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La empresa de inversiones Matrixport publicó hoy un análisis económico que presenta expectativas alcistas para los mercados de riesgo. Esto incluye a las acciones, bitcoin (BTC) y las criptomonedas.
En el reporte, proyectan que la inflación de Estados Unidos seguirá reduciéndose en los próximos dos años para situarse en torno al objetivo de la Reserva Federal (Fed) del 2% interanual. Según el último informe, publicado ayer, esta se encuentra en el 3,1%.
Según la empresa, “con una inflación del 3,1% y unos tipos de interés estadounidenses (fondos federales) del 5,25%, existe una incoherencia en la política monetaria de la Fed”. Dicho organismo mantiene las tasas altas sin bajar desde julio a pesar de la reducción de la inflación.
No obstante, considera que este problema no perjudica a la economía, ya que restringiría el gasto de capital causando una recesión que terminará beneficiando a los mercados. “Sostenemos que cuanto más tiempo mantenga la Fed una política monetaria ‘restrictiva’, más se pagará a los ahorradores, lo que acabará influyendo en los activos de riesgo”, dijo.
A modo comparativo, indicó que la configuración es similar a la de enero de 2019, cuando la Fed subió las tasas de forma consecutiva en 2018 solo para hacer una pausa durante siete meses. Durante aquella ‘pausa’, el precio de bitcoin subió casi 300%. Y actualmente la moneda también se mantiene apreciándose con las tasas estancadas desde julio. Durante su participación en la sesión plenaria del foro de inversión del banco VTB, realizado en Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que las blockchains y las CBDC (monedas digitales de banco central) socavarán el monopolio de los bancos occidentales.
Putin pronunció estas palabras en un discurso en el que habló de cómo las blockchains se están utilizando para hacer pagos internacionales.
Para el mandatario las tecnologías dominadas por Occidente se están volviendo obsoletas. Advirtió además que varias grandes instituciones financieras de Estados Unidos actualmente «no se encuentran en las mejores condiciones», aunque no ofreció más información al respecto.
Agregó que, en virtud del avance de estas nuevas tecnologías, se prevé que el dólar estadounidense deje de ser la principal moneda y método de pago para las transacciones transfronterizas. «Han surgido muchas otras tecnologías nuevas y los BRICS se adaptarán a los cambios», acotó.
Entre las alternativas de pago Putin mencionó una en la que está trabajando el bloque de los BRICS. Se trata de una nueva infraestructura de pagos que busca enfrentarse al dólar estadounidense.
La nueva plataforma funcionaría con un mecanismo de pago equipado con tecnología «de punta» para una transferencia de fondos fluida, según reveló el presidente ruso.
El nuevo sistema podría discutirse en la próxima cumbre de los BRICS que se efectuará en Rusia en 2024. Con esta iniciativa, Putin asegura que están marcando el comienzo de una era que reemplazará el sistema financiero tradicional con un nuevo orden mundial. Tras la presión ejercida por los fiscales estadounidenses que llevan el caso, el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao (conocido como CZ), tiene prohibido salir de Estados Unidos hasta la fecha de su sentencia, pautada para febrero del 2024.
El juez Richard Jones, del Distrito Oeste de Washington, estuvo de acuerdo con el Departamento de Justicia aprobando, este 7 de diciembre, la moción solicitada por la Fiscalía. La misma obliga al acusado a permanecer en el país durante el período comprendido entre su declaración de culpabilidad y sentencia.
Zhao, que en noviembre pasado se declaró culpable de llevar adelante un negocio de transferencia de dinero sin licencia, incumplir normas contra el lavado de dinero y engañar a los inversionistas, había acordado pagar una fianza de reconocimiento personal de USD 175 millones.
El acuerdo también establecía encontrar garantes para aportar fondos adicionales y le permitía salir del país. Su regreso a Estados Unidos estaba estipulado para dos semanas antes de recibir su sentencia.
Sin embargo, días después, los fiscales solicitaron al juez la anulación de la fianza. Argumentan que hay riesgo de fuga y que no se le debe permitir salir de los EE. UU. para regresar a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), país donde Zhao reside junto a su pareja y tres hijos pequeños.
Al respecto, los abogados defensores del ex CEO de Binance alegaron que obligarlo a permanecer en Estados Unidos es una carga para su familia, la cual no puede trasladarse a este país para acompañarlo.
