Qu’est-ce qu’un "tapis" et comment l’éviter ?

【TR ; DR】

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Les tireurs de tapis sont devenus une préoccupation croissante alors que les crypto-monnaies ont connu une croissance accélérée à travers les dernières années. Divers écosystèmes deFi se sont développés， permettant à des milliers de développeurs et de créateurs de développer leurs propres crypto-monnaies， projets， et protocoles - dont beaucoup se sont avérés immensément précieux pour leurs investisseurs.

Pourtant， alors que le nombre de crypto-monnaies est monté en flèche， beaucoup ont rencontré des monnaies qui se sont dissipées du jour au lendemain, saisissant leurs jetons et finalement - leur argent.

Ces projets "rug pull" ont eu un impact considérable sur les finances et même la vie de leurs investisseurs， il est donc essentiel de les éviter ou d'atténuer les dommages qu'ils peuvent avoir sur votre portefeuille.

Qu'est-ce qu'un "tapis" ?

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Le terme "rug" a un air de ressemblance avec l'expression anglaise courante "to pull a rug out" de sous quelqu'un， se référant essentiellement à surprendre ou priver quelqu'un de quelque chose soudainement. Lorsqu'il est placé dans un contexte cryptographique, le terme "rug pull" signifie que les personnes impliquées dans le projet ont retiré le soutien à l'achat ou la liquidité de The Decentralised Exchange （DEX）. la liquidité.

La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle il est possible de vendre un actif - si la liquidité est faible， il est plus difficile de vendre l'actif ou que, s'il est vendu， la transaction aurait un impact négatif sur le prix de l'actif. De même， le soutien à l'achat signifie que des investisseurs nouveaux ou préexistants achètent un projet， à condition qu'ils pensent que l'actif est sous-évalué. Lorsque ce facteur intégral est supprimé， la valeur de l'actif continuera à baisser de façon spectaculaire， sans plancher apparent.

Les "Rug Pulls" sont souvent qualifiés d'"escroquerie à la sortie", car ils conduisent les investisseurs à tenter rapidement de vendre leurs actifs afin de sauver leurs finances， souvent sans grand résultat， tandis que les développeurs de la plateforme peuvent souvent tirer un bénéfice de cette entreprise.

En général, les "tapis" sont construits grâce au battage médiatique et à l'immense publicité recueillie par des opérations de médias sociaux sur des plateformes telles que Twitter， Reddit， ou Telegram， qui permettent toutes de communiquer entre les soi-disant DEV et les investisseurs. Les promesses de hausses de prix importantes et de nouvelles fonctionnalités de leur protocole suffisent souvent à séduire un éventail d'investisseurs， quelle que soit leur expérience.

Les "Rug Pulls" suivent souvent des tropes communes dans lesquelles les investisseurs ont injecté des capitaux au cours des derniers mois. On peut en voir un exemple crucial dans l'augmentation progressive des monnaies "mèmes" et des jetons sur le thème des animaux， surtout si l'on considère les fortes inclinaisons des prix d'actifs tels que DOGE et SHIBA au cours des derniers trimestres.

De nombreux cas de "rug pull" se sont produits lorsque les actifs semblent avoir une valeur gonflée et augmentent parallèlement à une trajectoire haussière. Cela est principalement dû à la nature anarchique des plateformes DeFi， qui ont permis le développement de milliers de crypto-monnaies à un rythme avancé comme moyen de capitaliser sur l'écosystème florissant qu'est le DeFi.

Pourquoi sont-ils courants ?

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Malheureusement， les "arrachages de tapis" sont devenus trop courants dans l'espace DeFi. Rendues possibles par des plateformes entièrement décentralisées avec une réglementation limitée ou inexistante en ce qui concerne le développement des jetons， les crypto-monnaies construites dans le but d'être un "tapis" sont monnaie courante dans ces espaces.

