous une forme plus utile.

Le tracker de portefeuille de crypto-monnaie est conçu avec des fonctionnalités personnalisables telles que des notifications push qui alertent les utilisateurs chaque fois que le portefeuille suivi effectue une transaction. Selon la conception, le tracker de portefeuille de crypto-monnaie peut afficher des informations de base sur la transaction (telles que le type de transaction et le montant impliqué) sous forme d'alerte instantanée sur une application de messagerie telle que Telegram. Cela permet aux utilisateurs de réagir rapidement sans rechercher les détails de la transaction à l'aide de navigateurs de portefeuille blockchain comme Etherscan.

Comment trouver le portefeuille à suivre

Sur quoi devez-vous vous concentrer avant de suivre votre portefeuille ? La réponse dépend beaucoup de la raison pour laquelle vous suivez votre portefeuille, mais voici quelques éléments que les investisseurs recherchent souvent lorsqu'ils suivent leur portefeuille :

Investissements antérieurs

Lorsque vous envisagez d'ajouter un portefeuille intelligent à votre tracker de portefeuille, vous pouvez consulter son historique d'investissement pour voir quels actifs ils ont vendus dans le passé et comment ils sont gérés. Voyez quand vous avez acheté et quand vous avez vendu, et combien vous avez gagné ou perdu en conséquence. C'est un bon moyen d'évaluer si un portefeuille est une "monnaie intelligente". Si ce portefeuille réalise de gros bénéfices sur la plupart de ses transactions précédentes, cela mérite peut-être une certaine attention.

#### Rapport profits/pertes

Lorsque vous recherchez un portefeuille intelligent capable de copier des transactions, il est important de prendre en compte leur ratio profit/perte, qui mesure le profit moyen des transactions gagnantes par rapport à la perte moyenne des transactions perdantes sur une certaine période de temps. Recherchez les actifs dont ils ont la garde et leur valeur, et suivez les transactions liées aux actifs du portefeuille pour déterminer si le portefeuille est en profit ou en perte. Si le portefeuille réalise un profit sur les actifs qu'il gère, vous voudrez peut-être suivre ses transactions.

Flux de transactions

D'où vient l'argent du portefeuille et où va-t-il ? Si un portefeuille reçoit régulièrement des dépôts de différentes tailles de différents portefeuilles, il s'agit probablement d'un portefeuille d'échange. Les explorateurs de la blockchain tentent d'étiqueter ces transactions et ces portefeuilles, mais peuvent les manquer dans certains cas. Les portefeuilles d'acquisition peuvent également être identifiés par les étiquettes sur leurs transactions. Dans des circonstances normales, les portefeuilles individuels devraient avoir une fréquence de transaction moindre et les individus possèdent moins de portefeuilles.

Protocole d'interaction

Les portefeuilles personnels interagissent généralement avec un petit nombre d'échanges et autres. Les portefeuilles d'équipe et de projet sont plus susceptibles d'interagir avec des protocoles plus spécialisés et d'effectuer des transactions telles que le jalonnement, la distribution de masse et la distribution de récompenses de jalonnement.

### Trouvez un portefeuille à suivre

Le choix d'un portefeuille à suivre dépend de vos objectifs et de la disponibilité de votre portefeuille. Si vous souhaitez simplement suivre les mouvements des principaux détenteurs d'un projet de contrat intelligent dans lequel vous souhaitez investir ou dans lequel vous avez investi, il sera relativement facile de trouver un portefeuille à suivre. Cependant, si vous souhaitez suivre des investisseurs "smart money" ou d'autres personnalités célèbres, la procédure peut être légèrement plus compliquée.

Sur la base des considérations précédentes, essayons de trouver des portefeuilles à suivre.

Comment trouver les meilleurs détenteurs à l'aide d'un explorateur de blockchain

Vous pouvez utiliser l'explorateur du réseau blockchain sur lequel l'actif s'exécute pour trouver les portefeuilles des principaux détenteurs. Les explorateurs d'anciennes chaînes de blocs comme Bitcoin et Litecoin ont souvent une fonctionnalité de "liste riche" qui classe les détenteurs dans l'ordre des actifs qu'ils ont en garde. Le réseau EVM a une fonctionnalité similaire pour les jetons de contrat intelligents.