Citan además una variedad de razones que eliminan el riesgo, entre ellas el hecho de que Zhao haya asumido toda la responsabilidad por sus acciones. Agregan que ha demostrado su interés por cumplir con la ley a través de su decisión de viajar a Estados Unidos a entregarse y declararse culpable, siendo además una figura pública prominente a nivel mundial. OpenZeppelin, empresa especializada en seguridad en redes blockchain, reveló una vulnerabilidad crítica en la integración de los estándares ERC-2771 y Multicall en Ethereum. El problema puso en riesgo a muchos usuarios y proyectos, y hasta permitió el robo de fondos en ethers (ETH) y en la stablecoin USD Coin (USDC).
La «integración problemática» de ERC-2771 y Multicall que describe OpenZeppelin en su comunicado afecta a una amplia gama de contratos inteligentes, incluyendo aquellos que respaldan a los tokens ERC-20 (que usan las stablecoins, por ejemplo) y ERC-721 (el de los tokens no fungibles o NFT).
Esta vulnerabilidad generaba un potencial ataque de «address spoofing», es decir, «engaño de dirección» o «parodia de dirección». Efectivamente, se registraron ataques que llevaron al robo de 87 ETH (aproximadamente USD 205.000, según el índice de precios de CriptoNoticias) y 17.394 USDC.
Cabe destacar que la vulnerabilidad se detectó el 20 de noviembre. Open Zeppelin había recibido una advertencia sobre la vulnerabilidad por parte del equipo de ThirdWeb, empresa que brinda soluciones tecnológicas para proyectos en la denominada web3. El tema se hizo público dos semanas más tarde para poder trabajar en una solución antes de anunciarlo, como suele pasar en estos casos. El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, volvió a hablar de bitcoin (BTC) y las criptomonedas. Dijo ante el Senado de Estados Unidos que estos activos serían prohibidos si él estuviera en el gobierno.
Durante un panel organizado por el Comité Bancario de la Cámara Alta del Congreso de EE. UU., el ejecutivo insistió en su narrativa contra los criptoactivos y recriminó el hecho de que Bitcoin pueda eludir los controles gubernamentales.
En efecto, bitcoin, por su descentralización, es un activo que no está sujeto a los controles de los gobiernos. Es un activo inconfiscable, tal como lo describe el bitcoiner argentino Diego Gurpegui, por lo que no conoce de limitantes estatales para su funcionamiento, pues está basado en las matemáticas puras.
Para Jamie Dimon, el único caso de uso verdadero de BTC y las criptomonedas está en los delincuentes, los narcotraficantes, el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Pero Dimon no mencionó que los criminales siguen prefiriendo al dólar estadounidense y el dinero fíat para sus fechorías. Algo que el propio gobierno de Estados Unidos ha reconocido abierta y públicamente.
Tampoco indicó que, desde hace dos décadas, el gobierno estadounidense ha multado más de 7.000 veces a bancos estadounidenses (incluyendo el propio JPMorgan) con penas monetarias que ascienden a los miles de millones de dólares, precisamente por vinculos con distintos delitos, entre ellos, el lavado de activos. El trader y analista, Willy Woo, ha lanzado una advertencia sobre el precio de bitcoin (BTC), sugiriendo la posibilidad de una corrección significativa para «llenar un gap» de la Bolsa de Chicago Mercantile Exchange (CME).
«Según mis cálculos, 28 de 30 gaps se han llenado en las velas diarias de CME (93%)”, señala el especialista.
Para entender esto, es importante explicar varias cosas. Lo primero es que el CME es una bolsa tradicional que permite el comercio de futuros de bitcoin en un horario comercial y solo de lunes a viernes. Sin embargo, como sabemos, BTC no tiene horario para operar.
Es por ello que se producen algunas brechas o gaps de precio entre el horario de cierre y el horario de la nueva apertura. La teoría del trading dice que el precio de un activo, en este caso bitcoin, tiende a ir a cerrar esos gaps.
En el análisis técnico, algunos traders prestan especial atención a los gaps porque esto significa que el precio eventualmente retrocederá para cubrir o llenar la brecha, tal como explica Woo. Esto llevaría el precio del activo de nuevo al nivel en el que se encontraba antes de que se formará el gap. Al cierre del año fiscal correspondiente a 2023, la Unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos detecta un aumento de los casos relacionados con la evasión del pago de impuestos en el sector de las criptomonedas.
