Cours intensif de trading | 15 Glossaire pour chaque Crypto Trader
TL;DR
🔹 La meilleure façon de démystifier le trading de crypto-monnaies pour les nouveaux et futurs traders est d’expliquer ces termes qui servent de briques de base pour une connaissance solide des activités de trading.
🔹 Trop de choses changent dans le trading de crypto-monnaies en quelques secondes. Sans surprise, les traders en crypto-monnaies utilisent de nombreuses expressions, acronymes et abréviations.
🔹 Parmi les termes que tout trader de crypto-monnaies devrait connaître, citons notamment les échanges, OTC et P2P, KYC et ICO.
🔹 Se familiariser avec tous ces termes est un excellent moyen de commencer à s’informer et, idéalement, de construire votre portefeuille d’investissements.
Introduction
Le trading de crypto-monnaies a son langage, ses termes et ses phrases, dont certains sont des termes hérités de la finance générale et du trading boursier.
La meilleure façon de démystifier le trading de crypto-monnaies pour les nouveaux et futurs traders est d’expliquer ces termes qui servent de briques de base à une connaissance solide des activités de trading. Trop de choses changent dans le trading de crypto-monnaies en l’espace de quelques secondes. Sans surprise, les traders de crypto-monnaies utilisent de nombreuses expressions, acronymes et abréviations. Bien qu’apprendre tous les termes nouveaux et émergents puisse être décourageant, ils peuvent être utiles si vous voulez suivre ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Voyons donc 15 termes que tout trader en crypto doit connaître.
15 Termes courants du trading de cryptomonnaies
1. Échanges (CEX et DEX) :
Les bourses de cryptomonnaies vous permettent d’échanger une crypto-monnaie contre une autre ou une monnaie fiduciaire. Certaines bourses fonctionnent de manière similaire aux bourses traditionnelles, les acheteurs et les vendeurs négociant en fonction du cours actuel d’une crypto-monnaie. Chaque transaction sur ces plateformes d’échange est généralement facturée. Il existe deux types de bourses. Le premier est celui des bourses gérées par des tiers (ce sont des bourses “centralisées” CEX, avec un intermédiaire qui peut fournir un soutien et corriger certains problèmes).
Deuxièmement, celles qui imitent les bourses traditionnelles comme UniSwap (où les échanges sont traités à l’aide de contrats intelligents et de protocoles de tenue de marché automatisée). En général, les bourses centralisées demandent beaucoup d’informations mais autorisent souvent les transactions en monnaie fiduciaire, tandis que les bourses DEX sont centralisées et n’autorisent pas les transactions en monnaie fiduciaire mais demandent moins d’informations.
2. OTC et P2P (De gré à gré et peer-to-peer)
Ces plateformes permettent aux acheteurs et aux vendeurs d’échanger directement entre eux. Ce type de plateforme d’échange direct n’utilise pas de prix de marché fixe. Les vendeurs déterminent leur taux de change, et les acheteurs trouvent des vendeurs par le biais de la plateforme ou indiquent les taux auxquels ils sont prêts à acheter, la plateforme faisant correspondre les acheteurs et les vendeurs. Il existe des bourses de ce type qui traitent avec des acheteurs et des vendeurs importants (appelées Over Counter ou OTC), ainsi que d’autres qui traitent de plus petites transactions (appelées Peer-to-Peer ou P2P). Dans certaines régions, ce type d’échange peut être la seule option. Dans les régions où les échanges sont limités aux échanges directs, utilisez une plateforme de confiance et traitez avec des utilisateurs bien notés.
3. KYC (Know your Customer (Connaître son client))
KYC est l’abréviation de Know Your Customer (KYC) ou Connaître son client. Il s’agit d’un ensemble de lignes directrices visant à garantir que les institutions facilitant la négociation d’instruments financiers vérifient l’identité de leurs clients. La raison principale de cette démarche est de réduire le risque de blanchiment d’argent.
KYC est une exigence de la législation internationale contre le blanchiment d’argent (lois AML). KYC a pour but d’aider les autorités à traquer et à empêcher les personnes de s’engager dans des activités illégales telles que le financement du terrorisme ou la dissimulation d’argent associé à des criminels.
Le KYC, comme son nom l’indique, se concentre sur la collecte de documents d’identité officiels pour les clients potentiels. Ces politiques sur les échanges de crypto-monnaies exigent généralement que les clients soumettent des documents approuvés par l’État, tels qu’un passeport ou un permis de conduire, pour vérifier leur identité. L’entreprise compare ces documents aux dossiers publics pour déterminer si un client a des antécédents criminels. Si la société découvre qu’un client a un profil à faible risque, elle l’autorisera probablement à commencer à échanger des cryptomonnaies.
