Хто такі криптокити і як їх відстежувати?

На початку травня цього року популярний алгоритмічний стейблкоїн UST, прив’язаний до долара США, впав майже до нуля, викликавши хвилевий ефект у всій криптоекономіці. Існувало багато причин, пов’язаних з цією подією, включно з недоліками в структурі стейблкойна. Однак найпомітніший і безпосередній внесок у цю аварію можна простежити через те, що кити зливали свої токени в екосистему.

Останні висновки Nansen, криптоаналітичної компанії, розкривають цю інформацію, оскільки вона ідентифікує кілька транзакцій на рахунках китів, які спричинили крах, який коштував інвесторам майже 40 мільярдів доларів.

Crypto Whales визначаються як гаманці з великими криптохолдингами. Найпопулярнішою категорією криптокитів є будь-який рахунок, що містить 1000 BTC або більше. Для ілюстрації, за даними BitInfoCharts, понад 3% усіх Біткойнів в обігу в травні 2022 року належали лише чотирьом гаманцям. Хоча ця сума вища серед альткойнів, оскільки вони мають меншу ринкову капіталізацію, наприклад, 59% Doge розміщені лише в 15 гаманцях, логіка та сама.

Ці інвестори, які зазвичай є інституційними, але іноді фізичними особами, зазвичай викликають рухи ринку через свої операції. Кити можуть спричинити зростання та падіння ринкових цін шляхом купівлі чи продажу значних обсягів монет, залежно від обставин. Деякі з них використовують свої позиції, щоб маніпулювати ринком у своїх інтересах, у більшості випадків за рахунок менших інвесторів. Тому для роздрібних інвесторів або тих, хто має невеликі холдинги, вкрай важливо стежити за цими великими транзакціями гаманців, щоб передбачити та використовувати цю діяльність у своїх інтересах, а не бути знесеним зворотним потоком китів.

Розумні інвестори користуються перевагами інструментів відстеження, таких як дослідники в мережі, платні аналітичні платформи та платформи соціальних мереж, які відстежують транзакції китів, щоб проводити аналіз у мережі та приймати позитивні рішення щодо інвестицій.

У цій статті ви знайдете більш детальну інформацію про те, що таке кити, моделі поведінки китів, їх значення та як ними скористатися. Ви також дізнаєтеся більше про інструменти, які можна використовувати для відстеження операцій з китами.

Ключові слова: Whales, біткойн кити, Crypto Whales, Terra, Panic sell, крах ринку, Нансен, дослідники блокчейну, транзакції з китами, гаманці з китами, крипто-гаманці.

Хто такі крипто кити і які небезпеки пов’язані з ними?

Джерело: currencymarket24.com

Подібно до ссавців, на честь яких вони названі, криптокити є просто великими інвесторами на ринку криптовалют. Іншими словами, гаманці з великими частками в певній криптовалюті. Наприклад, кити BTC зазвичай класифікуються як гаманці, що містять понад 1000 BTC через більшу ринкову капіталізацію біткойнів. Очевидно, що ця сума значно вища для альткойнів, оскільки вони мають набагато меншу ринкову капіталізацію. Наприклад, згідно з даними BitInfoChart станом на травень 2022 року більше 3% ринкової пропозиції Біткойнів належить лише чотирьом гаманцям, тоді як майже 52 відсотки Догікоїнів належать 15 гаманцям.

Проста логіка китів полягає в тому, що оскільки їхні активи становлять великий відсоток будь-якої криптовалюти, яку вони тримають, коли ці гаманці здійснюють великі транзакції, це зрештою впливає на всю екосистему, в якій вони тримають активи.

Іноді кити використовують цю силу, щоб маніпулювати ринковими тенденціями на свою користь. Це небезпечно, особливо для дрібних інвесторів, оскільки численні рухи китів можуть призвести до краху, як і у випадку зі стейблкойном Terra.

Крім того, діяльність китів, яку ще називають інституційним рухом, також може бути корисною для інвесторів із розумними грошима, які можуть відстежувати тенденції транзакцій китів і належним чином переглядати їх.

Як поведінка китів впливає на ринкову ціну?

Хоча кити не завжди свідомо намагаються маніпулювати ринковими цінами, вплив їхніх транзакцій зазвичай відчувається на криптовалюті, яку вони тримають. Це зробило їх об’єктом постійного контролю і, відповідно, термостатом онлайн-економіки, в якій вони опинилися. Давайте розглянемо, як це працює. Як правило, кити можуть спричинити зростання ринкових цін трьома способами:

1. Великі покупки: коли певні гаманці починають купувати певну криптовалюту у великих кількостях, це спричиняє зростання монети та заохочує менших інвесторів наслідувати їхній приклад. Це, у свою чергу, призводить до того, що ціна криптовалюти продовжує зростати, поки вона остаточно не досягне плато, оскільки менше інвесторів приєднується до поїзда в кінці. У цей момент кити починають скорочувати свої володіння, тоді як нічого не підозрюють дрібні інвестори продовжують купувати. Розумні інвестори, які спостерігають за цими інституційними рухами, можуть легко виявити тенденцію, вийти з ринку до того, як почнеться паніка, і знову вийти на ринок, коли він зазнає краху.

