La communauté Blockchain a démasqué une escroquerie présumée de 20 millions de dollars concernant le NFT Drop.

[TL;DR]

---

Coffeezilla, un YouTuber populaire, a démasqué une escroquerie de 20 millions de dollars sur les dépôts NFT. L'influenceur a révélé la fraude dans une récente vidéo YouTube.

Ils avaient prévu d'utiliser un projet NFT appelé Squiggles, pour lequel ils avaient fait beaucoup de bruit. Cependant, quelques heures avant le lancement de Squiggles, un dossier a été déposé, mettant en cause toute l'équipe derrière le projet. Selon le dossier, l'équipe derrière Squiggles est un groupe d'individus responsables de plusieurs escroqueries, et le visage du projet Squiggles n'était qu'une figure de proue. Ces escrocs sont connus sous le nom de NFT Factory d'après les révélations de Coffeezilla. Depuis cette découverte, le projet d'escroquerie NFT drop a été retiré de la liste d'OpenSea. Les portefeuilles fantômes utilisés pour pousser un faux récit à son sujet ont également été exposés et retirés de la liste par OpenSea.


Remplissez le formulaire pour recevoir 5 points de récompense→.

Histoire derrière Squiggles

---

Le 10 février, Squiggles, un nouveau projet NFT, a commencé à monnayer. Selon les développeurs, il s'agit d'une collection de 10 000 pièces NFT. Avant le lancement de la collection, le projet a fait l'objet d'un grand battage médiatique, l'équipe ayant dépensé pas mal d'argent en publicité, notamment sur des panneaux d'affichage électroniques, auprès d'influenceurs, etc. Sa poignée Twitter compte actuellement environ 223 000 followers après avoir atteint 230 000 followers juste avant le grand dévoilement, ce qui indique le volume de publicité effectué.

Cependant, quelques heures avant le lancement du projet, le visage derrière le projet, connu sous le nom d'Arsalan, a été vu dans des vidéos compromettantes qui amorceraient la chute du projet. Selon Coffeezilla, Arsalan a été vu dans la même voiture que Gavin, un autre escroc présumé du projet NFT. Gavin Mayo, le fondateur de l'escroquerie NFT Sinful Souls, figurait sur une liste noire de la communauté NFT.


Après avoir relié une chaîne d'événements connexes et mené des enquêtes plus approfondies, Coffeezilla réalise une vidéo complète qui fournit suffisamment de preuves à charge pour qu'Opensea retire le projet. Une partie de l'enquête consiste à surveiller les comptes Etherscan qui participent aux tours préliminaires du projet.

À peine trente minutes après le lancement du projet, environ 7 millions de dollars de Squiggles avaient été achetés. Après un examen plus approfondi, on a appris que des portefeuilles fantômes créés par un compte avaient dépensé environ 500 ETH sur le projet. Un autre compte a été découvert comme ayant utilisé des portefeuilles fantômes pour acheter 800 ETH. Les deux comptes ont acheté des Squiggles et ont essayé de vendre les pièces NFT à des prix inférieurs sur OpenSea. Selon Coffeezilla, cette action faisait partie du sensationnalisme et du battage médiatique générés autour de la collection Squiggles. La vente des pièces NFT à un prix inférieur sur Opensea visait à donner l'illusion que la collection était très demandée et se vendait rapidement. Cependant, avant que le projet n'aille plus loin, la collection Squiggles a été retirée de la liste d'OpenSea avec les shadow wallets.

Squiggles se défend toujours

---

À la lumière de preuves accablantes, les gens s'attendaient à ce que l'équipe retire le projet. Cependant, quelques heures avant le lancement du projet, Arsalan a été cité dans un post Instagram disant .

"Je me suis réveillé avec des fud à mon sujet, des accusations bizarres, je ne sais pas trop d'où elles viennent ni comment je suis lié exactement. Je ne ferais jamais de mal à personne, que ce soit physiquement, financièrement ou mentalement ; ce n'est pas en moi ; je suis tout à ma morale."

Pour tenter de justifier ses actions la nuit précédant le lancement, Arsalan a ajouté ce qui suit .