4. ICO (Initial Coin Offering (Offre initiale de pièces de monnaie))
Une offre initiale de pièces (ICO) est un type d’activité de collecte de fonds dans le monde des crypto-monnaies. Il s’agit du lancement d’une nouvelle pièce de monnaie, qui est un type d’actif numérique. Les ICOs fonctionnent plus comme l’offre publique initiale (IPO) d’une nouvelle action. Une ICO permet à de nombreux investisseurs en capital-risque d’acheter une nouvelle monnaie numérique. Contrairement aux comptes d’actions traditionnels, les pièces d’une ICO sont fréquemment fabriquées et vendues à l’aide de la technologie blockchain, qui est la même technologie que celle qui sous-tend les cryptocurrencies. L’Ethereum a été mis à disposition par le biais d’une offre initiale de pièces (ICO) en 2014. Lorsque l’Ether a été mis en ligne pour la première fois, il valait environ 0,30 $. 7 ans plus tard, une pièce valait plus de 3 000 dollars, ce qui représente un retour sur investissement substantiel. Bien qu’il se vende actuellement en dessous de son plus haut niveau historique en raison de la baisse du marché.
5. ROI (retour sur investissement) :
Le retour sur investissement (ROI) consiste à évaluer la performance d’un investissement. Le ROI compare les bénéfices réalisés sur un investissement à l’investissement initial. C’est également un moyen utile de comparer les performances de différents actifs. Pour calculer le RSI, il faut soustraire le coût initial de l’investissement de sa valeur actuelle. Le total est ensuite divisé par le coût initial.
Valeur actuelle - coût initial / coût initial = retour sur investissement
Supposons que vous ayez payé 12 000,00 USD pour le Bitcoin. Sur le marché, le Bitcoin vaut maintenant environ 18 000 USD.
ROI = 18000-12000/12000
ROI = 0.5
Cela signifie que vous avez réalisé un bénéfice de 50 % sur votre investissement initial. Cependant, vous devrez inclure les frais (ou le taux d’intérêt) que vous devez payer pour obtenir une image plus précise.
6. ATH (All-Time-High):
Le sommet historique d’un actif, ou ATH, est le point le plus élevé qu’il ait jamais atteint. Lorsqu’un actif, tel que le Bitcoin, atteint son ATH, cela signifie qu’il a atteint sa valeur la plus élevée dans l’histoire. En d’autres termes, un sommet historique est le point culminant de la courbe du prix d’un actif.
Lorsqu’un actif atteint un sommet historique, cela peut indiquer que le marché est optimiste pour cet actif et que le marché dans son ensemble se porte bien.
Les investisseurs qui adoptent une approche plus contradictoire, en revanche, peuvent interpréter l’ATH comme indiquant que le prix des crypto-monnaies va chuter, offrant ainsi une opportunité de vendre des actifs achetés à bas prix.
Les traders et les investisseurs tenteront de prendre des bénéfices à un moment donné et pourront placer des ordres limités à des niveaux de prix spécifiques. C’est particulièrement vrai si les précédents All-Time Highs sont cassés à plusieurs reprises.
De nombreux investisseurs s’enfuient lorsqu’ils réalisent que la tendance haussière peut prendre fin, ce qui entraîne des pertes de prix importantes. Par conséquent, la gestion du risque et l’utilisation d’un ordre stop-loss sont essentielles.
7. Marché haussier et baissier
Un marché haussier, également appelé bull run, est une condition de marché caractérisée par des tendances à la hausse sur une période spécifique. Le terme bull run fait également référence à des actifs spécifiques tels que le Bitcoin. En d’autres termes, lorsque le prix du Bitcoin suit une tendance à la hausse. Si les marchés haussiers indiquent des tendances à la hausse, cela n’implique pas nécessairement que les prix ne fluctuent pas. Cependant, la tendance à long terme est positive ou à la hausse. Par conséquent, un marché haussier peut connaître des baisses de prix ou une consolidation, mais le mouvement global est à la hausse. Être “haussier” fait référence à l’attente globale d’un investisseur que le prix d’un actif ou du marché des crypto-monnaies augmente.
Un marché baissier est une condition de marché caractérisée par une tendance à la baisse sur une période spécifique. Comme un marché haussier, un marché baissier peut s’appliquer à des actifs spécifiques tels que le Bitcoin, l’Ethereum et d’autres. Le trading sur les marchés baissiers peut être plus complexe et difficile pour les traders novices que sur les marchés haussiers.
En outre, les baisses de prix pendant les marchés baissiers peuvent être abruptes et rapides dans certains cas. À mesure que le marché chute, de nombreux traders abandonnent leurs positions, ce qui entraîne parfois des liquidations massives.
8. ATL (All-Time Low)
Un All-Time Low (ATL) est le prix le plus bas d’une crypto-monnaie depuis sa création. Un ATL pour une pièce comme le Bitcoin se produit généralement lorsqu’il y a de terribles nouvelles concernant la pièce ou lorsque la plupart des détenteurs commencent à vendre leurs avoirs.
Les planchers de tous les temps signalent généralement le début d’un marché baissier et entraînent de nouvelles baisses de prix. Cette baisse est due au fait que de nombreux investisseurs paniquent lorsqu’ils apprennent que le Bitcoin a atteint un nouveau record de faiblesse et commencent à vendre les pièces pour des fiats, des USDT ou des pièces plus performantes. Cependant, certains traders en crypto-monnaies surveillent de près les ATL et profitent du faible prix pour acheter la baisse.
