كل شيء عن تورنادو كاش
ما هي تورنادو كاش؟
تعتبر البلوكشين لامركزية وتعتبر مجهولة، حيث تحدث المعاملات على السلسلة فقط بين العناوين على السلسلة، بغض النظر عن الهويات الشخصية في العالم الحقيقي. ومع ذلك، فهي في الواقع ليست مجهولة بنسبة 100٪. من خلال تتبع سجلات المعاملات العامة على السلسلة، لا يزال من الممكن للقراصنة اتباع القرائن ومعرفة الهوية الحقيقية المخفية وراء عنوان المحفظة. لتلبية الاحتياجات الأساسية لحماية خصوصية المستخدمين، ظهرت سلسلة من بروتوكولات الخصوصية التي تحجب هويات المستخدمين من خلال الوسائل التقنية، وتعد Tornado Cash واحدة منها.
ما هو كوين ميكسر؟
تم تأسيس Tornado Cash في عام 2019، وهو أكبر بروتوكول خصوصية يتم نشره على إيثريوم. من حيث المبدأ، فإن Tornado Cash عبارة عن خلط/خلاط للعملات المعدنية. يمكن لهذا البروتوكول تجميع ومزج عدد كبير من المعاملات معًا، وبالتالي منع تتبع المعاملات على السلسلة وتحقيق إخفاء الهوية بنسبة 100٪.
يمكننا ببساطة فهم هذه العملة على أنها «ضريبة الصبغة». يضع العديد من المستخدمين أصولهم في «ضريبة القيمة المضافة». بعد فترة من الوقت، عندما يقوم المستخدم بإخراج الأصول من «ضريبة القيمة المضافة»، لم يعد بإمكانه تمييز المالك الأصلي للأصول. قد نتمكن من معرفة مقدار الأموال التي أودعها شخص ما أو سحبها من «ضريبة الصبغة»، ولكن لا يمكننا مطابقة هذه المعاملات واحدة تلو الأخرى. في الوقت نفسه، كلما زاد عدد الأموال والمشاركين في «ضريبة القيمة المضافة»، وكلما طالت مدة «الانغماس» فيها، زاد الوضع فوضويًا وكان تأثير غسيل الأموال أفضل. 
يمكن تقسيم الخلاطات إلى خلاطات مركزية ولامركزية. بالنسبة لخلاط العملات المركزي، يحتاج المستخدم إلى إرسال طلب الخلط والرموز إلى طرف ثالث موثوق به. بعد ذلك، يطابق الخادم كل عنوان ويقوم باستمرار بإجراء معاملات متعددة بكميات مختلفة حتى يتم الوصول إلى الرقم الذي يطلبه المستخدم. ومع ذلك، فإن الخلاط اللامركزي هو عمومًا عقد ذكي (عقد مزج) يتم نشره على البلوكشين حيث يقوم المستخدمون بإيداع التوكنات ثم سحب التوكنات «النظيفة» بعد فترة من الزمن.
كيف يعمل تورنادو كاش
تعتبر Tornado Cash فريدة من نوعها من حيث أنها توفر خدمة نقل مجهولة على السلسلة باستخدام تقنية ZK-SNARK (إثبات المعرفة المختصر غير التفاعلي بدون معرفة). دليل المعرفة الصفرية يعني أنه يمكن للمثبت أن يثبت للمدقق أن التأكيد صحيح دون تقديم أي معلومات صالحة (أي المعرفة الصفرية) إلى المدقق. يمكن تقسيم إثبات المعرفة الصفرية إلى أدلة تفاعلية وغير تفاعلية. يتطلب إثبات المعرفة الصفرية التفاعلي من المُثبت الإجابة باستمرار على الأسئلة التي يطرحها المدقق، بينما لا تتطلب براهين المعرفة الصفرية غير التفاعلية مثل هذه العملية التفاعلية لطرح الأسئلة. 
