【وزارة العدل الأمريكية: أقر أحد المشتبه بهم في قضية غسيل الأموال بتهمتين بقيمة 73 مليون دولار، Daren Li】في 13 نوفمبر، أصدرت وزارة العدل الأمريكية إعلانًا يقول: "اعترف Daren Li، وهو مقيم يحمل جنسية صينية وجنسية سانت كيتس ونيفس الاتحادية المزدوجة (ملاحظة: لا تعترف بلادنا بالجنسية المزدوجة)، بتهمتي الانضمام لمؤامرة غسيل الأموال بالعملات الرقمية وتحويل أموال بقيمة ملايين الدولارات." دارين لي وأعوانه استخدموا شبكة الشركات الوهمية وحسابات بنكية دولية لغسيل الأموال من ضحايا الاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية بأكثر من 73 مليون دولار. من المقرر أن يحكم على دارين لي في 3 مارس 2025. قد يواجه لي عقوبة تصل إلى 20 عاما من السجن. وفقًا لما سبق ، في 17 مايو ، وفقًا لموقع وزارة العدل الأمريكية ، تم اعتقال شخصين صينيي الجنسية يشتبه فيهما بالاحتيال على الاستثمار في العملات الرقمية بقيمة 73 مليون دولار على الأقل.