أدرجت شركة Tether المصدرة ل USDT مجموعة أخرى من العناوين في القائمة السوداء بعد أن التزمت علنا بمكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات المستقرة.

في منشور X في 5 مارس ، كشفت شركة الطب الشرعي PeckShield أن مصدر العملة المستقرة Tether قد أدرج أربعة عناوين أخرى في القائمة السوداء تحتوي على مبلغ إجمالي قدره 21.2 مليون دولار من USDT. وفقا للمنشور ، احتوى أكبر عنوان على أصول رقمية بقيمة 20 مليون دولار ، بينما احتوت العناوين المتبقية على أقل من 500000 دولار لكل منها.

لا تزال الأسباب المحددة للإدراج في القائمة السوداء غير معلنة من قبل Tether في وقت الإبلاغ ، مما يترك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت العناوين متورطة في أنشطة احتيالية أو انتهاكات للعقوبات. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة في أعقاب تعهد تيثر العلني باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير المشروع للعملات المستقرة. حتى الآن ، أدرجت Tether في القائمة السوداء أكثر من 1,200 عنوان تحتوي على ما يقرب من مليار دولار من USDT ، وفقا لبيانات من Dune Analytics.

في رسالة في ديسمبر 2023 موجهة إلى أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي ولجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ، أكدت Tether أيضا تركيزها على إجراءات اعرف عميلك (KYC) والامتثال التنظيمي.

كشف مصدر USDT أن برنامج KYC الخاص به خضع للتدقيق من قبل مصلحة الضرائب نيابة عن FinCEN ، وهو مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك ، كشفت Tether عن تعاونها مع وزارة العدل الأمريكية والخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، مما أدى إلى تجميد مئات المحافظ.