تُظهر الخريطة الذهنية أعلاه مبدأ خلط Tornado Cash. عندما يستخدم المستخدمون Tornado Cash، فإنهم يتفاعلون فعليًا مع TornadoProxy، وسيتم خلط جميع الأموال المودعة من قبل المستخدمين في نفس مجموعة الأموال. عندما يقوم المستخدمون بسحب الأموال، ستقوم Tornado Cash ببدء التحويلات من عقد المجمع الداخلي وتحويل مبلغ معين من الأموال من المجمع إلى المستخدم. من أجل عدم الكشف عن المعلومات الشخصية من مبلغ الإيداع والسحب، يمكن إيداع عدد معين فقط من الرموز في وقت واحد على Tornado Cash، مثل 0.1 و 1 و 10 و 100 ETH، بما يتوافق مع أربعة عقود ذكية مختلفة. 
الشكل: واجهة تورنادو للإيداع النقدي
تعطل هذه الطريقة الاتصال المباشر بين الدافع والمستفيد، ليس فقط العنوان ولكن أيضًا الاتصال من حيث الوقت. كلما زاد عدد العناوين التي تشارك في المجموعة وكلما زاد عدد المعاملات، زادت صعوبة تتبعها. يمكن للمستخدمين أيضًا إيداع الأموال في المجمع والانتظار لفترة طويلة لسحبها، مما يزيد من صعوبة قيام المتسللين بإجراء تحليل وكسر الشفرة.
إن Tornado Cash ليس بسيطًا مثل البنك القائم على الحساب لأنه في البنوك العادية، يحتاج المستخدمون إلى استخدام نفس الحساب للإيداع والسحب، بينما يمكن أن تكون عناوين الإيداع والسحب الخاصة بـ Tornado Cash مختلفة. تكمن الصعوبة في هذه العملية في كيفية استخدام المستخدمين للعنوان الأصلي لإيداع الأموال واستخدام العنوان الجديد لسحب الأموال دون الكشف عن هويتهم الشخصية. هذا هو المكان الذي تلعب فيه براهين المعرفة الصفرية دورًا. من خلال هذه التقنية، يمكن للمستخدمين إثبات أنهم قاموا بالفعل بإيداع أموال في Tornado Cash لم يتم سحبها من قبل دون الكشف عن عنوان الإيداع المحدد.
في كل مرة يقوم فيها المستخدم بالإيداع على Tornado Cash، سيتلقى مفتاحًا سريًا تم إنشاؤه عشوائيًا كاعتماد. عند سحب الأموال، يحتاج المستخدم فقط إلى تقديم الملاحظة وعنوان السحب لاستعادة أصوله، أو نقل الأصول إلى عنوان آخر، وبالتالي إكمال «خلط العملات» أو «غسيل الأموال». من ناحية أخرى، تفرض Tornado Cash رسومًا رمزية مقابل هذه العملية. نظرًا لأن إنشاء هذا المفتاح واستخدامه يحتاجان إلى تقنية إثبات عدم المعرفة، فلا يمكن استنتاج عنوان الإيداع الأصلي المقابل بالوسائل التقنية. 
الشكل: واجهة تورنادو للسحب النقدي
في الواقع، لا يعد Tornado Cash أول خلاط عملات في التاريخ. كما ولدت خدمات خلط بيتكوين مثل CoinMixer و CoinJoins من قبل. دعمت تورنادو كاش في البداية إيثريوم فقط، لكنها توسعت لاحقًا إلى سلاسل عامة أخرى مثل بوليجون وأفالانش. بالإضافة إلى ذلك، في الإصدار الذي تمت ترقيته لاحقًا، Nova، يستخدم Tornado Cash أيضًا UTXO لإنشاء معاملات خاصة مباشرة، مما يحسن حماية الخصوصية وتجربة المستخدم.
رمز الحوكمة TORN
في يناير 2021، أعلنت Tornado Cash عن إطلاق رمز الحوكمة TORN، بإجمالي 10 ملايين قطعة. كانت هذه الإنزال الجوي الأكثر قيمة في ذلك الوقت، حيث بلغ متوسط قيمة الإنزال الجوي أكثر من 23,000 دولار لكل مستخدم. على وجه التحديد، يكون التوزيع المبكر لرموز TORN كما يلي:
5% (500,000 TRON): تم تسليمها مجانًا للمستخدمين الأوائل لمجمع تورنادو كاش إيثريوم؛
10٪ (1,000,000 TRON): تُستخدم لأنشطة التعدين المجهولة في مجمع Tornado Cash Ethereum، والذي سيتم إصداره خطيًا في غضون عام واحد؛
55% (5,500,000 TORN): محجوز بواسطة قبو DAO، ويتم فتحه خطيًا في غضون 5 سنوات، ويجب قفله لمدة 3 أشهر؛
30% (3,000,000 TORN): مخصصة للمطورين والداعمين الأوائل، والتي سيتم فتحها خطيًا على مدار 3 سنوات، وستحتاج إلى قفلها لمدة عام واحد.