Se trata de una tendencia que viene avanzando en los últimos meses y que generó una mayor cantidad de investigaciones este año, en comparación con los casos vinculados al lavado de dinero con criptomonedas, tal como acota la agencia en su informe de fin de año presentado este 4 de diciembre.
Hace tres años más del 90% de las investigaciones sobre casos de criptomonedas estaban ligadas al lavado de dinero, declaró a los medios Lim Lee, jefe de Investigación Criminal del IRS, agregando que en el último año la mitad de los casos tenían que ver con la evasión fiscal.
Las investigaciones se centran principalmente en los ingresos no declarados al no entregarse información sobre las ganancias de capital por las ventas de criptomonedas, las ganancias por la minería de bitcoin (BTC) o por los ingresos recibidos en monedas digitales, como salarios, ingresos por alquiler y ganancias de juegos de azar.
Se citan también casos de evasión del pago de impuestos con contribuyentes que intentan ocultar sus propiedades en criptomonedas para no revelar sus tenencias. Una situación que viene preocupando a los gobernantes, que ahora han puesto la mira en el tema del pago de impuestos por la tenencia de criptoactivos.
Se observa así un cambio de foco por parte del gobierno de EE. UU, a través del IRS, poniendo ahora sobre la gente común que tiene bitcoins la presión que antes ejercía sobre los criminales. El banco brasileño Itaú lanzó un servicio para permitir el comercio con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas a los clientes de su plataforma de inversión.
De acuerdo con las declaraciones del jefe de Activos Digitales del banco, Guto Antunes, el servicio se ofrecerá inicialmente con bitcoin y ether (la criptomoneda de Ethereum).
«Nuestro plan estratégico general es incluir a otros criptoactivos en el futuro», aseguró el funcionario en una una entrevista con la agencia Reuters.
Durante la etapa inicial, los clientes registrados podrán comprar criptomonedas por un valor mínimo de 10 reales brasileños, sin comisiones. Antunes recordó que ya tienen «una estructura ya adaptada para ello». Se refirió a la plataforma de tokenización de activos que se puso en marcha en 2022.
El jefe de Activos Digitales de Itaú indicó que las criptomonedas estarán en custodia en el propio banco. Explicó, en ese sentido, que este fue un tema de «gran relevancia» para el equipo de la institución al decidir el lanzamiento de los servicios.
El ejecutivo agregó que cualquier expansión dependerá de cómo evolucione la regulación de las criptomonedas en Brasil. Todo ello, debido a que la iniciativa deberá alinearse con las directrices establecidas por el Banco Central, el Consejo Monetario Nacional (CMN) y la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).
Al respecto, vale recordar que el gobierno brasileño dio su aprobación este año a una Ley Bitcoin, que aún está a la espera de su reglamento. El mismo está en proceso de elaboración y será sometido a consulta pública. Con el precio de bitcoin (BTC) superando los USD 40.000, las criptomonedas que holdea el gobierno de El Salvador ya están en ganancia.
A la fecha, las inversiones efectuadas por el gobierno de Nayib Bukele, desde hace dos años, tienen un porcentaje de ganancia no realizada de 3,2%, según los cálculos del rastreador del sitio Nayib Bukele Portfolio Tracker.
De esta forma, los 3.144 bitcoins que maneja El Salvador en cuestión de 6 días pasaron del costo inicial de USD 127,2 millones (con pérdidas del 6%) a valer USD 131, 4 millones. Las ganancias en este tiempo se estiman en USD 4,1 millones.
Las cifras evidencian una recuperación de la inversión institucional de El Salvador, tras las pérdidas que se sufrieron a lo largo de 2021 y 2022 cuando las tenencias se depreciaron en 47% y las pérdidas se estimaron en más de 53 millones de dólares. De esas 13.000 solicitudes de información, al menos 732 se enviaron desde las autoridades españolas, según Coinbase, que también reveló que otros países hispanohablantes les han solicitado información sobre sus clientes. Se trata de Costa Rica y Colombia, que enviaron 6 y 3 peticiones este año, respectivamente.
Estados Unidos fue el país que más pidió información de los clientes a Coinbase, con 5.140 solicitudes enviadas al exchange este año. Le sigue Alemania, que dirigió 1.906 peticiones, y Reino Unido, que envió 1.401 solicitudes a la compañía con sede en San Francisco, California.
