No sé si llegará la Web 3.0, pero definitivamente llegará el Criminal Case 3.0 en el círculo monetario.

Comencé a especializarme en la defensa penal del círculo monetario en 2019. La sensación general intuitiva es que antes del caso plustoken, se puede llamar **Caso penal del círculo monetario 1.0. **En ese momento, los fiscales e investigadores legales fueron repelidos por los casos relacionados con la moneda, por lo que el trabajo de defensa también es relativamente fácil, y hay muchos casos en los que no se aprueban arrestos y procesamientos. El caso Plustoken es un punto de inflexión. Después de un tiempo, puede llamarse **Caso penal de moneda 2.0. ** Tiene dos características notables. Una es que muy pocas regiones son más "entusiastas" con los casos relacionados con la moneda; tengo un cierto entendimiento, y a menudo hablo por teléfono con el personal de manejo de casos durante la defensa A juzgar por los resultados de los casos que he llevado, la defensa de la inocencia aún puede lograr buenos resultados en general, especialmente en la etapa de transferencia para revisión. y enjuiciamiento, y en muchos casos se han obtenido pruebas Insuficientes no enjuiciar. Un año después de la promulgación y fermentación del aviso "924", a partir de la segunda mitad de 2022, los casos penales en el círculo monetario han dado paso a la era 3.0. Además de la introducción de la nueva interpretación judicial de la recaudación ilegal de fondos, la aplicación de las leyes se ha quebrado continuamente, y la conexión entre la ejecución y el manejo de casos se ha abierto, dejando poco espacio para la defensa de la inocencia.Por supuesto, esto también está relacionado con los casos que represento. Exchanges, hackers robando monedas y job Los delitos relacionados con el círculo monetario son los principales, y hace tiempo que dejaron de representarse algunos casos tradicionales de cartas auxiliares, encubrimiento e incredulidad.

Siempre he creído que el papel de un abogado es ayudar al cliente a encontrar la mejor solución, y la libertad del cliente no puede ser sacrificada por la defensa de la inocencia. En la era del caso penal de divisas 3.0, no importa cuántas críticas tengan los abogados, quieren presentar denuncias al respecto (planeo escribir un artículo especial más adelante, para que este artículo con un poco de contenido técnico pueda sobrevivir), ** Todavía debemos luchar por los derechos e intereses de las partes dentro del marco legal, **Si no hay lugar para un delito, entonces debe buscar activamente los intereses de los delincuentes patrimoniales, por lo que resumí este artículo, que es la opinión de muchos casos y múltiples casos que he representado y adoptado por la fiscalía y el tribunal. El manejo de casos ayuda.

1. Base legal (las personas con información privilegiada pueden omitir esta parte directamente)

En la ley penal y procesal penal de mi país, no existe una disposición clara sobre si se debe deducir el costo razonable del delito, pero a través de los documentos legales pertinentes, creemos que algunos delitos deben calcularse con precisión en el proceso de solicitud de ingresos ilegales, adoptando la "teoría del beneficio", por razonable El costo, la deducción de la deducción, la deducción de la deducción.

1. El delito de explotación comercial ilícita. De acuerdo con las "Opiniones de investigación de la Oficina de Investigación del Tribunal Popular Supremo sobre la Determinación de "Ganancias Ilegales" en el Delito de Operaciones Comerciales Ilegales", los departamentos pertinentes han buscado opiniones de la Oficina de Investigación del Tribunal Popular Supremo sobre la determinación de “ganancias ilícitas” en el delito de operaciones comerciales ilícitas. La Oficina de Investigación del Tribunal Popular Supremo cree después de la investigación: "Las 'ganancias ilegales' en el delito de operaciones comerciales ilegales deben referirse a la cantidad de ganancias, es decir, el ingreso total obtenido por el perpetrador de la producción y venta ilegal de bienes o prestación de servicios (es decir, el monto de las operaciones comerciales ilegales), el monto restante después de deducir los gastos razonables utilizados directamente en las actividades comerciales".

