Sujha Sundararajan

Última actualización:

20 de junio de 2024 06:46 EDT | 1 min de lectura

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de Filipinas (SEC), el organismo de vigilancia de los mercados nacionales, emitió un aviso el miércoles, advirtiendo al público sobre Skyline Crypto y Dry Goods Trading.

El aviso informó al público que las personas que afirman representar a Skyline Cripto Trading no están autorizadas a solicitar inversiones de ciudadanos.

Según el regulador de Filipinas, los impostores están ofreciendo oportunidades de inversión en línea a través de chats grupales de Facebook Messenger que van desde Php 1,000.00 hasta Php 1,000,000.00 ($17 hasta $17,000).

Además de eso, prometen un retorno del 35% de su inversión en un corto período de 15 días.

La entidad ofrece un “Programa de Bloqueo” prometiendo teléfonos inteligentes y varios vehículos motorizados como “recompensas” para sus inversores.

La base de datos del regulador revela que la entidad no está registrada y no tiene licencia para vender valores.

“Opera sin la licencia necesaria para solicitar, aceptar o recibir inversiones del público ni para emitir contratos de inversión y otras formas de valores definidos en la Sección 3 del Código de Regulación de Valores (SRC).”

Posible Esquema Ponzi: SEC de Filipinas

La SEC de Filipinas indica Skyline Crypto como un esquema Ponzi, que es una estafa de inversión que crea una ilusión de ganancias al pagar inicialmente a los inversionistas.

“se recomienda al público ‘no invertir’ o ‘dejar de invertir’ en cualquier esquema de inversión ofrecido por Skyline Cripto y Dry Goods Trading, así como cualquier otra entidad que tenga esquemas iguales o similares.”

Además, aquellos que estén involucrados en el esquema bajo el nombre de la entidad enfrentarán responsabilidades penales por violar la Ley de Protección al Consumidor de Productos y Servicios Financieros (FCPA). Los perpetradores serían sancionados con una multa máxima de Php 5,000,000 ($85000 approx) o una pena de prisión de 21 años o ambas cosas, advirtió el comunicado.

Las estafas de cripto están proliferando en Filipinas, causando daños financieros a los inversores, especialmente a aquellos que son nuevos en la tecnología.

El año pasado, la SEC de Filipinas colaboró con su homóloga estadounidense para abordar el creciente problema de las estafas de criptomonedas. La colaboración puso de relieve la gravedad de un problema en crecimiento en cuanto a fraudes relacionados con criptomonedas.

Además, el grupo de lucha contra el ciberdelito de la Policía Nacional de Filipinas advirtió a los ciudadanos sobre los posibles riesgos involucrados en los esquemas de juegos con criptomonedas. Esto incluye el modelo de juego 'play-to-earn' utilizado por Axie Infinity, un juego de metaverso creado en la cadena de bloques de Ethereum.

Síguenos en Google News