لا أعرف ما إذا كان الويب 3.0 سيأتي ، لكن القضية الجنائية 3.0 في دائرة العملة قادمة بالتأكيد.

بدأت التخصص في الدفاع الجنائي لدائرة العملة في عام 2019. الشعور العام البديهي هو أنه قبل قضية plustoken ، يمكن تسميتها ** قضية دائرة العملة الجنائية 1.0. ** في ذلك الوقت ، المدعون العامون والمحققون القانونيون تم صدها من قبل القضايا المتعلقة بالعملة ، لذا فإن عمل الدفاع سهل نسبيًا أيضًا ، وهناك العديد من الحالات التي لا تتم فيها الموافقة على الاعتقالات والمحاكمات. تعتبر قضية Plustoken نقطة تحول. وبعد فترة ، يمكن تسميتها ** Currency Criminal Case 2.0. ** لها ميزتان بارزتان. إحداهما أن عددًا قليلاً جدًا من المناطق "متحمس" أكثر بشأن القضايا المتعلقة بالعملة ؛ لدي بعض الفهم ، وغالبًا ما أتحدث عبر الهاتف مع فريق التعامل مع القضايا أثناء الدفاع. واستنادًا إلى نتائج القضايا التي رفعتها ، لا يزال بإمكان الدفاع عن البراءة تحقيق نتائج جيدة بشكل عام ، خاصة في مرحلة النقل للمراجعة والملاحقة القضائية ، وقد تم الحصول على أدلة في كثير من القضايا غير كافية لا تحاكم. بعد مرور عام على إصدار الإشعار "924" وتخميره ، بدءًا من النصف الثاني من عام 2022 ، دخلت القضايا الجنائية في دائرة العملة العصر 3.0. بالإضافة إلى إدخال التفسير القضائي الجديد لجمع الأموال بشكل غير قانوني ، تم اختراق تطبيق القوانين بشكل مستمر ، وفتح الاتصال بين التنفيذ والتعامل مع القضايا ، مما يترك مجالًا ضئيلًا للدفاع عن البراءة. بالطبع ، يتعلق هذا أيضًا بالقضايا التي أمثلها. التبادلات ، المتسللون الذين يسرقون العملات المعدنية ، والوظيفة - الجرائم ذات الصلة في دائرة العملة هي الجرائم الرئيسية ، وبعض الحالات التقليدية مثل رسائل المساعدة والإخفاء والكفر قد توقفت منذ فترة طويلة عن التمثيل.

أعتقد دائمًا أن دور المحامي هو مساعدة العميل على إيجاد الحل الأفضل ، ولا يمكن التضحية بحرية العميل للدفاع عن البراءة. في عصر القضية الجنائية للعملة 3.0 ، بغض النظر عن عدد الانتقادات التي وجهها المحامون ، فإنهم يريدون تقديم شكاوى بشأنها (أخطط لكتابة مقال خاص لاحقًا ، حتى تتمكن هذه المقالة التي تحتوي على القليل من المحتوى الفني من البقاء) ، ** لا يزال يتعين علينا النضال من أجل حقوق ومصالح الأطراف في الإطار القانوني ، ** إذا لم يكن هناك مجال لارتكاب جريمة ، فعليك السعي بنشاط لتحقيق مصالح مجرمي الممتلكات ، لذلك قمت بتلخيص هذا المقال ، وهو رأي العديد من القضايا والقضايا المتعددة التي قمت بتمثيلها وتبنيها من قبل النيابة والمحكمة.

** 1. الأساس القانوني (يمكن للمطلعين تخطي هذا الجزء مباشرة) **

في القانون الجنائي في بلدي وقانون الإجراءات الجنائية ، لا يوجد نص واضح بشأن ما إذا كان ينبغي خصم التكلفة المعقولة للجريمة ، ولكن من خلال الوثائق القانونية ذات الصلة ، نعتقد أنه ينبغي حساب بعض الجرائم بدقة في عملية تطبيق الدخل غير القانوني ، باعتماد "نظرية الربح" ، للتكلفة المعقولة ، وخصم الخصم ، وخصم الخصم.