وفي الوقت نفسه، أطلقت Tornado Cash أيضًا مشروع «تعدين الخصوصية» على غرار تعدين السيولة. يعتمد المشروع تصميم رمز مزدوج الطبقة. عندما يشارك المستخدمون في التعدين، سيحصلون أولاً على «نقاط إخفاء الهوية» (AP)، وهي نوع من الأصول الوسيطة. ثم يتم استبدالها بـ TORN من خلال AMM (صانع السوق التلقائي). توفر هذه العملية أيضًا حماية الخصوصية أثناء التعدين والمطالبة بالرمز من خلال أدلة عدم المعرفة. ومع ذلك، مع النمو اللاحق للمشروع، تم إلغاء آلية التعدين المجهولة لشركة Tornado Cash في ديسمبر 2021.
لا يمكن للتكنولوجيا التمييز بين الخير والشر
تحمي Tornado Cash خصوصية المستخدمين من خلال حجب سجلات المعاملات على السلسلة، ولكنها أصبحت أيضًا ملاذًا للقراصنة والمجرمين لغسل الأموال عبر السلسلة. في العديد من سرقات العملات المشفرة، قام المتسللون بنقل كميات كبيرة من الأموال المسروقة من خلال Tornado Cash.
تمت سرقة Harmony Bridge، وهو أحد أقدم مشاريع الجسور عبر السلاسل، مقابل 100 مليون دولار، وربما تم غسل 98٪ منها من خلال Tornado Cash. في مارس 2022، سُرقت شبكة Ronin بمبلغ 625 مليون دولار، منها عشرات الملايين من دولارات الولايات المتحدة من الإيثر تم تحويلها أيضًا عبر Tornado Cash. تم إساءة استخدام Tornado Cash من قبل المجرمين، الأمر الذي أصبح أيضًا الدافع وراء هذه العقوبة. 
الشكل: قائمة المعاملات الأخيرة لعناوين عقود تورنادو كاش 100 ETH (etherscan.io)
قصة عقوبات تورنادو كاش
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، قامت تورنادو كاش بغسل أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول المشفرة منذ إنشائها، منها مليار دولار قد يكون لها علاقة بحالات القرصنة، بما في ذلك القضية المتعلقة بمجموعة لازاروس، وهي مجموعة قراصنة في كوريا الشمالية (فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في عام 2019). وهذا أيضًا هو السبب الذي يؤدي بشكل مباشر إلى فرض عقوبات على Tornado Cash من قبل OFAC في 8 أغسطس.
Tornado Cash ليست مؤسسة مركزية محددة، ولكنها مجموعة من العقود الذكية المخزنة على السلسلة. بمجرد نشر العقد رسميًا على السلسلة، لا يمكن إيقافه. اختار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إضافة 45 عنوانًا لشركة Tornado Cash مباشرةً إلى قائمة SDN (قائمة المواطنين المعينين خصيصًا). يمكننا ببساطة فهم قائمة SDN على أنها قائمة العقوبات. سيتم تجميد ممتلكات أي فرد أو كيان ذي صلة في القائمة، لذلك يُحظر على جميع الأفراد والكيانات الأمريكية التفاعل مع العناوين المحظورة لشركة Tornado Cash، وإلا فقد تتم معاقبتهم ومحاكمتهم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
بعد فرض الحظر
بعد الحظر، وفقًا للمؤسس المشارك لشركة Tornado Cash رومان سيمينوف، تم تعليق حسابه الشخصي على GitHub. صرح عضو آخر في الفريق أنه تم إغلاق Tornado Cash DAO بسبب «عدم قدرة المشروع على القتال مع المسؤولين الأمريكيين». في 12 أغسطس، ألقت وكالة الجريمة الهولندية القبض على مطور تورنادو كاش المشتبه به البالغ من العمر 29 عامًا في أمستردام للاشتباه في إخفاء التدفقات المالية الإجرامية وتسهيل غسيل الأموال. في وقت لاحق، أكدت زوجته أن الشخص المعتقل هو أليكسي بيرتسيف، أحد مؤسسي تورنادو كاش. في الوقت نفسه، انخفض إجمالي الودائع على Tornado Cash عبر أصول متعددة، وفقًا لـ Dune Analytics، وانخفضت ودائع ETH بأكثر من 60٪. كما انخفض سعر رمز الحوكمة TORN من ذروة قدرها 30 دولارًا إلى 8 دولارات. 
