أعلنت شرطة لندن أنها أجرت أكبر عملية مصادرة في بريطانيا لحالات مماثلة.

في قضية مثيرة للجدل وتتعلق بالاحتيال على العملات الرقمية بمبلغ كبير، حُكم على السيدة الصينية البريطانية وين جيان (تنطق جيان وين) بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر بسبب تورطها في قضية غسيل الأموال بالبيتكوين ، حيث حصلت على أرباح من قضية الاحتيال الاستثماري بقيمة 6 مليارات دولار من الصين.

في مارس من هذا العام ، تم إدانة السيدة Wen Jian ، البالغة من العمر 42 عامًا ، بتهمة غسيل الأموال ببيتكوين نيابة عن رئيسها السابق Zhang Yadi (الاسم الحقيقي Qian Zhimin).

وفقًا لتقرير حديث ، تم اتهام تشينغ زيمين بالاحتيال على حوالي 130000 مستثمر في الصين ، وقد تمكن من جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من خلال الاحتيال الاستثماري.

على الرغم من أن السيدة Wen لم تُتهم مباشرة بالمشاركة في أنشطة الاحتيال، إلا أنها أُدانت بارتكاب جريمة غسيل الأموال، حيث قامت بتحويل بيتكوين إلى نقد واستخدام هذه الأموال في شراء العقارات والمجوهرات وسلع فاخرة أخرى.

في عام 2018، ضبطت الشرطة البريطانية 22 مليار دولار من بيتكوين المشتبه فيها في عملية هامة للغاية تتعلق بالاحتيال.

خلال المحاكمة ، ادعى محامي ون أن ون "خدع واستخدم" من قبل رئيسه وادعى أن ون لم يكن على علم بمصدر الجريمة BTC التي تعامل معها.

ومع ذلك، رفض قاضي محكمة Southwark الجزائية هذه الادعاءات وأشار مباشرة إلى أن الأدلة تشير إلى أن Wen Jian كانت تعرف تمامًا أنها تقوم بغسيل الأموال واكتساب عائدات جرائم.

وأكد القاضي تعقيد وتدبير عملية غسيل الأموال البسيطة في وين.

ومع تزايد طويل الكيانات الإجرامية في استخدام الأصول الرقمية لإخفاء ونقل الأصول غير القانونية، تعهدت السلطات البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه الأنشطة، حيث قال المحققون الرئيسيون إنهم "لن يدخروا وسعا" للقبض على المجرمين الذين يستخدمون الأصول الرقمية للقيام بأنشطة غير قانونية.

الختام:

أبرز هذا الحادث الدور المتزايد للعملات الرقمية في الأنشطة الإجرامية والتحديات التي تواجهها السلطات القضائية في مكافحة هذا النوع من الجرائم. مع انتشار العملات الرقمية، فإنها توفر للمجرمين قناة غسيل أموال مجهولة وعابرة للحدود.

ومع ذلك، فإن هذه القضية تظهر أيضًا عزم وقدرة أجهزة إنفاذ القانون على تتبع ومكافحة مثل هذه الجرائم. لقد نجحت هذه العملية التي قامت بها الشرطة البريطانية في حجز كميات كبيرة من الأصول غير القانونية وأيضًا في إرساء نموذج لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.