Otras naciones del mundo también pidieron a Coinbase que les diera información. Es el caso de Australia, Portugal, Armenia, Italia, Canadá y Países Bajos, según revela el informe de transparencia del exchange de bitcoin.
Algo que destaca Coinbase es que la mayoría de las solicitudes de información que recibieron este año provinieron de agencias gubernamentales de aplicación de la ley, como oficinas tributarias o de gobierno, así como superintendencias reguladoras.
El exchange también resalta que el 95,6% de las solicitudes enviadas guardaron relación con acusaciones criminales. Y apenas el 4,4% tuvo que ver con cuestiones civiles o administrativas. El gestor de activos suizo, Pando Asset, presentó ayer, 29 de noviembre, una solicitud para lanzar un fondo cotizado (ETF) de bitcoin spot, ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Con esta presentación ya hay 13 solicitudes de ETF de bitcoin spot (es decir, al contado) que esperan ser aprobadas por la SEC. Entre ellos, se encuentran las de gigantes gestores de activos como BlackRock y Fidelity.
En caso de que estas solicitudes sean aprobadas, el ETF de Pando Asset cotizará en la bolsa Cboe BZX de Chicago, Illinois. Según su presentación ante la SEC, este contará con la custodia de Coinbase.
Pando Asset es una empresa que se dedica desde 2022 a brindar instrumentos de inversión cotizados en activos digitales. Actualmente, posee tres productos de bitcoin (BTC), ether (ETH) y criptomonedas, que cotizan en la bolsa suiza SIX. Estos se pueden encontrar bajo los códigos bursátiles PBTC, PETH y PNDS respectivamente.
El analista del mercado de fondos cotizados y criptoactivos, James Seyffart, dijo que duda que el ETF de bitcoin de Pando Asset solicitado ante la SEC esté listo para cotizar el primer día con los demás si se aprueban. Considera que podría demorarse más en lanzarse, debido al poco tiempo que falta para la posible aprobación. Las soluciones de escalabilidad en Ethereum se abren paso. Son el principal recurso de los usuarios a la hora de evitar tarifas altas para transaccionar en la capa principal. Las segundas capas (layer 2 o L2) como Arbitrum, zkSync, Base y Optimism ya procesan la mitad de las operaciones que pasan por Ethereum.
Según datos del analista identificado como MarcoV en Dune Analytics, el 52% de las transacciones de Ethereum se dan en segundas capas y no en la red principal. Las L2 son como «calles paralelas» que están conectadas con la capa principal (layer 1 o L1) mediante puentes. Los usuarios pueden mover sus fondos entre ambas capas, que se basan últimamente en la infraestructura de bloques de Ethereum para registrar su contabilidad de forma segura.
Entre las L2 de Ethereum, zkSync es la que más transacciones está procesando en la actualidad, con 10,3 millones de transacciones en el mes de noviembre hasta el cierre de esta nota. Esto representa un 20,9% del total. En tanto, Arbitrum acumula 8,2 millones de transacciones en el mismo mes (16,6% del total), Optimism 3,6 millones (un 7,3%) y Base 3,4 millones de transacciones (un 7% del total).
Para calcular esto, MarcoV suma las transacciones de todos los usuarios en cada red para determinar cuáles son las más usadas. Por ejemplo, si un usuario ha realizado 100 transacciones en total, de las cuales 60 son en la cadena A y 40 en la cadena B, este gráfico mostrará que la cadena A es la más utilizada por ese usuario. Las acciones de distintas empresas relacionadas a bitcoin (BTC) han experimentado una significativa alza, en medio de la apreciación de la moneda digital a sus máximos en 18 meses.
Entre ellas, se destacan las acciones del exchange de criptomonedas Coinbase (COIN), por registrar un aumento del 79% en los últimos dos meses. De forma similar, tanto las de la empresa de minería de bitcoin Cleanspark (CLSK) como las del gestor de inversiones en activos digitales Galaxy (GLXY.TO) subieron 72%.
Además de las acciones de empresas de la industria, otros instrumentos tradicionales de exposición a la moneda digital también se fueron al alza. Por ejemplo, el fondo de inversión de bitcoin “GBTC”, de Grayscale, con una subida del 74%.
