Shalini Nagarajan

Dernière mise à jour:

1er juillet 2024, 02:26 HAE | 1 min read

Outre les cryptomonnaies, les trafiquants de drogue auraient apparemment choisi de blanchir de l'argent par le biais de Citigroup, considérant la banque comme accommodante en raison de mesures de prévention de la fraude perçues comme plus faibles.

Selon les responsables de l'application de la loi aux États-Unis, deux Californiens ont déposé de grosses sommes d'argent liquide aux distributeurs automatiques de billets de Citibank, suscitant des inquiétudes concernant le blanchiment d'argent. Ils seraient liés au cartel de la drogue de Sinaloa, l'une des organisations de trafic de drogue les plus dominantes au monde.

Le Financial Times a rapporté lundi que les deux hommes, Guillermo Zambrano et Luis Belandria-Contreras, ont déposé près de 36 000 $ en versements d'argent suspects dans les distributeurs automatiques de billets Citibank en janvier 2021.

Le rapport détaille comment ils auraient effectué plusieurs dépôts de quelques centaines de dollars chacun. Ils l'ont fait à des intervalles courts entre les transactions, potentiellement pour éviter de déclencher des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.

Citigroup n’a pas répondu à la demande de commentaire de Cryptonews d’ici l’heure de presse.

Citigroup Oversight Weaknesses Highlighted

Les procureurs allèguent que les hommes ont divisé la somme plus importante en de nombreux dépôts plus petits, chacun étant inférieur à 10 000 $. Cette approche, selon eux, aurait permis d'éviter de déclencher des rapports obligatoires sur les transactions en espèces que les banques doivent déposer auprès du Trésor américain.

Des responsables de l'Administration de lutte contre la drogue ont déclaré au FT que les deux individus sont soupçonnés d'être des membres d'une grande organisation criminelle. L'organisation aurait blanchi au moins 50 millions de dollars provenant de la vente de fentanyl et de méthamphétamine aux États-Unis. Ils auraient apparemment surveillé plusieurs banques avant de choisir Citigroup.

Un responsable a souligné que certaines banques font preuve d'une surveillance moins stricte, ce qui implique que Citigroup pourrait avoir offert un chemin plus facile.

De plus, le responsable de la DEA a fait valoir que les petits dépôts répétés étaient une source de préoccupation. Même s'ils étaient inférieurs aux seuils de déclaration, ils auraient dû faire l'objet d'une enquête approfondie.

Crypto n'est pas un outil exclusif de blanchiment d'argent criminel

Les cryptomonnaies sont souvent examinées en raison de transferts de fonds illicites. Cependant, le rapport du FT montre que les criminels utilisent même les services bancaires traditionnels pour le blanchiment d'argent ou le trafic de drogue.

Depuis des années, les forces de l'ordre tirent la sonnette d'alarme concernant les cartels mexicains de la drogue et leurs collaborateurs chinois devenant de plus en plus habiles à utiliser les banques régulières pour blanchir leur argent sale.

Le mois dernier seulement, les autorités américaines ont averti que les cartels mexicains de la drogue se tournent vers les cryptomonnaies pour acheter des ingrédients destinés au fentanyl, un puissant opioïde alimentant la crise mortelle de la dépendance en Amérique.

Elizabeth Warren et d'autres politiciens ont également appelé l'administration Biden à fournir des mises à jour sur les actions prises pour lutter contre l'utilisation illicite des cryptomonnaies dans le trafic de fentanyl.

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