2. El delito de absorción ilícita de depósitos públicos. De acuerdo con la nueva interpretación judicial de la recaudación ilegal de fondos, el monto del fraude de recaudación de fondos... tarifas de publicidad, tarifas de intermediación, tarifas de manejo, sobornos pagados por los perpetradores para la implementación de actividades de fraude de recaudación de fondos, o gastos tales como soborno y regalos, no serán deducidos. Creemos que esta interpretación judicial se centra en prohibir la deducción de gastos razonables por el delito de defraudación en la recaudación de fondos, desde otra perspectiva, se debe considerar que se deben deducir gastos razonables por el delito de captación ilícita de depósitos públicos. considere gastos tales como regalos como gastos razonables.

3. Otras interpretaciones judiciales que respaldan la "teoría de la ganancia" de las ganancias ilegales: Primero, el Tribunal Popular Supremo emitió la "Respuesta sobre cómo determinar el monto de las ganancias ilegales" en el juicio de casos penales de fabricación y venta de productos falsificados e inferiores emitidos por el Tribunal Popular Supremo al Tribunal Popular Superior de la provincia de Hubei en 1995 "claramente:" La "cantidad de ingresos ilegales" estipulada en la "Decisión sobre el castigo del delito de producción y venta de productos falsos e inferiores" del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional " se refiere a la cantidad de ganancias de la producción y venta de productos falsos y de mala calidad". En segundo lugar, el artículo 17 de la Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales de publicaciones ilegales emitida por el Tribunal Popular Supremo en 1998 establece claramente: "La 'cantidad de ganancias ilegales' mencionada en esta Interpretación se refiere a el monto de la ganancia". En tercer lugar, el artículo 10 de la Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en casos penales de tráfico de información privilegiada y fuga de información privilegiada emitida por el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema en 2012 establece claramente: "... Las ganancias ilegales se refieren a los obtenidos a través del tráfico de información privilegiada, ganar o evitar pérdidas.” (Extracto de Internet)

4. Los casos de MLM son delitos comunes en el círculo monetario, pero a juzgar por la experiencia del autor en la representación de tales casos, el acusado siempre responde por el monto involucrado, por lo que no se trata de los problemas mencionados en este artículo.

2. Reducción ilegal de ingresos

** 1. Recompra. **Con base en el cumplimiento de las reglas del libro blanco, o para estabilizar el precio de la moneda, la parte del proyecto generalmente se compromete a recomprar a un porcentaje de la ganancia, este acto era necesario, por lo que el defensor consideró que si bien esta parte del la ganancia se obtuvo por poco tiempo, se gastó de inmediato y debe deducirse de los ingresos ilegales. (Por supuesto, esta parte del contenido aún debe ser discutida en detalle para ser adoptada por el poder judicial en la defensa real, lo mismo a continuación)

** 2. Destruir. **Esencialmente similar a la recompra, todos lo entienden, por lo que no lo discutiré demasiado. Los métodos comunes de deflación tienen como objetivo mantener los precios de la moneda, y algunos de ellos han sido codificados en el contrato. Los intereses se deducirán del ingresos ilegales.

** 3. Reembolso. **La bonificación de comisión tiene en cierta medida el carácter de publicidad y debe deducirse de los gastos razonables, sin embargo, en términos de funcionamiento general en el círculo, la bonificación también se establece a través de procedimientos y mecanismos, la bolsa no puede obtener este beneficio y debe ser incluido en los ingresos ilegales ser deducidos.

**4. Prenda. ** En la nueva interpretación judicial de la recaudación ilegal de fondos, se ha agregado el acto de "transacciones de moneda virtual", pero no todas las transacciones de moneda virtual constituyen no absorción. Desde la perspectiva de las cuatro características de "no absorción", es determinó que el círculo monetario no es de absorción, "Incentivo" es lo más importante. Algunos proyectos prometen ingresos solo por promesa. Por lo tanto, el cálculo de los ingresos ilegales debe basarse en la cantidad prometida y se deben deducir otros artículos.

3. Deducción de costos razonables

**1. Coste humano. **En cualquier proyecto, los costos laborales representan una gran parte del gasto de costo, por lo que es de gran importancia esforzarse por la deducción de esta parte, hay muchos casos existentes que prueban que en los delitos de no absorción y negocios, el deducción de costos laborales Todos recibieron apoyo, lo que indica que en actividades delictivas relacionadas, los costos laborales son gastos razonables y necesarios, incluidos específicamente salarios, seguridad social, fondos de previsión, bonos de fin de año, etc. En la práctica, a menudo es difícil obtener apoyo a los dividendos del proyecto.