Pour trouver les principaux détenteurs d'un jeton de contrat intelligent à l'aide du navigateur Web, vous devez d'abord obtenir l'adresse du contrat intelligent de l'actif et visiter le navigateur pour plus d'informations. Ici, nous utiliserons le jeton Arbitrum sur le réseau Arbitrum Layer 2 comme exemple.

Copié le contrat intelligent de la page des actifs de CoinGecko, bien sûr, vous pouvez également obtenir l'adresse du contrat intelligent de l'actif via le site Web officiel du projet et les profils de médias sociaux.

Visitez Arbitrum Explorer, accédez à la page Arbitrum Tokens, puis à la section Holders, où la liste des détenteurs est triée en fonction de leurs avoirs. Notez que les portefeuilles les mieux classés sont probablement des portefeuilles officiels et des portefeuilles d'échange.

Identifier les investisseurs "Smart Money"

Trouver des investisseurs "intelligents" peut nécessiter davantage de recherches, ainsi que des outils supplémentaires pour simplifier le processus et accroître son efficacité.

Utilisation de Blockchain Explorer

Certains des principaux détenteurs de projets de contrats intelligents réussis constituent un bon point de départ pour votre recherche d'investisseurs "intelligents". Pour illustrer cela, nous allons jeter un œil au jeton Camelot (GRAIL) sur le réseau Arbitrum, dont la valeur a augmenté au fil du temps :

En regardant les 50 meilleurs portefeuilles, la plupart semblent appartenir à des échanges, à des portefeuilles d'acquisition et à des institutions pouvant être liées au projet. Vous pouvez le détecter à l'aide des étiquettes de transaction et de la fréquence des transactions. Ici réussi à distinguer le portefeuille au numéro 33 sur la liste des détenteurs (au moment de la rédaction).

En regardant le portefeuille (0xD956), il y a environ 68 jetons GRAIL sous sa garde. 22 de ces jetons ont été achetés le 17 janvier 2023 pour environ 241 $ chacun. GRAIL se négocie à 1899 $ au moment de la rédaction, soit plus de 780 % de profit.

0xD956 a également acheté 62 GRAIL pour environ 550 $ chacun le 2 février, après avoir vendu 15 GRAIL pour plus de 480 $, réalisant environ 100 % de son premier bénéfice d'achat.

À la valeur actuelle des jetons GRAIL, les achats de février ont généré un bénéfice de plus de 70 000 $ à l'heure actuelle. Ceci est un exemple de commerce "intelligent". Cet exemple est fourni à titre indicatif uniquement. Les crypto-monnaies sont volatiles et ce n'est pas un conseil financier.

réseaux sociaux

Les médias sociaux, Internet et les interactions entre pairs sont également d'excellents moyens de trouver des portefeuilles à suivre. Un exemple d'une telle plate-forme est Lookonchain. Lookonchain suit les portefeuilles "d'argent intelligent" et présente leurs découvertes sur leur profil Twitter. Si ces portefeuilles vous intéressent, vous pouvez également les ajouter à votre liste de suivi. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier.

Indicateurs à surveiller lors du suivi des portefeuilles

Maintenant que vous avez trouvé un portefeuille intelligent, voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous suivez votre portefeuille.

Actifs commerciaux

Quels actifs vos investisseurs avisés détiennent-ils, achètent-ils ou vendent-ils ? Regardez-les pour plus de données sur la façon dont les investisseurs intelligents pensent des actifs. Si l'actif est populaire parmi les investisseurs avisés, ils peuvent penser que l'actif prendra de la valeur à long ou à court terme. *Remarque : il ne s'agit pas de données solides sur lesquelles s'appuyer, des recherches supplémentaires sur l'actif sont recommandées.

