Les services secrets saisissent des actifs cryptographiques d’une valeur de plus de 100 millions de dollars.

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La crypto criminalité est en augmentation ces derniers temps.

Chainanalysis a indiqué que la criminalité liée aux crypto-monnaies représentait environ 14 milliards de dollars et a augmenté de 79 % en 2021.

En avril 2022, les services secrets des États-Unis ont annoncé la saisie d'environ 102 millions de dollars en lien avec des crimes liés aux crypto-monnaies.

Depuis 2015, le Secret Service a mis le grappin sur environ 254 activités criminelles.

Le service secret a réaffirmé qu'il s'agit d'un processus continu et robuste qui nécessite une action rapide et opportune.

Par le passé, les services secrets américains ont collaboré avec la police nationale roumaine pour mettre un terme à un système de fraude aux crypto-monnaies.

Les services secrets ont également appréhendé les responsables d'un syndicat du crime russe qui utilise les échanges de crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent.

Les services secrets ont renforcé la synergie dans la guerre contre les crypto-crimes, en particulier les paiements par ransomware en Bitcoin .

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Au fil des ans, les crypto-monnaies ont été un outil viable entre les mains des éléments criminels et des fraudeurs. Selon Chainanalysis, la crypto criminalité a représenté environ 14 milliards de dollars. Ce chiffre a augmenté de 79 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente une augmentation sans précédent.

La crypto-monnaie est déployée pour des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les attaques par hameçonnage et la duplication, entre autres, car elle est difficile à tracer les transactions et très rapide dans le traitement des transactions.

Alors que la criminalité liée aux crypto-monnaies a continué à monter en flèche ces derniers temps, les autorités gouvernementales mettent tout en œuvre, plans et politiques, pour s'assurer que les criminels sont arrêtés et que tous les produits de la criminalité sont récupérés.

À ce propos, nous allons identifier le dernier exploit des services secrets des États-Unis pour mettre un frein aux individus frauduleux et à leurs activités dans l'écosystème des crypto-monnaies.


C'est parti!


Les services secrets des États-Unis saisissent 100 millions de dollars d'actifs cryptographiques.

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Image: CryptoPotato

En avril 2022, le Secret Service a annoncé qu'il avait saisi plus de 102 millions de dollars dans le cadre de crimes liés aux crypto-monnaies. L'agence gouvernementale a déclaré que depuis 2015, date à laquelle elle a commencé à suivre de près et à surveiller les crimes liés aux crypto-monnaies, elle a réussi à suivre environ 254 cas.

David Smith, le directeur adjoint de l'enquête des services secrets américains, a déclaré que "lorsque vous suivez un portefeuille de monnaie numérique, il n'est pas différent d'une adresse e-mail qui a quelques identifiants en corrélation,.... Et une fois qu'une personne ou une autre personne effectue une transaction, et que la transaction entre dans la blockchain, nous (les services secrets) pouvons suivre cette adresse électronique ou cette adresse de portefeuille, si vous voulez, et la retracer à travers la blockchain."

Lorsque les services secrets ont annoncé les détails de leur opération, une grande partie de la population a estimé que des efforts supplémentaires et des opérations secrètes étaient nécessaires pour mettre la main sur ces activités crypto-criminelles. Les services secrets ont dû publier la déclaration ci-dessus en expliquant qu'il était facile de suivre les transactions en crypto-monnaies et que la plupart des comptes étaient sous le radar depuis un certain temps.

David Smith a également expliqué que "ce que nous (les services secrets) voulons faire, c'est suivre ces transactions aussi rapidement que possible, de manière agressive et linéaire."

Les experts ont estimé que le suivi des transactions et des portefeuilles de crypto-monnaies qui sont dans des activités criminelles est un processus robuste ; il peut être assimilé à un style de surveillance à l'ancienne.

Il est très important de mener des enquêtes rapides et d'assurer un suivi rapide, car les transactions en crypto-monnaies sont plus rapides que les transactions financières traditionnelles. Si vous ne passez pas immédiatement à l'action, les fraudeurs pourraient avoir commis leurs actes illicites et retourner se cacher alors que vous êtes encore en train de prendre des dispositions.

Après avoir examiné comment les services secrets ont réussi à réprimer environ 254 crimes cryptographiques depuis 2015, il est opportun d'identifier certains des crimes cryptographiques ahurissants qui ont eu lieu aux États-Unis.


Activités criminelles notables liées aux crypto-monnaies

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Image: The Coin Republic

Le premier cas qui a retenu notre attention est une affaire particulière traitée conjointement par les services secrets américains et la police nationale roumaine. L'affaire criminelle concernait un stratagème consistant à mettre en ligne de faux articles de luxe avec des annonces diffusées sur divers sites de vente et d'enchères.

Les acteurs de ce faux stratagème remettaient ensuite de fausses factures à leurs victimes, et ce procédé donnait l'impression que la transaction impliquait des entreprises légitimes. Après avoir réussi à duper de nombreuses personnes qui pensaient que les ventes étaient légitimes, les auteurs ont converti le produit du crime en actifs numériques.

Heureusement, les services secrets se sont attaqués à ces fraudeurs, et la richesse mal acquise fait partie des 100 millions de dollars d'actifs cryptographiques saisis.

Dans un autre cas, les services secrets ont reçu des informations sur un syndicat du crime russe utilisant une bourse de crypto-monnaies pour blanchir de l'argent. Ce crime est plus compliqué car il implique le paiement de rançons en Bitcoin à des criminels en Corée du Nord et en Russie.

Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), le paiement de rançon en Bitcoin est une activité criminelle florissante impliquant le paiement de bitcoin comme rançon. Cette crypto-criminalité représente environ 5,2 millions de dollars en bitcoins versés sous forme de rançongiciels entre janvier 2011 et juin 2021.

Il est intéressant de noter qu'en mai 2021, un système d'oléoducs américain qui fournit des services logistiques d'essence et de carburant pour avion, appelé Colonial Pipeline, a subi une cyberattaque par ransomware. En réponse à l'attaque, Colonial Pipeline a dû arrêter toutes les opérations du pipeline.

Le groupe de pirates a exigé 75 Bitcoin (BTC) soit l'équivalent en dollars de 4,4 millions de dollars. Immédiatement après le paiement de la rançon, un outil informatique a été fourni pour rétablir le fonctionnement normal du système.

Cet événement singulier a incité le gouvernement des États-Unis à redoubler d'efforts pour réprimer les crimes liés aux crypto-monnaies, en particulier les attaques par ransomware.


Conclusion

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Image: CoinQuora

Les services secrets des États-Unis sont principalement chargés de protéger le président et les autres hauts responsables du gouvernement. Le fait de voir une agence de sécurité aussi puissante mener la guerre contre les crimes cryptographiques montre l'enjeu du vpainstaking et l'urgence de le réduire au strict minimum.

Selon CNBC, depuis 2015, les services secrets ont saisi des actifs cryptographiques d'une valeur d'environ 100 millions de dollars liés à des criminels et ont réussi à percer le mystère derrière plus de 254 activités frauduleuses liées à la crypto.

Parmi les autres mesures prises par le gouvernement américain, outre la création de synergies avec d'autres pays, citons le sommet récemment organisé entre les États-Unis et plus de trente pays. Le sommet s'est concentré sur la manière de combattre les attaques par ransomware et d'autres formes de crimes liés aux crypto-monnaies.






Auteur : Valentine. A, chercheur Gate.io
Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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