شاليني ناجارجان

آخر تحديث:

1 يوليو 2024، 02:26 بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 1 دقيقة قراءة

بالإضافة إلى العملات المشفرة ، يبدو أن تجار المخدرات قد اختاروا غسل الأموال من خلال سيتي جروب بسبب اعتقادهم بأن البنك يتساهل في تطبيق إجراءات أضعف لمكافحة الاحتيال.

وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ، قام اثنان من سكان ولاية كاليفورنيا بإيداع مبالغ كبيرة من النقد في صرافات سيتي بنك ، مما أثار مخاوف من غسيل الأموال. ويتم ربطهما على ما يبدو بكارتيل سينالوا للمخدرات ، وهو واحد من أكثر منظمات تهريب المخدرات تأثيرًا في العالم.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين أن الرجلين، جويليرمو زامبرانو ولويس بيلاندريا-كونتريراس، قاما بإيداع ما يقرب من 36،000 دولار في أقساط نقدية مشبوهة في ماكينات سحب الأموال التابعة لـ سيتي بنك في يناير 2021.

يوضح التقرير كيف قاموا بإيداعات متعددة بمبالغ قليلة من بضع مئات من الدولارات لكل منها. فعلوا ذلك بفترات قصيرة بين المعاملات، وربما لتجنب تفعيل إجراءات مكافحة غسيل الأموال.

لم تعود Citigroup ترد على طلب Cryptonews للتعليق بحلول وقت الصحافة.

تسليط الضوء على نقاط الضعف في الرقابة على سيتي جروب

يدعي المدعون العامون أن الرجال قسموا المبلغ الأكبر إلى العديد من الودائع الصغيرة، كل منها أقل من 10،000 دولار. يعتقدون أن هذا النهج ساعد على تجنب تنشيط تقارير المعاملات النقدية الإجبارية التي يجب على البنوك تقديمها لوزارة الخزانة الأمريكية.

أفاد مسؤولون من إدارة مكافحة المخدرات لصحيفة فاينانشال تايمز أن الشخصين يشتبه في أنهما أعضاء في منظمة إجرامية كبيرة. قامت المنظمة بغسل ما لا يقل عن 50 مليون دولار من مبيعات الفينتانيل والميثامفيتامين في الولايات المتحدة. وقالوا إنهم قاموا بمراقبة عدة بنوك قبل اختيار سيتي جروب.

أشار أحد المسؤولين إلى أن بعض البنوك لديها رقابة أقل، مما يعني أن سيتي جروب قد قدمت طريقة أسهل.

وقد جاد مسؤول الإدارة الإنفاذ القانوني للمخدرات بأن الودائع الصغيرة المتكررة كانت سببًا للقلق. حتى لو انخفضت دون الحدود المطلوبة للإبلاغ، كان يجب أن تُحقَق فيها بشكل أعمق.

مجال العملات الرقمية ليس أداة حصرية لغسيل الأموال الإجرامي

غالبًا ما يتم استهداف العملات المشفرة بسبب تحويل الأموال غير المشروعة. ومع ذلك، يظهر تقرير FT أن الجناة يستخدمون حتى البنوك التقليدية لغسيل الأموال أو تهريب المخدرات.

لسنوات، رفعت إدارة إنفاذ القانون الإنذار حول كارتيلات المخدرات المكسيكية وشركاؤهم الصينيين الذين أصبحوا محترفين بشكل متزايد في استخدام البنوك العادية لتنظيف أموالهم القذرة.

فقط في الشهر الماضي، حذرت السلطات الأمريكية من أن عصابات المخدرات المكسيكية تلجأ إلى العملات الرقمية لشراء مكونات الفينتانيل، المسكن القوي الذي يغذي أزمة الإدمان القاتلة في أمريكا.

طالبت إليزابيث وورين وسياسيون آخرون أيضًا إدارة بايدن بتقديم تحديثات حول الإجراءات المتخذة لمعالجة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة في تهريب المخدرات الفينتانيل.

اتبعنا على Google News