Un trader londonien a plaidé non coupable d'exploiter une entreprise de distributeurs automatiques de crypto-monnaie illégaux et de blanchir 395 000 $ en espèces criminelles.

Habibur Rahman, un trader de crypto-monnaie d'East Ham, à Londres, a plaidé non coupable des accusations liées à l'exploitation illégale d'une entreprise de guichets automatiques de crypto-monnaie et au blanchiment de 300 000 livres sterling (environ 395 000 dollars) d'argent criminel.

Rahman a été arrêté en avril 2023 après que la police ait fouillé sa boutique de téléphones portables à Chatham, dans le Kent, saisissant plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies, indique la BBC, citant un porte-parole de la police de Kent. La FCA exige que tous les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaies s'inscrivent auprès de l'agence, une exigence que Rahman aurait apparemment ignorée.

Lors de sa comparution devant la cour des magistrats de Medway, il a été accusé d'avoir dirigé une entreprise non réglementée et d'avoir illégalement converti de l'argent en crypto entre avril et juin 2022. Matthew Long, directeur des paiements et des actifs numériques de la FCA, a réitéré les dangers associés aux investissements en crypto, déclarant : « Si vous utilisez l'une de ces machines, vous pourriez remettre votre argent à des criminels. »

La FCA a récemment étendu ses actions de répression, comme en témoigne une affaire distincte impliquant Olumide Osunkoya, un autre trader londonien accusé d'exploiter illégalement plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaie qui ont traité 2,6 millions de livres sterling (à l'époque 3,4 millions de dollars) de transactions. Par la suite, Osunkoya a plaidé coupable de cinq infractions liées à l'exploitation d'un réseau illégal de distributeurs automatiques de crypto-monnaie, marquant la première condamnation de ce type au Royaume-Uni.

Ce cas souligne la répression continue de la FCA à l'encontre des activités crypto non enregistrées et reflète une initiative plus large visant à renforcer la surveillance réglementaire dans le secteur des crypto-monnaies. Alors que les risques associés à ces opérations continuent de croître, la FCA semble être de plus en plus vigilante dans ses efforts pour protéger les consommateurs et maintenir l'intégrité financière.