المصدر: dune.com
بموجب العقوبات، بدأت العديد من بروتوكولات DeFi والبورصات وتطبيقات المحفظة مثل Aave و Uniswap وما إلى ذلك أيضًا في تقييد تلك الحسابات التي تفاعلت مع عناوين عقود Tornado Cash. وفي ٨ أغسطس، أعلنت USDC، ثاني أكبر مشروع عملة مستقرة معروف بدعمه للتنظيم، أنها جمدت USDC في العنوان المرتبط بـ Tornado Cash. وفقًا لتغريدة نشرها الرئيس التنفيذي لشركة USDC جيريمي ألاير في 9 أغسطس، فقد يواجهون عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن إذا رفضوا تجميد أصول الحسابات المرتبطة. 
المصدر: تويتر @Jerallaire
أطلق المجتمع هجومًا مضادًا «سامًا»
يتفاعل مجتمع العملات المشفرة بشكل مكثف مع حظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تورنادو كاش والعناوين المرتبطة بها، معتقدًا أن إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تنتهك خصوصية وحرية المستخدمين و «تشكل سابقة سيئة للغاية». بدءًا من 9 أغسطس، شن بعض أفراد المجتمع هجمات «سامة»، باستخدام Tornado Cash لإرسال ETH مختلطة إلى عناوين Ethereum للمستخدمين المشهورين مثل Beeple و Randy Zuckerberg و Sun Chenyu وما إلى ذلك، مما جعل هذه العناوين محظورة بواسطة بروتوكول DeFi. بدأ تأثير حظر Tornado Cash أيضًا في التوسع، مما يهدد مجال DeFi وحتى العالم اللامركزي بأكمله. 
المصدر: 0xjim.eth
على الرغم من أن العديد من بروتوكولات DeFi قد حظرت الواجهات الأمامية للتفاعل مع Tornado Cash بسبب الضغط التنظيمي، إلا أن رمز العقد الذكي لـ Tornado Cash لا يزال يعمل على بلوكشين Ethereum، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم معرفة ببرمجة العقود الاستمرار في الوصول إلى Tornado Cash. حتى أن شخصًا ما أعاد إنشاء موقع Tornado على IPFS. لذلك، فإن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الواقع ترفع الحد الأدنى للمستخدمين العاديين لاستخدام Tornado Cash، بينما لا يزال بإمكان المتسللين الحقيقيين استخدام Tornado Cash لغسيل الأموال.
تنظيم اللامركزية والتشفير
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل مباشر وقوي عقوبات على عناوين Tornado Cash وأرسل أيضًا إشارة تنظيمية واضحة إلى مشاريع عملات الخصوصية الأخرى مثل Monero (XMR) و Zcash (ZEC) ومساحة DeFi بأكملها. في أعقاب حادثة العقوبة هذه، بدأ المجتمع أيضًا في القلق بشأن اللوائح المستقبلية لصناعة العملات المشفرة.
تؤدي مركزية العملة المستقرة إلى تعكير صفو المجتمع
في هذه الحادثة، قامت شركة Circle، مُصدر USDC، بتسليم الأصول وتجميدها بسرعة على عناوين المحفظة ذات الصلة، مما تسبب في ذعر المجتمع بشأن مركزية العملات المستقرة. تلعب العملات المستقرة المركزية دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في مجال DeFi الحالي، وتشكل جسرًا للقيمة بين مساحة التشفير والعالم الحقيقي. حتى بالنسبة للعملات المستقرة اللامركزية مثل DAI، فإن ما يقرب من نصف أصولها المرهونة هي USDC، وإذا تم أخذ الأصول الأخرى المرتبطة بشكل غير مباشر بـ USDC في الاعتبار، فقد تصل هذه النسبة إلى 60٪. بمجرد أن يختار المنظمون معاقبة العملات المستقرة المركزية مثل USDT و USDC، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير نظام DeFi بأكمله.