2. Великі продажі: масові розпродажі криптокитів негативно вплинуть на ринкову капіталізацію будь-якої криптовалюти. Щоразу, коли це трапляється, панічні продажі рідко залишаються далеко, оскільки дрібні інвестори намагаються не відставати, сподіваючись, що кит має інсайдерську інформацію, яку інші не знають. Однак не всі великі продажі є скиданням китів; деякі просто міняють гаманці, а інші, ймовірно, зробили велику покупку. Тим не менш, ці рухи впливають на ринок.

Крах Терри

Багато інвесторів давно підозрюють, що крах алгоритмічного стейблкойна Terra, UST, міг бути пов’язаний з тим, що кит скинув їхні активи, що спровокувало масовий розпродаж після того, як стейблкоїн втратив свою прив’язку до долара 1:1, впавши до 0,10 долара. Однак аналітики Нансена підтвердили, що не один, а кілька китів спричинили крах екосистеми. Подія, яка вплинула на сестринську монету UST, Luna, також впала на 99% через наступну паніку.

У статті криптоаналітичної фірми розслідування транзакцій у ланцюжку показало, що кілька китів відмовилися від своїх активів UST після того, як, ймовірно, виявили якийсь недолік у системі, через який вона не могла підтримувати прив’язку долара. Почався масовий галас, решта, як то кажуть, історія.

3. Невиконані ордери на купівлю/продаж: знаючи, що вони знаходяться під пильною увагою, деякі кити розміщують ордери на купівлю або продаж, які, як вони знають, не будуть виконані. Ці замовлення, звичайно, відображатимуться в книгах замовлень і, можливо, зрушать ринок.

Як контролювати облікові записи китів?

Для відстеження облікових записів китів можна виконати такі кроки:

- Визначте облікові записи китів, які вам підходять: як згадувалося раніше, для гаманців BTC це зазвичай означають гаманці, що містять понад 1000 BTC і більше для альткойнів.

- Відстежуйте активність у мережі на цих облікових записах: для цього можна використовувати кілька інструментів. Детальніше про ці інструменти йтиметься далі. Однак наразі розглянемо типи транзакцій, на які слід звернути увагу під час відстеження.

1. Надходження до бірж: це стосується транзакцій з гаманців на біржі. Коли кити розміщують стейблкоїни на біржі, це свідчить про те, що вони, швидше за все, будуть набирати позиції. З іншого боку, якщо депозит складається з монет, це означає, що вони збираються їх продати.

2. Транзакції з біржі на гаманець: коли кит переміщує свої монети з біржі на холодний гаманець, зазвичай це відбувається тому, що він має намір утримувати їх. Дефіцит, який створюють такі рухи, іноді призводить до зростання ціни, а в інших випадках може означати, що інвестор підозрює, що ринкові умови в цей час є несприятливими.

3. Великі позабіржові транзакції: це транзакції між гаманцями, які не здійснюються на біржах з причин ліквідності та конфіденційності.

Інструменти для відстеження крипто китів.

У відстеженні інституційних рухів деякі інструменти, які є безцінними, включають:

1. Блокчейн експлорери: це протоколи, які передають усі дані блокчейну та відображають їх у форматах, доступних користувачам. Будь-хто може шукати інформацію, таку як транзакції гаманця, історію та адреси за цими протоколами. Вони зазвичай відображають гаманці в порядку розміру холдингів, тому ви можете легко розрізнити китів. Ви також можете дозволити сповіщення, коли вибрані гаманці здійснюють транзакцію. Прикладами провідників блоків є: Blockchair, Tokenview, Etherscan, bitinfocharts тощо.

Джерело: компанія Etherscan-Deposits уклала контракт Beacon Chain Deposit.

2. Криптоаналітичні протоколи: ці платформи пропонують користувачам більш інтенсивну інформацію та параметри фільтрації за окрему плату. Прикладами є Glassnodes і CryptoQuants.

3. Соціальні медіа. Деякі сторінки соціальних мереж, такі як WhaleAlert у Twitter, призначені для надсилання сповіщень, коли ідентифіковані кити здійснюють великі транзакції в мережі.

Висновок.

Хоча добре відстежувати китів, щоб не стати жертвою їхніх переміщень на криптовалютному ринку, потрібно також провести широке особисте дослідження, щоб зробити більш обґрунтований інвестиційний вибір.

Крипто кити зберігають величезні обсяги криптовалют і можуть змінювати ціни валюти, яку вони мають, до підвищення або падіння залежно від типу транзакцій, які вони здійснюють. Розуміння того, як відстежувати їх діяльність, є безцінним навиком для дрібних інвесторів, які мають намір залишатися на плаву у світі криптовалют.

Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олатунджі

Відмова від відповідальності:

* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить інвестиційних пропозицій.

*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.