** 2. Costo de alquiler de la casa. **Al igual que los costos de mano de obra, los costos de alquiler de vivienda son gastos razonables y necesarios para el proyecto, una vez pagados, se perderán para siempre, por lo tanto, al calcular los ingresos ilegales, también se deben deducir los costos de alquiler de vivienda.

** 3. Tarifa de servicio. **Las tarifas de servicio incluyen una amplia gama de contenido, principalmente servidores, herramientas, SMS y otros tipos. Los servidores de uso común incluyen Alibaba Cloud, AWS, Cloudflarle, etc., que son el equipo central que respalda la operación del intercambio. por lo que se debe deducir el costo del alquiler del servidor.Además, la interacción entre el intercambio y los usuarios, el servicio de SMS también es fundamental.Además, las herramientas necesarias incluyen Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin, etc. .

** 4. Compra máquinas de minería y monedas de compromiso. **Algunos proyectos, como minería de potencia informática, minería de compromiso, etc., necesitan comprar una gran cantidad de equipos de minería, y algunos requieren el modo de máquina de minería + monedas comprometidas para producir monedas. En este caso, para operar normalmente, la parte del proyecto debe La compra de equipos y monedas prometidas es un gasto necesario, por lo que esta parte del gasto debe deducirse.

**5. Gastos de marketing, publicidad y relaciones públicas. **Si un proyecto quiere ganar popularidad y popularidad, debe invertir una gran cantidad de gastos publicitarios, incluidos los gastos de relaciones públicas del proyecto, etc., para atraer a los usuarios a participar, por lo que este gasto debe reconocerse como un gasto razonable y necesario.

** 6. Tarifa de servicio de intermediario. **Se refiere principalmente al trabajo relacionado realizado por empresas de terceros, como auditoría de seguridad, certificación kyc, servicios de subcontratación, etc.

**7 Gastos de oficina. **Para mantener el funcionamiento normal del proyecto, se requiere una gran cantidad de costos de oficina, como equipos de hardware como computadoras, diseño de decoración de la casa, gastos de electricidad, etc. En la práctica, algunos órganos judiciales no adoptaron esta opinión por considerar que los equipos de ferretería, la decoración de la casa, etc., se gastaron pero no se perdieron. Cuando se trata de proyectos mineros, la proporción de gastos de electricidad es relativamente grande y la posibilidad de adopción por parte de los órganos judiciales es relativamente alta.

** 8. En base a la inversión externa necesaria del proyecto. **La inversión extranjera también puede entenderse como gasto en publicidad y publicidad, pero en la práctica el poder judicial muchas veces no la adopta.

4. Otros problemas que deben tenerse en cuenta

1. Ya sea que se trate de la deducción de ingresos ilegales o de la deducción de costos razonables, debe estar respaldada por evidencia objetiva. Para la comprensión de la evidencia y el estándar de evidencia, se recomienda comunicarse con el poder judicial.

2. Al calcular ingresos ilegales y costos razonables, dado que la moneda legal y la moneda virtual están involucradas, la moneda legal también involucra RMB y moneda extranjera, y la tasa de cambio ha fluctuado mucho en poco más de medio año, un abogado debe proponer un plan que sea más beneficioso para el cliente y persuadir a las autoridades judiciales para que lo respalden. Por ejemplo, el tipo de cambio de RMB a dólar estadounidense varía del precio más bajo que se muestra en diferentes sitios web oficiales, por lo que es necesario presentar el precio del sitio web oficial que sea más beneficioso. a las partes en el poder judicial.

3. Cuando se deshaga de la moneda digital virtual, concéntrese en si el precio otc es una prima positiva o una prima negativa al tipo de cambio del RMB, y elija un método de eliminación favorable. Cuando las divisas se liquidan en el extranjero y se devuelven a China, puede esforzarse por obtener un precio más alto de acuerdo con el tipo de cambio, pero básicamente se calculará de acuerdo con el precio de compra de divisas.

4. La ley es rezagada y limitada, y es aplicada por personal de manejo de casos específicos.Especialmente al declararse culpable y declararse culpable para luchar por los derechos e intereses de propiedad, los abogados tienen que hacer mandados, comunicarse con frecuencia y llegar a acuerdos razonables y soluciones basadas en evidencia para buscar el máximo beneficio de los derechos e intereses de las partes.

Siempre quiero hablar de algo, más tarde.