شركة سيلفرجيت كابيتال كوربوريشن، التي تعتبر صديقة للعملات الرقمية، توصلت إلى تسوية بقيمة 63 مليون دولار في الولايات المتحدة.

لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) رفعت دعوى يوم الاثنين ضد Silvergate الذي تم تصفيته العام الماضي.

ادعاء بأنه قدم معلومات خاطئة

SEC ادعت أن Silvergate كانت تخدع المستثمرين في اتجاه معاكس على الرغم من عدم امتثالها بما فيه الكفاية لـ قانون السرية المصرفية وقوانين مكافحة غسيل الأموال.

SEC رفعت دعوى قضائية ضد Alan Lane الرئيس التنفيذي السابق و Katleen Fraher الرئيس التنفيذي السابق و Antonio Martino الرئيس المالي السابق للشركة التابعة لبنك Silvergate. وافقت Silvergate و Lane و Fraher على التسوية على الرغم من عدم قبولهم لادعاءات SEC.

لين وفراهر، وافقا أيضًا على عقوبة عدم القيام بأي عمل إداري في شركة عامة لمدة خمس سنوات قادمة.

بالمثل، قدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وكاليفورنيا دعوى قضائية ضد البنك بسبب عدم إبلاغ الجمهور في بعض المسائل. توصلت سيلفرجيت إلى تسوية مع الاحتياطي الفيدرالي ومكتب حماية المستهلك والخدمات المالية في كاليفورنيا أيضًا.

سيدفع 63 مليون دولار

Silvergate، حصلت على غرامة مالية بقيمة 43 مليون دولار من الاحتياطي الفيدرالي؛ بالإضافة إلى 20 مليون دولار من كاليفورنيا، بإجمالي 63 مليون دولار. وقد فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة بقيمة 50 مليون دولار، ولكن هذا الرقم لم يتم إضافته إلى الإجمالي. لا يزال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف يحتاج إلى موافقة المحكمة.

وفقًا لادعاءات SEC ، لم تتمكن Silvergate أيضًا من كشف المعاملة المشبوهة بقيمة 9 مليارات دولار التي تم إجراؤها في FTX ، أحد أكبر عملائها. افتقرت بورصة العملات المشفرة FTX إلى الوفاء بالتزاماتها المالية في نوفمبر 2022.

خدمت Silvergate لعدد كبير من شركات العملات المشفرة، وقررت العام الماضي التصفية بشكل طوعي. وعلى عكس حالات Silicon Valley Bank و Signature Bank، لم تتطلب عملية التصفية لدى Silvergate تدخل الحكومة.