Type de transaction

Regardez pour voir si les portefeuilles que vous suivez achètent, vendent, réclament des récompenses ou reçoivent des incitations de projets ou d'autres institutions réputées. Selon la raison pour laquelle vous suivez votre portefeuille, ces données peuvent vous donner un aperçu des transactions financières, de leur implication dans le projet, etc.

Sens de la transaction

Si votre portefeuille envoie des actifs ciblés à un échange centralisé, ils sont peut-être sur le point de réaliser des bénéfices. Si vous suivez plusieurs investisseurs "intelligents" et qu'ils vont dans la même direction (surtout si le prix de l'actif a augmenté), la réponse la plus probable est la prise de bénéfices ; Peut-être en voie de sortie du marché. Si la direction est inversée, alors les investisseurs "intelligents" peuvent acheter l'actif, et c'est peut-être celui qui mérite des recherches plus approfondies.

Montant de la transaction

Pour évaluer la croyance d'un investisseur dans un actif ou l'impact de ses transactions sur le marché global, la fraction de l'actif dans le portefeuille d'un trader, le pourcentage de l'offre totale de l'actif qu'il détient et l'allocation par rapport à la taille du portefeuille sont des indicateurs qui valent la peine d'être examinés. à. Comme 0xD956 ci-dessus, un achat à 40 000 $ est un signe de conviction, surtout pour les investisseurs individuels. En fonction des liquidités disponibles pour GRAIL au moment de l'achat, une telle opération pourrait avoir un impact significatif sur le marché.

Fréquence des transactions

Votre portefeuille d'argent intelligent pourrait simplement être un jour de négociation sur une bourse décentralisée. Il peut s'agir d'une manipulation du marché ou d'un day trading normal, mais un bon moyen de le détecter est de voir à quelle fréquence il répète une transaction ou un cycle de négociation particulier. S'il achète et vend à plusieurs reprises un seul actif, le trader peut alors essayer de profiter des changements à court terme de la valeur de l'actif pour en tirer profit, ou simplement essayer d'influencer le marché.

Comment repérer une arnaque

Les projets frauduleux tentent d'attirer l'attention des investisseurs en envoyant leurs jetons (non sollicités) à certains portefeuilles bien connus, et incitent les gens à acheter ces jetons de projet ou à interagir avec leurs contrats intelligents. Le filtrage de ces jetons est très important lors du suivi des portefeuilles d'investisseurs intelligents. Les explorateurs de la blockchain tentent d'étiqueter ce type de jeton pour protéger les investisseurs. Dans les situations où ces informations ne sont pas disponibles, le suivi de l'historique des transactions est un excellent moyen de détecter les pièces frauduleuses dans votre portefeuille.

Vérifiez comment le portefeuille intelligent a obtenu ce jeton : ont-ils été achetés, réclamés ou reçus d'un pair ? Les transactions de réclamation sont généralement signalées sur le navigateur Web EVM ; une autre façon d'identifier une transaction de réclamation consiste à suivre la transaction et à vérifier que l'investisseur a payé des frais (frais de réclamation) en cours de route. "Claim Wallet" devrait avoir de nombreuses transactions similaires.

Si l'investisseur n'a pas acheté l'actif sur un échange décentralisé ou centralisé, et qu'il n'a pas été envoyé par quelqu'un d'autre, il s'agit probablement d'un jeton qui exploite la réputation du propriétaire du portefeuille pour arnaquer. Suivez le portefeuille source de cette transaction et observez les autres transactions effectuées par ce portefeuille. Vérifiez également si la page du contrat intelligent fournit plus d'informations sur le projet émetteur et, le cas échéant, vérifiez toutes les informations relatives au projet.

Top Tracker de crypto-monnaie

Les grands investisseurs constituent une classe unique d'investisseurs. Non seulement ils détiennent un pourcentage important d'actifs liquides, mais la plupart du temps, ils sont considérés comme le groupe d'investisseurs le plus informé et le plus important. Ils sont considérés comme « les plus importants » parce que leurs activités ont un impact énorme sur le marché ; ils sont considérés comme « les plus informés » parce qu'ils sont considérés comme plus proches de l'équipe du projet ou en savent plus sur le projet que la plupart des autres investisseurs Plus. De plus, ils sont également considérés comme les plus grands partisans du projet.