هل سيتم التحكم في إيثريوم؟
أدى اندماج الشبكة الرئيسية إلى تحويل آلية إجماع إيثريوم من PoW إلى PoS. وبموجب آلية PoS، يجب تأكيد بلوكتشين بأكثر من ٦٦٪ من العقد. وإذا كانت العقد التي تمتلك أكثر من 66٪ من الأسهم تخضع للإشراف بموجب عقوبات الجهة التنظيمية، وترفض حتى تمرير الكتلة التي تحتوي على المعاملة المتعلقة بـ Tornado Cash، فهل سيتم حظر Tornado Cash تمامًا؟ أو علاوة على ذلك، هل ستكون شبكة إيثريوم مسؤولة بالكامل عن المنظمين؟ 
المصدر: dune.com
هل اليوتوبيا اللامركزية موجودة بالفعل؟
يمكن أن تكون مشاريع التشفير لامركزية، لكن مؤسسي المشاريع والمشغلين ومالكي العقد هم أشخاص حقيقيون يعيشون في بلدان محددة. حقيقة أن قاعدة بيانات مشروع Tornado Cash تم حظرها من GitHub وتم القبض على المطور في هولندا تثبت ذلك بشكل مباشر. في ظل هذه الظروف، يبدو من المستحيل أن يكون أي بروتوكول لامركزيًا تمامًا، وقد تضطر العديد من بروتوكولات DeFi إلى ابتلاع الفاكهة المرة - قبول الإشراف تدريجيًا، في النهاية.
ولكن لا داعي لأن نكون مفرطين في التشاؤم. من ناحية أخرى، في هذه الحادثة، لم تكن جميع المشاريع متوافقة مع الإشراف. وخلافًا للتجميد الحاسم الذي قامت به USDC للعناوين ذات الصلة، قالت تيثر، وهي مُصدر مشروع عملة مستقرة عملاق آخر USDT، إنها لن تفرض عقوبات أحادية على العناوين المرتبطة بـ Tornado Cash. من ناحية أخرى، مع جهود مجتمع العملات المشفرة، تتغير استجابات المشاريع الكبرى لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بهدوء. أصدرت مشاريع مثل USDC و Aave و Uniswap تفسيرات أو توضيحات لاحقًا في الحدث، وبدأت أيضًا في رفع تجميد العناوين التي تفاعلت مع Tornado Cash. في 14 سبتمبر، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا 4 أسئلة شائعة بخصوص حظر Tornado Cash، مع شرح بالتفصيل معايير الحظر للعناوين المرتبطة. يمكن تنظيم ومراقبة أشخاص أو مشاريع محددة، ولكن من الصعب معاقبة المدونة نفسها وروح اللامركزية.
الخاتمة
Tornado Cash هو مشروع عملات مختلطة رائد في الصناعة يتيح إجراء معاملات مجهولة. بمجرد نشر العقد الذكي، لا يمكن التحكم فيه، الأمر الذي لا يضمن اللامركزية فحسب، بل يجعل من المستحيل أيضًا على طرف المشروع اتخاذ تدابير لمنع المتسللين من إساءة استخدام المشروع لغسل الأموال. هذا هو السبب المباشر لهذا الحظر.
تمت معاقبة Tornado Cash من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأمر الذي أثار مناقشات مكثفة في مجتمع العملات المشفرة وقد يصبح نقطة تحول لتنظيم DeFi، وحتى تنظيم مساحة التشفير بأكملها.