Un "tapis" est souvent construit sur un plan détaillé， mais malveillant pour gagner de l'argent. Généralement, ces crypto-monnaies ont des liquidités injectées dans leur pool pour gagner en traction， en particulier lorsqu'elles sont associées à des plans marketing élaborés. Lorsque de plus en plus d'investisseurs versent leur argent dans le jeton et génèrent un buzz supplémentaire autour de celui-ci， la réserve de liquidités est immédiatement vidée et le jeton devient essentiellement sans valeur.

Généralement， les "arrachements de tapis" se produisent sur des plateformes telles que Uniswap et Binance Smartchain， en raison du DEX disponible dans leur infrastructure. Ces plateformes DEFi ont grandement contribué à l'accessibilité des projets authentiques， à venir， mais elles ont également créé un environnement dans lequel des milliers， voire des millions， de BNB ou d'ETH sont entre les mains de personnes potentiellement malveillantes.

Quels sont les signes de One？

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Alors que la méthode de développement des crypto-monnaies DEX a été vitale pour soutenir plusieurs projets qui ont démarré， l'environnement sans permission et sans loi a favorisé une communauté divisée où les véritables développeurs et ceux qui sont mal intentionnés sont souvent difficiles à distinguer.

Cependant， il y a souvent des signes intégraux d'un "arrachage de tapis"， dont beaucoup pourraient potentiellement sauver votre portefeuille de l'assèchement.

La liquidité n'est pas bloquée
Les jetons de bonne réputation ont tendance à toujours avoir leur liquidité verrouillée pour éviter tout délit potentiel et pour rassurer les investisseurs. Cependant， pour qu'un "coup de tapis" puisse se produire， la liquidité doit être déverrouillée et accessible à tout moment.

Cela permet aux développeurs de vérifier le montant des fonds qui alimentent leur projet， ce qui leur permet de jauger le meilleur moment pour drainer les liquidités et récolter les fonds des investisseurs. Souvent， le statut de liquidité d'une paire de transactions est visible， ce qui signifie que si vous avez des doutes sur un projet， vérifier son statut de liquidité est un exploit facile.

Une baleine détient une grande majorité de jetons
La plupart des jetons ont des baleines - même les jetons comme le Bitcoin et l'Ethereum ont des détenteurs majeurs qui détiennent des parts importantes du jeton et continuent d'accumuler progressivement de la richesse au fur et à mesure que le marché change. Cependant， une majorité de "rug pulls" ont plus de 50% de l'ensemble des jetons absorbés par une ou deux baleines primaires， ce qui signifie que si elles effectuent une vaste transaction， alors la valeur de la crypto-monnaie chutera de manière significative.

Lors de la recherche d'informations sur la blockchain d'un jeton, il est toujours important de vérifier le volume de jetons détenus par les adresses primaires, car cela peut être un bon moyen d'évaluer si un projet est un "rug pull".

Les projets qui promettent des objectifs irréalistes
Chaque développeur souhaite que son projet quadruple ou augmente de mille pour cent du jour au lendemain - pourtant, cela n'est souvent pas réalisable. Reconnaissant le besoin de nombreux investisseurs de réaliser un bénéfice "x10" du jour au lendemain， les développeurs de "rug pulls" profitent des désirs des investisseurs et construisent leurs plans pour voler autant de BNB ou d'ETH que possible.

Cependant， de nombreux 'rug pulls' promettent des augmentations de valeur élaborées sur une courte période， et beaucoup y parviennent même grâce au battage médiatique construit par les investisseurs. Pourtant, cela amorce souvent le marché, offrant un moment optimal pour "tirer le tapis" de sous les investisseurs.

Comment pouvez-vous les éviter ?

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Si vous visitez fréquemment l'espace DeFi， il est peut-être inévitable que vous rencontriez un projet "rug pull"， cependant， suivre certains des conseils décrits précédemment peut suffire à vous empêcher d'être attiré par un tel projet.

Il est crucial de faire preuve de prudence lorsque vous investissez et de protéger vos intérêts， au lieu d'être sensible aux complots de développeurs malveillants.



Auteur：Matthew W-D, chercheur Gate.io
*Cet article ne représente que le point de vue du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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