Matrixport explicó que esto pasa porque, a medida que el mercado alcista de bitcoin se amplía, los inversionistas tradicionales compran instrumentos regulados de su industria. De esta manera, pueden obtener exposición al alza.
Según Matrixport, el rendimiento de las acciones de la industria muestra la demanda reprimida de los inversionistas tradicionales que buscan exposición a BTC. A su vez, sostiene que refleja que necesitan como alternativa un ETF al contado de bitcoin que cotice en Estados Unidos. Desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre, el ecosistema dYdX desbloqueará 150 millones de tokens DYDX. Esta cantidad, que equivale a 521 millones de dólares (USD), representa casi el 85% del suministro en circulación de la moneda. Así lo muestran los datos del explorador TokenUnlocks.
La mayoría de estos tokens DYDX habían sido bloqueados por inversionistas (46% del suministro circulante), fundadores, empleados, asesores y consultores (25%) y empleados futuros (11%). Mientras tanto, el resto es de recompensas de trading (0,88%) y de proveedor de liquidez (0,32).
Esto significa que podría haber presión a la baja en el mercado de DYDX en caso de que quienes reciban los tokens los vendan. Es por eso que, antes de desbloqueos de un criptoactivo, a veces algunos de sus tenedores tienden a deshacerse de sus monedas por temor a percibir una depreciación. Y puede que eso sea lo que está ocurriendo ahora.
El precio de DYDX se ha ido a la baja ante la aproximación de la masiva liberación de tokens. Precisamente registró una caída del 15% en los últimos tres días, pasando de cotizar USD 3,73 a USD 3,17 Los precios de las criptomonedas TerraClassicUSD (USTC), Terra Classic (LUNC) y Terra (LUNA) se dispararon, siendo la primera de estas tres la más destacada.
USTC registró en los últimos tres días una apreciación de 400% hasta USD 0,69, su precio máximo en más de un año. No alcanzaba esa cotización desde julio de 2022. De este modo, esta moneda —que alguna vez fue una stablecoin— se mostró cobrando algo de vida, aunque no fue suficiente para que recupere su paridad con el dólar.
Las subidas de las monedas del ecosistema Terra-Luna tomaron lugar a medida que se incrementaron las quemas de USTC. Así lo muestran los datos del explorador LUNC Metrics.
Precisamente se alcanzó el máximo histórico de 2 millones de USTC quemados, según la media móvil de siete días. Y en total, desde el fork de esta moneda y UST, se quemaron casi 1.500 millones de USTC.
La quema de la criptomoneda USTC (antes conocida como UST) es un proceso llevado a cabo por su ecosistema y el principal exchange de criptomonedas, Binance. Este proceso consiste en enviar las monedas a una dirección de wallet a la que nadie tiene acceso, sacándolas de circulación. De este modo, su objetivo es aumentar su valor.
A su vez, el reciente impulso del mercado de USTC ocurrió en el contexto de la aprobación el 24 de noviembre de la extradición de Do Kwon. La emisión de la criptomoneda Cosmos (ATOM) disminuirá gracias a la aprobación de una propuesta por parte de quienes participan en la gobernanza de la red Cosmos Hub.
La tasa máxima de inflación de esta criptomoneda, que anteriormente era de 14%, pasó a ser del 10% anual. Algo que podría favorecer el aumento de su precio en el mercado según el principio de oferta y demanda, que indica que un activo escaso sube de valor si su demanda aumenta.
El mercado ha tomado esta novedad con optimismo. ATOM subió un 3,30% en los últimos siete días y alcanza un precio de USD 9,44 al momento de esta publicación
De acuerdo con la propuesta recientemente aprobada, la anterior tasa de inflación hacía que Cosmos Hub pagara un precio excesivo por la seguridad de la red. Su reducción al 10% bajaría este costo mientras aún permite que los validadores de bloques puedan seguir obteniendo ganancias.
La relevancia del tema se evidenció en los resultados de las votaciones, que contaron con la mayor participación por parte de la comunidad de Cosmos. Al final el resultado fue de 41,1% de votos a favor y 38,5% en contra.
Es importante mencionar que la emisión de ATOM es infinita, a diferencia de bitcoin, que tiene un límite de emisión de 21 millones de monedas, y otras criptomonedas que también tienen un límite establecido en su código. Hasta ahora, se han emitido más de 376 millones de ATOM. 
