La agencia de aplicación de la ley de la Policía Metropolitana de Londres dijo que esta fue la mayor incautación de este tipo en casos similares en el Reino Unido.

En un caso de fraude de criptomonedas de gran impacto que involucra una cantidad significativa, la mujer británica de ascendencia china, Jian Wen, fue condenada a seis años y ocho meses de prisión por su participación en un caso de lavado de dinero de Bitcoin que involucra un caso de estafa de inversión de 6 mil millones de dólares en China.

En marzo de este año, la Sra. Wen Jian, de 42 años, fue declarada culpable de lavado de dinero de Bitcoin en nombre de su antiguo jefe, Yadi Zhang (nombre real Qian Zhimin).

Según un informe reciente, Qian Zhimin ha sido acusado de estafar a aproximadamente 130,000 inversores en China, acumulando hasta 5 mil millones de dólares a través de estafas de inversión.

Aunque la Sra. Wen no fue acusada de participar directamente en actividades de estafa, fue declarada culpable de blanqueo de capital por convertir bitcoins en efectivo y utilizar esos fondos para comprar propiedades, joyas y otros artículos de lujo.

En 2018, la policía británica incautó 22 mil millones de dólares en Bitcoin en una importante operación relacionada con presunta estafa.

Durante el juicio, el abogado de Wen afirmó que Wen fue "engañado y utilizado" por su jefe y afirmó que Wen no tenía conocimiento de la fuente del crimen de BTC que manejó.

Sin embargo, el juez del Tribunal Penal de Southwark rechazó estas afirmaciones y señaló directamente que las pruebas indicaban que Wen Jian estaba completamente consciente de su participación en el blanqueo de dinero y la obtención de beneficios delictivos.

El juez también hizo hincapié en la complejidad y premeditación de la operación de lavado de dinero de Wenjian.

A medida que las entidades criminales utilizan cada vez más largos activos cripto para disfrazar y transferir activos ilegales, las autoridades del Reino Unido han prometido tomar medidas enérgicas contra tales actividades, y los investigadores principales dicen que "no dejarán piedra sin remover" para atrapar a los delincuentes que usan activos cripto para llevar a cabo actividades ilegales.

Conclusión:

Este caso destaca el creciente papel de las criptomonedas en actividades delictivas y los desafíos que enfrentan las agencias de aplicación de la ley al combatir este tipo de delitos. Con la creciente popularidad de las criptomonedas, proporcionan a los delincuentes un canal de lavado de dinero anónimo y transfronterizo.

Sin embargo, este caso también demuestra la determinación y capacidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para rastrear y combatir este tipo de delitos. La acción de la policía británica no solo logró confiscar una gran cantidad de activos ilegales, sino que también sentó un precedente en la lucha global contra actividades delictivas relacionadas con criptomonedas.