1. جريمة العمل التجاري غير المشروع. وفقًا لـ "الآراء البحثية لمكتب البحوث التابع لمحكمة الشعب العليا بشأن تحديد" المكاسب غير المشروعة "في جريمة العمليات التجارية غير القانونية" ، طلبت الإدارات ذات الصلة الحصول على آراء من مكتب البحوث التابع لمحكمة الشعب العليا بشأن تقرير "مكاسب غير مشروعة" في جريمة العمليات التجارية غير المشروعة. يرى مكتب البحوث بمحكمة الشعب العليا بعد البحث أن: "المكاسب غير المشروعة" في جريمة العمليات التجارية غير المشروعة يجب أن تشير إلى مقدار الأرباح ، أي إجمالي الدخل الذي يحصل عليه الجاني من إنتاج وبيع سلع أو تقديم الخدمات (أي مقدار العمليات التجارية غير القانونية) ، المبلغ المتبقي بعد خصم النفقات المعقولة المستخدمة مباشرة في الأنشطة التجارية ".

2. جريمة الاستيلاء على أموال عامة بصورة غير مشروعة. وفقًا للتفسير القضائي الجديد لجمع الأموال بشكل غير قانوني ، فإن مقدار الاحتيال في جمع الأموال ... رسوم الإعلان ، ورسوم الوسيط ، ورسوم المناولة ، والعمولات التي يدفعها الجناة لتنفيذ أنشطة احتيال جمع الأموال ، أو النفقات مثل لا يجوز خصم الرشوة والهدايا. نعتقد أن هذا التفسير القضائي يركز على حظر اقتطاع النفقات المعقولة عن جريمة الاحتيال في جمع الأموال. ومن منظور آخر ، ينبغي اعتبار أن النفقات المعقولة عن جريمة الاستيعاب غير المشروع للودائع العامة يجب أن تُخصم. ومن الصعب أن يتم ذلك. النظر في النفقات مثل الهدايا على أنها نفقات معقولة.

3. تفسيرات قضائية أخرى تدعم "نظرية الربح" للمكاسب غير المشروعة: أولاً ، أصدرت محكمة الشعب العليا "الرد على كيفية تحديد مقدار المكاسب غير المشروعة" في محاكمة القضايا الجنائية لتصنيع وبيع المنتجات المقلدة والرديئة. من قبل محكمة الشعب العليا أمام محكمة الشعب العليا في مقاطعة هوبي في عام 1995 "بوضوح:" مبلغ الدخل غير المشروع "المنصوص عليه في قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بشأن معاقبة جريمة إنتاج وبيع السلع المقلدة والرديئة "يشير إلى مقدار الربح من إنتاج وبيع المنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات." ثانيًا ، تنص المادة 17 من تفسير العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقانون في محاكمة القضايا الجنائية للمنشورات غير القانونية التي أصدرتها محكمة الشعب العليا في عام 1998 بوضوح على أن "مقدار المكاسب غير المشروعة" المذكورة في هذا التفسير يشير إلى مقدار الربح ". ثالثًا ، تنص المادة 10 من تفسير العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقوانين في القضايا الجنائية المتعلقة بالتداول من الداخل وتسريب المعلومات الداخلية الصادرة عن محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا في عام 2012 على ما يلي: "... تشير المكاسب غير المشروعة لأولئك الذين تم الحصول عليهم من خلال التداول من الداخل. كسب أو تجنب الخسارة. "** (مقتطف من الإنترنت) **

4. تعتبر قضايا الامتيازات والرهون البحرية جرائم شائعة في دائرة العملة ، ولكن انطلاقا من خبرة المؤلف في تمثيل مثل هذه القضايا ، فإن المدعى عليه دائما ما يكون مسؤولا عن المبلغ المتورط فيه ، لذلك لا يشمل ذلك المسائل المذكورة في هذه المقالة.

