Le ministère américain de la justice dévoile les détails du piratage de Bitfinex

【TL ; DR】

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1. Le 8 février, le ministère américain de la Justice a annoncé que l'affaire du piratage de Bitfinex en août 2016 avait été résolue.
2. Les deux suspects ont été accusés de complot pour blanchir de l'argent et frauder le gouvernement américain, et seront condamnés à 25 ans de prison.
3. Quelque 94 000 bitcoins volés ont été retrouvés et devraient être restitués à leurs propriétaires d'origine.
4. Au fil des ans, les deux suspects ont progressivement blanchi de l'argent, principalement par le biais de petites transactions sur le réseau sombre. Jusqu'à présent, ils ont effectué le transfert d'environ 25 000 bitcoins, réalisant un profit total de 2,9 millions de dollars.
5. Les crypto-monnaies ne sont pas un refuge pour les criminels. Grâce à la traçabilité des crypto-monnaies, de nombreux outils d'analyse des crypto-monnaies ont joué un rôle important dans la résolution d'affaires comme celle-ci.

Le 8 février, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé qu'il avait résolu l'affaire du piratage de Bitfinex survenu en août 2016 et arrêté deux suspects, Ilya Lichtenstein (34 ans) et sa femme Heather Morgan (31 ans ) à New York.

Dans cette affaire, jusqu'à 119 756 bitcoins ont été volés sur des comptes Bitfinex, pour un prix actuel d'environ 70 millions de dollars. Avec l'augmentation du prix du bitcoin, la valeur des bitcoins volés a atteint 4,5 milliards de dollars. Cette affaire est également la deuxième plus grande affaire de perte de bitcoins de l'histoire, juste après l'affaire de vol de pièces de monnaie de Mt.Gox en 2014.

Lisa O. Monaco, procureur général adjoint du DOJ, a déclaré que cette affaire était la plus grande saisie financière de l'histoire du ministère. Les deux suspects ont été accusés de conspiration en vue de blanchir de l'argent et de frauder le gouvernement américain, et seront condamnés à 25 ans de prison. Le personnel du tribunal a récupéré et saisi environ 94 000 bitcoins volés dans les portefeuilles numériques détenus par les deux suspects. Ces actifs volés devraient être restitués par le tribunal à leurs propriétaires d'origine. Actuellement, les deux suspects ont été libérés sous caution de 5 millions de dollars et 3 millions de dollars respectivement.

Toute l'histoire

Il est rapporté que le couple est tous deux des praticiens de la technologie. Ilya, qui est né en Russie et a déménagé aux États-Unis à l'âge de 6 ans, est actuellement le cofondateur de la société MixRank, et sa femme Morgan est un entrepreneur et un rappeur.

Selon les documents publiés par le tribunal, au début du mois d'août 2016, deux pirates ont envahi le système Bitfinex, un échange sous la plateforme de stablecoins Tether, ont lancé 2072 transactions bitcoin non autorisées, et ont transféré un total de 119 754,8121 Bitcoins vers un portefeuille externe (Wallet 1CGA4s) contenant 2072 adresses. Affectés par ces piratages, les prix des bitcoins ont plongé de plus de 20 % en une journée. Pour les utilisateurs qui ont subi des pertes, Bitfinex a fourni le jeton de dette BFX Token via Omni Protocol. La valeur nominale de chaque BFX sera progressivement rachetée par Bitfinex à la valeur nominale de 1 $ US, et le rachat n'a été achevé qu'en avril 2017.


Par la suite, les deux hackers ont entamé un processus complexe et long de blanchiment d'argent. Le principal canal étant le dark network, permettant de transférer les bitcoins volés vers un autre portefeuille sans laisser de traces sur la chaîne. Depuis janvier 2017, les bitcoins du portefeuille 1CGA4s s'étaient écoulés vers le marché du dark network AlphaBay, puis vers les comptes sans propriétaire de multiples échanges, et enfin vers de multiples comptes contrôlés par les deux suspects, étape par étape.


L'étape la plus difficile était l'utilisation du darknet pour blanchir de l'argent. Afin d'éviter d'éveiller les soupçons, le processus de blanchiment d'argent devait être achevé lentement sous forme de petits transferts. Les deux suspects ont enregistré leurs comptes sous de fausses identités et ont préparé des programmes informatiques automatisés afin d'initier de petites transactions à haute fréquence et de compléter progressivement le blanchiment d'argent. Les deux ont également détourné des fonds à de nombreuses reprises et transféré des fonds fréquemment pour confondre la ligne de mire. Depuis janvier 2017, les deux ont effectué le transfert d'environ 25 000 bitcoins, réalisant un bénéfice total de 2,9 millions de dollars.


Après avoir fouillé les appartements des deux suspects, les forces de l'ordre ont trouvé un fichier contenant plus de 2000 adresses (Wallet 1CGA4s) et des informations sur les clés privées dans le disque cloud du suspect, et ont trouvé les 94643 bitcoins restants dans l'adresse. Ce fichier bien documenté est devenu l'un des éléments de preuve décisifs utilisés pour démêler l'affaire.

La monnaie virtuelle n'est pas un refuge pour la criminalité

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Avec l'application croissante des monnaies virtuelles, de nombreux crimes liés aux monnaies virtuelles ont également commencé à émerger les uns après les autres. La sécurité et l'anonymat sont les deux principales caractéristiques des crypto-monnaies et de la technologie blockchain, ce qui pose également de nouveaux défis aux autorités de réglementation en matière d'enquête et de collecte de preuves.

Comme les portefeuilles cryptés ne nécessitent pas de vérification KYC, le portefeuille du nœud peut être utilisé tant qu'il existe une clé privée. Il est donc difficile de vérifier l'identité réelle de l'utilisateur en général. Cependant, si le pirate avait besoin de convertir la monnaie virtuelle en monnaie fiduciaire, il devrait inévitablement passer par le protocole KYC au final. Les identités des deux suspects ont finalement été révélées dans les comptes de l'échange qu'ils ont utilisé.

Comme l'a déclaré le procureur général adjoint du ministère de la justice, les crypto-monnaies ne sont pas un refuge pour les criminels. Grâce à la traçabilité des crypto-monnaies, de nombreux outils d'analyse des crypto-monnaies ont également joué un rôle important dans la résolution d'affaires comme celle-ci. Bien que les deux suspects aient fait de leur mieux pour tisser un réseau de transfert compliqué, ils ont finalement échoué et ont été arrêtés. Le 12 février, Netflix a également annoncé qu'il allait tourner un documentaire, détaillant le déroulement de l'affaire. Cependant, selon les éléments actuels, cela ne suffit pas à prouver si les deux suspects sont les pirates eux-mêmes et s'il existe d'autres secrets dans l'affaire qui font encore l'objet d'une enquête approfondie.



Auteur : Observateur Gate.io : Edward.H
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