"Les gens essaient juste de peindre une image qui n'est pas vraie, et ils essaient de fermenter (fomenter) la peur. J'étais dans le club avec des amis d'amis qui n'avaient pas une bonne réputation dans l'espace. Maintenant, ils essaient de me lier à eux ; ce n'est pas comme ça que ça marche, les gars ; s'il vous plaît, ne sautez pas aux conclusions."

Arsalan tient toujours des réunions avec les détenteurs de Squiggles et les membres de la liste blanche malgré tout ce qui s'est passé. L'équipe derrière le projet a également essayé de lancer une campagne sur les médias sociaux avec le hashtag #freesquiggles pour amener Opensea à réinscrire le projet. Le projet est actuellement répertorié sur Looksrare, et plus de 2 700 pièces de la collection sont actuellement en vente. Dans un communiqué de presse sur Twitter, ils ont annoncé qu'ils réduisaient le nombre de pièces de la collection à 5000.

L'équipe derrière Squiggles est accusée d'avoir organisé d'autres escroqueries

---

Les ennuis de Squiggles ont commencé lorsqu'un dossier de plus de 60 pages a été publié quelques heures avant le lancement du projet. Le document prétendait qu'Arsalan n'était qu'un prête-nom rémunéré pour la couverture de la NFT, ce que Squiggles était. Selon le dossier, il y avait une équipe d'escrocs NFT derrière le projet, et ce groupe d'escrocs était également responsable d'autres escroqueries NFT rug pull.

Dans la vidéo de Coffeezilla, trois individus (dont le nom n'est pas divulgué) sont identifiés comme étant l'équipe à l'origine de League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls, Dirty Dogs, Lucky Buddhas, Uncovered, Faceless, entre autres. Selon lui, ces individus ont perfectionné la création d'arnaques NFT en produisant des projets NFT qui semblent de qualité mais qui ne sont qu'une façade. Ils organisent l'escroquerie en présentant des visages différents pour chaque projet NFT. Cependant, les mêmes individus étaient derrière toutes les opérations.

Deux membres du racket, Gavin Mayo et Travis Skiver, ont admis être derrière Sinful Souls dans une vidéo. Cependant, Travis Skiver, le visage derrière Faceless, a nié avoir jamais fait partie de Sinful Souls. Le YouTuber NFT WatchDog a démasqué le groupe Faceless NFT, qui a fait beaucoup de bruit, comme étant une collection d'œuvres d'art numériques volées.

Dans une série de DM divulgués, on voit les escrocs discuter de l'identité de celui qui sera le leader d'un nouveau projet. Selon l'un des messages, Gabe, un membre du réseau, est "évidemment Centurion" ; cependant, sur le site Web Faceless, Travis est doxé en tant que "centurion". Après avoir vendu environ 2 700 pièces du faux NFT, Sinful Souls aurait gagné près de 500 000 dollars avant de se mettre hors ligne. Les enquêtes montrent à quel point le groupe était organisé dans ses efforts. Par exemple, Sinful Souls a organisé une exposition dans un local de Los Angeles pour revendiquer sa légitimité, et de nombreuses personnes en ont été victimes. Selon Gavin, le niveau d'organisation est allé jusqu'à l'ouverture d'un bureau physique, l'un des meneurs, "pour qu'il n'y ait pas de détails à régler".

Avant d'être démasqués, les escrocs devaient gagner environ 20 millions de dollars grâce à l'escroquerie du dépôt NFT Squiggles. Heureusement, leurs actions ont permis de les démasquer avant que des milliers de personnes ne soient victimes de leurs astuces.



Auteur : Observateur Gate.io : M. Olatunji
Avertissement :
* Cet article ne représente que le point de vue des observateurs et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
*Gate.io se réserve tous les droits sur cet article. La rediffusion de l'article sera autorisée à condition que Gate.io soit référencé. Dans tous les autres cas, une action en justice sera engagée pour violation des droits d'auteur.

Articles en vedette de Gate.io

NFTs，Une nouvelle fenêtre d'opportunité pour les escrocs numériques，Apprenez à éviter les escroqueries NFTs
Tether récupère les 87 millions de dollars perdus
Tether met sur la liste noire l'adresse ETH piratée de Multichain