La SEC poursuit le système de Ponzi Forsage

TL: DR

---

-Le 1er août 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a publié un communiqué de presse concernant ses accusations contre 11 membres de Forsage.io pour leur rôle dans la création et la promotion d'activités qui ressembleraient à un système pyramidal de crypto-monnaies.

-Jusqu'à présent, des actions visant à mettre fin à leurs opérations avaient été intentées par des institutions financières dans les pays des Philippines et du Montana.

- Forsage a pu mener ses activités aussi longtemps grâce au statut anonyme des contrats intelligents et de la blockchain conféré aux utilisateurs.

-Les accusés ont escroqué des millions d'investisseurs particuliers dans le monde entier pour qu'ils déposent plus de 300 millions de dollars sur la plateforme de Forsage.

-Ces actifs ont plutôt été utilisés pour rémunérer les premiers investisseurs et les individus plus haut dans la pyramide avec des bénéfices.

La Sec poursuit le système de Ponzi Forsage

---

Forsage a commencé ses activités en janvier 2020 en tant que technologie de contrats intelligents qui a incité des millions d'investisseurs particuliers à effectuer des transactions via des contrats intelligents, qui fonctionnaient sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance. Depuis, elle a levé plus de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier, y compris aux États-Unis d'Amérique. Pour démarrer sur la plateforme, les nouveaux " investisseurs " doivent ouvrir de nouveaux " portefeuilles de crypto-actifs " et acheter des créneaux à partir des contrats intelligents de la plateforme. L'argent est gagné à partir de la plate-forme par le biais de références, connues sous le nom de downlines, selon lesquelles les retours des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour rembourser les anciens investisseurs dans un style typique de pyramide de Ponzi. Dans l'état actuel des choses, Forsage a été surnommée "la plus grande chaîne de Ponzi blockchain au monde".

Selon les accusations portées contre Forsage devant le tribunal de district de l'Illinois par la SEC, si Forsage n'a pas prétendu vendre de produits sur sa plateforme, elle compte uniquement sur l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens. Il s'agit d'une chaîne de Ponzi.

Des actions de cessation et d'abstention ont été engagées contre Forsage en 2020 et 2021.

---

Avant les accusations, une action de cessation et d'abstention a été intentée contre Forsage en septembre 2020 et en mars 2021 par la SEC des Philippines et le commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana, respectivement. Pourtant, la plateforme a continué à accepter de nouveaux investisseurs. En l'état actuel des choses, les pages Twitter sont toujours actives. La chaîne YouTube, bourrée de vidéos marketing et promotionnelles, compte plus de 47 000 abonnés.

Parmi les personnes inculpées figurent Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (alias Lola Ferrari), Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov, fondateurs de la plateforme, dont la dernière confirmation fait état de leur résidence en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie. Les autres sont trois militants basés aux États-Unis qui soutiennent Forsage sur leurs sites web et leurs plateformes de médias sociaux, ainsi que plusieurs membres du groupe ostensible "Crypto Crusaders" opérant dans cinq États des États-Unis.

Pourquoi Forsage a-t-il réussi jusqu'à présent avec le schéma des contrats intelligents ?

L'avantage des contrats intelligents et de la technologie blockchain pour les systèmes pyramidaux réside dans leur nature décentralisée, qui garantit l'anonymat. Il est beaucoup plus facile de mettre fin à n'importe quelle autre chaîne de Ponzi, les autorités pouvant retracer les transactions jusqu'à une source comme une banque, mais les technologies blockchain pourraient être plus difficiles.

Les contrats intelligents ont d'abord été construits sur Ethereum et sont donc devenus le siège de nombreuses chaînes pyramidales. Ces contrats intelligents de Ponzi émettent une génération automatique de code, une caractéristique qui présuppose l'authenticité aux utilisateurs non méfiants. Elle donne également une impression de transparence puisque le code peut être vérifié par le public. Pourtant, selon une étude menée en 2019, 184 contrats pyramidaux ont été trouvés dans la blockchain Ethereum.

Le forsage a été conçu pour profiter à quelques privilégiés.

---

Bien que les fondateurs de Forsage se soient vantés de la transparence de leur plateforme, il a fallu à la célèbre analyste blockchain Sarah Meiklejohn et à une équipe de recherche des semaines pour décrypter le code derrière leur contrat intelligent, ce qui signifie qu'aucune utilisation de la plateforme n'aurait pu éventuellement l'auditer.
En outre, il a été découvert que leur contrat Ethereum x3/x4, d'une valeur de 240 millions de dollars, était configuré de manière à ce que seuls quelques-uns puissent en bénéficier, les fondateurs étant au sommet de la pyramide. Par exemple, les autres utilisateurs devaient acheter des créneaux horaires pour recevoir un paiement. Après avoir obtenu 3 référents, un créneau était bloqué et l'utilisateur (référent) devait payer pour le rouvrir avant de recevoir des paiements. De plus, en 2022, Okhotnikov avait détourné plus de 1000 ETH vers un portefeuille avec un identifiant autre que Forsage, décrétant que tous les investissements étaient payés aux investisseurs.

En conclusion

---

Avec les accusations portées contre Forsage par la SEC américaine, les investisseurs pourraient être dissuadés d'utiliser la plateforme. Il convient de noter que MetaForce, le tout nouveau contrat intelligent d'Okhotnikov hébergé sur le réseau Polygon, a connu une baisse des dépôts depuis l'annonce des accusations. Pour éviter que les personnes vulnérables ne soient la proie de systèmes de Ponzi similaires, la SEC et les autres institutions de réglementation financière devraient utiliser autant de médias et de médias sociaux que possible pour exposer leurs activités.


Auteur : Observateur Gate.io: M. Olatunji
Avertissement :
* Cet article ne représente que l'opinion des observateurs et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
* Gate.io se réserve tous les droits sur cet article. La rediffusion de l'article sera autorisée à condition que Gate.io soit référencé. Dans tous les autres cas, une action en justice sera engagée pour violation des droits d'auteur.