9. FOMO (Fear of Missing Out (La peur de manquer quelque chose))
FOMO est une émotion qui décrit précisément ce que ressent un trader crypto lorsque la valeur de certains actifs crypto augmente ou diminue soudainement. Les traders nerveux vendront d’autres actifs pour acheter des pièces ou des NFT témoins d’une hausse de la valeur afin d’atténuer la peur de manquer des profits potentiellement énormes.
De même, le terme FOMO peut également décrire les émotions des traders et leur peur soudaine de commencer à se débarrasser des pièces en réponse à une forte baisse des prix. À maintes reprises, certains investisseurs vendent une pièce dont les performances sont soudainement mauvaises. C’est le FOMO qui consiste à minimiser les pertes et à conserver autant de valeur que possible.
1O. FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt (Peur, incertitude et doute))
FUD signifie “ peur, incertitude et doute “. C’est une stratégie courante dans l’espace crypto de diffuser de fausses informations pour manipuler la perception d’une crypto-monnaie spécifique ou de l’ensemble du marché crypto. La FUD peut provoquer une chute massive du prix de la pièce ciblée ou de plusieurs pièces simultanément.
Parmi les exemples courants de FUD, on peut citer les affirmations des médias selon lesquelles le Bitcoin est une bulle, un système de Ponzi, ou les rumeurs selon lesquelles les gouvernements mondiaux vont carrément interdire les cryptomonnaies.
11. HODL
La pratique consistant à conserver des investissements malgré la baisse des cours est connue sous le nom de HODLing. Elle est également couramment utilisée dans le contexte d’investisseurs (“HODLers”) qui, malgré leur manque de compétences en matière de négociation à court terme, souhaitent s’exposer au prix des cryptocurrences. Elle peut également être utilisée par des investisseurs qui croient fermement en une monnaie particulière et souhaitent conserver leur investissement pendant une période prolongée.
La stratégie de HODLing est similaire à la stratégie d’investissement buy-and-hold des marchés traditionnels. Les investisseurs buy-and-hold recherchent des actifs à faible coût qu’ils peuvent conserver pendant une période prolongée.
12. BUIDL
BUIDL est un terme qui, bien que moins connu que HODL, est largement utilisé au sein de la communauté cryptographique. Il est utilisé pour encourager les membres de la communauté des crypto-monnaies à contribuer activement au développement d’une pièce de monnaie plutôt que de se contenter de faire du hodl et d’espérer que quelqu’un d’autre fasse le sale boulot. Si vous croyez réellement en l’avenir des crypto-monnaies, vous devez contribuer au développement de projets basés sur la crypto et la blockchain qui seront utilisés.
13. AML
La lutte contre le blanchiment d’argent fait référence aux règles, lois et processus visant à empêcher les criminels de faire passer des fonds obtenus illégalement pour des revenus légitimes. Les réglementations AML rendent beaucoup plus difficile pour les criminels de “blanchir” leur argent en dissimulant ou en déformant ses origines.
Les criminels tenteront toujours de dissimuler la source fiable de leurs revenus. Il peut y avoir plusieurs approches en raison de la complexité des marchés financiers.
La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent impose aux institutions financières de surveiller les activités de leurs clients et de signaler tout comportement suspect. Les criminels ont moins de chances de s’en sortir en blanchissant de cette manière l’argent obtenu illégalement.
14. DYOR (Do Your Research)
DYOR, qui signifie Do Your Own Research, est un terme utilisé dans la communauté des crypto-monnaies pour encourager les gens à penser par eux-mêmes et à faire leurs devoirs avant de négocier ou d’investir dans une crypto-monnaie. DYOR incarne l’éthique fondamentale de la cryptographie : ne faites pas confiance, vérifiez. Parmi les étapes critiques de DYOR, citons : la recherche d’une tendance émergente dans l’espace cryptographique pour identifier une opportunité, l’étude de la tendance - la lecture du livre blanc, l’étude de l’équipe et l’étude des effets de réseau, l’examen des métriques - s’assurer que la valeur correspond à l’opportunité du marché, puis choisir une stratégie de trading ou d’investissement.
15. DD (Due Diligence)
La diligence raisonnable (DD) est liée à DYOR de plusieurs façons. Elle fait référence à l’enquête et aux soins qu’un individu ou une société raisonnable devrait exercer avant de conclure un accord avec une autre partie.
On suppose que lorsque des entités commerciales raisonnables concluent un accord, elles font preuve de diligence raisonnable l’une envers l’autre.
Il en va de même pour les investissements. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable à l’égard du projet lorsqu’ils recherchent de nouveaux investissements afin de s’assurer que tous les risques sont pris en compte. Sinon, ils ne seront pas en mesure de contrôler leurs jugements financiers et risquent de prendre de mauvaises décisions.
Conclusion
Le lexique du trading de crypto n’a cessé de croître, de nouveaux termes entrant dans le pool en étroite succession. Si certains termes sont issus du trading boursier, un nombre important est propre au marché cryptographique. Se familiariser avec tous ces termes est un excellent moyen de commencer à apprendre à les connaître et, idéalement, à construire votre portefeuille d’investissements.
Auteur - M. Olatunji, Chercheur Gate.io
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