** 2. تخفيض الدخل غير المشروع **

** 1. إعادة الشراء. ** بناءً على الامتثال للوائح الكتاب الأبيض ، أو من أجل تثبيت سعر العملة ، يتعهد طرف المشروع عادةً بإعادة الشراء بنسبة مئوية من الربح. كان هذا الإجراء ضروريًا ، لذلك اعتقد المدافع أنه على الرغم من هذا الجزء من تم الحصول على الربح لفترة وجيزة ، وتم إنفاقه على الفور ويجب خصمه من الدخل غير المشروع. (بالطبع ، لا يزال هذا الجزء من المحتوى بحاجة إلى مناقشة تفصيلية من أجل اعتماده من قبل القضاء في الدفاع الفعلي ، نفس الشيء أدناه)

** 2. تدمير. ** تشبه بشكل أساسي إعادة الشراء ، يفهمها الجميع ، لذلك لن أناقشها كثيرًا. تهدف طريقة الانكماش الشائعة إلى الحفاظ على سعر العملة ، وقد تم ترميز بعضها في العقد. سيتم خصم الفوائد من الدخل غير المشروع.

** 3. الحسم. ** لخصم العمولة طبيعة الإعلان إلى حد معين ، ويجب خصمه من النفقات المعقولة. ومع ذلك ، من حيث التشغيل العام في الدائرة ، يتم تحديد الخصم أيضًا من خلال الإجراءات والآليات. لا يمكن للبورصة الحصول على هذه الميزة و يجب أن تدرج في الدخل غير المشروع المقتطع.

** 4. التعهد. ** في التفسير القضائي الجديد لجمع الأموال بشكل غير قانوني ، أُضيف فعل "معاملات العملة الافتراضية" ، ولكن ليست كل معاملات العملة الافتراضية تشكل عدم استيعاب. من منظور الخصائص الأربع "لعدم الاستيعاب" ، تقرر أن دائرة العملة غير قابلة للاستيعاب ، و "الحافز" هو الأهم ، فبعض المشاريع لا تعد بالدخل إلا عن طريق الرهن ، لذلك يجب أن يكون حساب الدخل غير المشروع على أساس المبلغ المرهون ، ويجب خصم بنود أخرى. .

** 3. خصم التكاليف المعقولة **

** 1. تكلفة الإنسان. ** في أي مشروع تمثل تكاليف العمالة جزءًا كبيرًا من مصروفات التكلفة ، لذلك من الأهمية بمكان السعي لخصم هذا الجزء. وهناك العديد من الحالات الموجودة التي تثبت أنه في جرائم عدم الاستيعاب وجرائم الأعمال ، خصم تكاليف العمالة كل الدعم الذي تم تلقيه ، مما يشير إلى أن تكاليف العمالة في الأنشطة الإجرامية ذات الصلة هي بالفعل نفقات معقولة وضرورية ، بما في ذلك على وجه التحديد الأجور والضمان الاجتماعي وصناديق الادخار ومكافآت نهاية العام وما إلى ذلك. من الناحية العملية ، غالبًا ما يكون من الصعب الحصول عليها دعم أرباح المشروع.

** 2. تكلفة إيجار المنزل. ** مثل تكاليف العمالة ، تعتبر تكاليف إيجار المساكن نفقات معقولة وضرورية للمشروع. بمجرد دفعها ، ستضيع إلى الأبد ، لذلك عند حساب الدخل غير القانوني ، يجب أيضًا خصم تكاليف إيجار المساكن.

** 3. رسوم الخدمة. ** تشمل رسوم الخدمة مجموعة واسعة من المحتوى ، بما في ذلك بشكل أساسي الخوادم والأدوات والرسائل القصيرة وأنواع أخرى. تشمل الخوادم الشائعة الاستخدام Alibaba Cloud و AWS و Cloudflarle وما إلى ذلك ، وهي المعدات الأساسية التي تدعم تشغيل التبادل ، لذلك يجب خصم تكلفة استئجار الخادم. بالإضافة إلى ذلك ، التفاعل بين التبادل والمستخدمين ، خدمة الرسائل القصيرة ضرورية أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، تشمل الأدوات الضرورية Zendesk و Travis و Google و Ipinfo و Coveralls و Github و Crowdin وما إلى ذلك .

** 4 - شراء ماكينات التعدين ورهونات المسكوكات. ** تحتاج بعض المشاريع ، مثل تعدين الطاقة الحاسوبية ، وتعدين التعهدات ، وما إلى ذلك ، إلى شراء عدد كبير من معدات التعدين ، ويحتاج البعض الآخر إلى وضع آلة التعدين + العملات المعدنية المرهونة لإنتاج العملات المعدنية. في هذه الحالة ، من أجل العمل عادة ، يجب على طرف المشروع أن يعتبر شراء المعدات والعملات المعدنية المرهونة نفقات ضرورية ، لذلك يجب خصم هذا الجزء من النفقات.