Par conséquent, les investisseurs essaient de suivre leur dynamique et d'en tenir compte dans leurs stratégies d'investissement. Crypto Big Player Tracker aide les investisseurs à suivre les grands joueurs.

Les trackers de gros comptes sont similaires aux trackers de portefeuille ordinaires. Ils fonctionnent également de manière similaire. Les trackers de grands détenteurs se connectent aux données agrégées en chaîne via des points de terminaison API, tout comme les trackers de portefeuille. Une différence majeure, cependant, est l'information sur laquelle ils se concentrent.

Big Holder Tracker se concentre uniquement sur les transactions majeures des principaux détenteurs, et les informations présentées par Big Holder Tracker sont généralement des transactions de grande valeur et des transactions de détenteurs "riches". Un tracker de portefeuille normal, en revanche, présente les informations de transaction pour un portefeuille sélectionné par l'utilisateur. Ces transactions peuvent être de valeur élevée ou faible, et tout portefeuille peut être tracé, quelle que soit sa position sur la liste des détenteurs.

Un exemple d'un grand tracker est Whale.

Suivi de portefeuille

Un autre outil d'investissement connexe est le suivi de portefeuille. Les trackers de portefeuille aident les investisseurs à comprendre l'évolution des prix de leurs actifs. Certains trackers de portefeuille regroupent en outre des nouvelles et des données supplémentaires sur les actifs suivis et mettent ces informations à la disposition des investisseurs. Un tracker de portefeuille crypto comme CoinGecko se connecte aux flux de données des échanges de crypto-monnaie pour obtenir des données de trading de crypto-monnaie sur chaque échange.

Les investisseurs peuvent utiliser la fonction de suivi de portefeuille sur des plateformes telles que CoinGecko, Debank et Nansen pour regrouper leurs investissements dans des actifs cryptographiques en un seul endroit et les suivre facilement ainsi que leurs développements associés. Les trackers de portefeuille peuvent également informer les investisseurs des changements de prix majeurs via des notifications push ou par e-mail.

Les trackers de portefeuille et les trackers de portefeuille de crypto-monnaie utilisent une technologie similaire, mais les trackers de portefeuille se concentrent sur le comportement des investisseurs, tandis que les trackers de portefeuille se concentrent davantage sur le prix d'un actif.

Dernières pensées

Faites toujours vos propres recherches lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies, et le suivi des portefeuilles dans le cadre de votre recherche de données en chaîne peut vous aider à prendre des décisions d'investissement. Le suivi du portefeuille peut améliorer les chances d'un investisseur de réaliser des gains, car l'objectif est de suivre les investisseurs "intelligents" avec un historique de succès.

Le suivi d'un portefeuille peut être délicat, en particulier lorsque les investisseurs cherchent à utiliser les données obtenues pour prendre des décisions à plus grande échelle. En effet, des décisions comme celle-ci nécessitent non seulement de savoir ce que contiennent les portefeuilles, mais aussi combien de temps ils les détiennent ou prévoient de les détenir, et pourquoi ils les détiennent.

Les investisseurs intelligents peuvent considérer certains actifs comme des investissements à but non lucratif et ne se soucient donc pas de réaliser des bénéfices. Cependant, cela signifie que les investisseurs qui suivent les portefeuilles peuvent manquer des opportunités de profit en attendant les signaux des portefeuilles "intelligents". Il est également possible qu'il existe des jetons frauduleux qui tentent d'utiliser le suivi de portefeuille pour promouvoir leurs jetons en envoyant de grandes quantités de ces jetons à des portefeuilles réputés pour attirer l'intérêt des investisseurs qui suivent ce portefeuille.

Cela dit, rappelez-vous que l'investissement en crypto-monnaie est un investissement risqué et faites toujours vos propres recherches avant d'investir dans un projet. Notez également que cet article est uniquement éducatif et non financier.