Shalini Nagarajan

Zuletzt aktualisiert:

1. Juli 2024, 02:26 EDT | 1 min lesen

Neben Kryptowährungen haben Drogenhändler angeblich beschlossen, Geld über Citigroup zu waschen, da die Bank aufgrund vermeintlich schwächerer Betrugspräventionsmaßnahmen als zuvorkommend angesehen wird.

Nach Angaben von US-Strafverfolgungsbeamten haben zwei Kalifornier große Bargeldbeträge an Citibank-Geldautomaten eingezahlt, was Bedenken hinsichtlich Geldwäsche aufwirft. Sie sollen mit dem Sinaloa-Drogenkartell in Verbindung stehen, einer der weltweit dominantesten Drogenhandelsorganisationen.

Der Financial Times zufolge haben die beiden Männer, Guillermo Zambrano und Luis Belandria-Contreras, im Januar 2021 fast 36.000 US-Dollar in verdächtigen Bargeldeinzahlungen an Citibank-Geldautomaten getätigt.

Der Bericht enthüllt, wie sie angeblich mehrere Einzahlungen von jeweils einigen hundert Dollar getätigt haben. Sie taten dies mit kurzen Intervallen zwischen den Transaktionen, möglicherweise um zu vermeiden, Anti-Geldwäsche-Maßnahmen auszulösen.

Citigroup hat bis zum Redaktionsschluss die Anfrage von Cryptonews nicht beantwortet.

Citigroup-Aufsichtsschwächen hervorgehoben

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, die größere Summe in zahlreiche kleinere Einzahlungen aufgeteilt zu haben, von denen jede unter 10.000 Dollar lag. Sie glauben, dass dieser Ansatz dazu beigetragen hat, dass keine automatischen Bargeldtransaktionsberichte ausgelöst wurden, die die Banken bei der US-Schatzmeisterei einreichen müssen.

Beamte der Drug Enforcement Administration teilten dem FT mit, dass die beiden Personen verdächtige Mitglieder einer großen kriminellen Organisation sind. Die Organisation wusch mindestens 50 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Fentanyl und Meth in den USA. Berichten zufolge untersuchten sie mehrere Banken, bevor sie sich für Citigroup entschieden.

Ein Beamter wies darauf hin, dass bestimmte Banken lockerere Aufsicht haben, was darauf hinweist, dass Citigroup möglicherweise einen einfacheren Weg angeboten hat.

Darüber hinaus argumentierte der DEA-Beamte, dass die wiederholten kleinen Einzahlungen Grund zur Sorge seien. Auch wenn sie unter den Meldegrenzen lagen, hätten sie weitergehend untersucht werden sollen.

Krypto ist kein ausschließliches Werkzeug für kriminelle Geldwäscherei

Kryptowährungen werden oft wegen illegaler Geldtransfers untersucht. Der Bericht der FT zeigt jedoch, dass Kriminelle sogar traditionelle Banken für Geldwäsche oder Drogenhandel nutzen.

Jahrelang hat die Strafverfolgung Alarm geschlagen über mexikanische Drogenkartelle und ihre chinesischen Partner, die immer geschickter darin werden, reguläre Banken zu nutzen, um ihr schmutziges Geld zu waschen.

Erst im letzten Monat warnten US-Behörden davor, dass mexikanische Drogenkartelle auf Kryptowährungen zurückgreifen, um Zutaten für Fentanyl zu kaufen, ein starkes Opioid, das die tödliche Suchtkrise in Amerika anheizt.

Elizabeth Warren und andere Politiker haben die Biden-Regierung auch aufgefordert, Updates über die Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Einsatzes von Kryptowährungen im Handel mit Fentanyl-Drogen bereitzustellen.

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