** 5 - نفقات الدعاية التسويقية والعلاقات العامة. ** إذا أراد مشروع أن يكتسب شعبية وشعبية ، فإنه يحتاج إلى استثمار الكثير من النفقات الإعلانية ، بما في ذلك نفقات العلاقات العامة للمشروع ، وما إلى ذلك ، لجذب المستخدمين للمشاركة ، لذلك يجب اعتبار هذه النفقات نفقات معقولة وضرورية.

** 6. رسوم خدمة الوسيط. ** يشير بشكل أساسي إلى الأعمال ذات الصلة التي أنجزتها شركات خارجية ، مثل تدقيق الأمن ، وشهادة kyc ، وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية ، إلخ.

** 7. تكاليف المكتب. ** من أجل الحفاظ على التشغيل العادي للمشروع ، هناك حاجة إلى قدر كبير من تكاليف المكتب ، مثل معدات الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر ، وتصميم الديكور المنزلي ، ونفقات الكهرباء ، وما إلى ذلك. في الممارسة العملية ، لم تتبنى بعض الهيئات القضائية هذا الرأي على أساس أن المعدات ، والديكورات المنزلية ، وما إلى ذلك ، قد تم إنفاقها ولكنها لم تفقد. بما في ذلك مشاريع التعدين ، فإن نسبة نفقات الكهرباء كبيرة نسبيًا ، وإمكانية اعتمادها من قبل الأجهزة القضائية مرتفعة نسبيًا.

** 8 - بناء على الاستثمار الخارجي اللازم للمشروع. ** يمكن أيضًا فهم الاستثمار الأجنبي على أنه إنفاق على الدعاية والإعلان ، ولكن في الممارسة العملية ، غالبًا ما لا يعتمده القضاء.

** 4. مسائل أخرى ينبغي ملاحظتها **

1. سواء كان الأمر يتعلق بخصم الدخل غير المشروع أو خصم التكاليف المعقولة ، يجب دعمه بأدلة موضوعية.لفهم الأدلة ومعيار الأدلة ، يوصى بالتواصل مع القضاء.

2. عند حساب الدخل غير القانوني والتكاليف المعقولة ، نظرًا لأن العملة القانونية والعملة الافتراضية متضمنة ، فإن العملة القانونية تشمل أيضًا الرنمينبي والعملات الأجنبية ، وقد تقلب سعر الصرف بشكل كبير في ما يزيد قليلاً عن نصف عام ، يجب على المحامي اقتراح خطة أكثر فائدة للعميل وإقناع السلطات القضائية بدعمه ، على سبيل المثال ، يختلف سعر صرف اليوان الصيني إلى الدولار الأمريكي عن أقل سعر معروض على المواقع الرسمية المختلفة ، لذلك من الضروري تقديم سعر الموقع الرسمي الأكثر فائدة لأطراف القضاء.

3. عند التخلص من العملة الرقمية الافتراضية ، ركز على ما إذا كان السعر غير المباشر هو علاوة إيجابية أو علاوة سلبية على سعر صرف الرنمينبي ، واختر طريقة تخلص مواتية. عندما تتم تسوية العملات الأجنبية في الخارج وإعادتها إلى الصين ، يمكنك السعي للحصول على سعر أعلى وفقًا لسعر الصرف الأجنبي ، ولكن سيتم حسابه بشكل أساسي وفقًا لسعر شراء العملات الأجنبية.

4. القانون متأخر ومحدود ، ويتم تطبيقه من قبل موظفين محددين معنيين بالقضايا. ولا سيما في الإقرار بالذنب والاعتراف بالذنب للقتال من أجل حقوق الملكية والمصالح ، يتعين على المحامين أداء المهمات والتواصل بشكل متكرر والتوصل إلى حلول معقولة و حلول مبنية على الأدلة من أجل السعي لتحقيق أقصى فائدة للأطراف وحقوق ومصالح.

أريد دائمًا التحدث عن شيء ما لاحقًا.