مقالات ذات صلة
كيفية تخزين ETH？
ما هو Tronscan وكيف يمكنك استخدامه؟
كل ما تريد معرفته عن Blockchain
كل شيء عن تورنادو كاش
ما هي تورنادو كاش؟
تعتبر البلوكشين لامركزية وتعتبر مجهولة، حيث تحدث المعاملات على السلسلة فقط بين العناوين على السلسلة، بغض النظر عن الهويات الشخصية في العالم الحقيقي. ومع ذلك، فهي في الواقع ليست مجهولة بنسبة 100٪. من خلال تتبع سجلات المعاملات العامة على السلسلة، لا يزال من الممكن للقراصنة اتباع القرائن ومعرفة الهوية الحقيقية المخفية وراء عنوان المحفظة. لتلبية الاحتياجات الأساسية لحماية خصوصية المستخدمين، ظهرت سلسلة من بروتوكولات الخصوصية التي تحجب هويات المستخدمين من خلال الوسائل التقنية، وتعد Tornado Cash واحدة منها.
ما هو كوين ميكسر؟
تم تأسيس Tornado Cash في عام 2019، وهو أكبر بروتوكول خصوصية يتم نشره على إيثريوم. من حيث المبدأ، فإن Tornado Cash عبارة عن خلط/خلاط للعملات المعدنية. يمكن لهذا البروتوكول تجميع ومزج عدد كبير من المعاملات معًا، وبالتالي منع تتبع المعاملات على السلسلة وتحقيق إخفاء الهوية بنسبة 100٪.
يمكننا ببساطة فهم هذه العملة على أنها «ضريبة الصبغة». يضع العديد من المستخدمين أصولهم في «ضريبة القيمة المضافة». بعد فترة من الوقت، عندما يقوم المستخدم بإخراج الأصول من «ضريبة القيمة المضافة»، لم يعد بإمكانه تمييز المالك الأصلي للأصول. قد نتمكن من معرفة مقدار الأموال التي أودعها شخص ما أو سحبها من «ضريبة الصبغة»، ولكن لا يمكننا مطابقة هذه المعاملات واحدة تلو الأخرى. في الوقت نفسه، كلما زاد عدد الأموال والمشاركين في «ضريبة القيمة المضافة»، وكلما طالت مدة «الانغماس» فيها، زاد الوضع فوضويًا وكان تأثير غسيل الأموال أفضل.
يمكن تقسيم الخلاطات إلى خلاطات مركزية ولامركزية. بالنسبة لخلاط العملات المركزي، يحتاج المستخدم إلى إرسال طلب الخلط والرموز إلى طرف ثالث موثوق به. بعد ذلك، يطابق الخادم كل عنوان ويقوم باستمرار بإجراء معاملات متعددة بكميات مختلفة حتى يتم الوصول إلى الرقم الذي يطلبه المستخدم. ومع ذلك، فإن الخلاط اللامركزي هو عمومًا عقد ذكي (عقد مزج) يتم نشره على البلوكشين حيث يقوم المستخدمون بإيداع التوكنات ثم سحب التوكنات «النظيفة» بعد فترة من الزمن.
كيف يعمل تورنادو كاش
تعتبر Tornado Cash فريدة من نوعها من حيث أنها توفر خدمة نقل مجهولة على السلسلة باستخدام تقنية ZK-SNARK (إثبات المعرفة المختصر غير التفاعلي بدون معرفة). دليل المعرفة الصفرية يعني أنه يمكن للمثبت أن يثبت للمدقق أن التأكيد صحيح دون تقديم أي معلومات صالحة (أي المعرفة الصفرية) إلى المدقق. يمكن تقسيم إثبات المعرفة الصفرية إلى أدلة تفاعلية وغير تفاعلية. يتطلب إثبات المعرفة الصفرية التفاعلي من المُثبت الإجابة باستمرار على الأسئلة التي يطرحها المدقق، بينما لا تتطلب براهين المعرفة الصفرية غير التفاعلية مثل هذه العملية التفاعلية لطرح الأسئلة.
تُظهر الخريطة الذهنية أعلاه مبدأ خلط Tornado Cash. عندما يستخدم المستخدمون Tornado Cash، فإنهم يتفاعلون فعليًا مع TornadoProxy، وسيتم خلط جميع الأموال المودعة من قبل المستخدمين في نفس مجموعة الأموال. عندما يقوم المستخدمون بسحب الأموال، ستقوم Tornado Cash ببدء التحويلات من عقد المجمع الداخلي وتحويل مبلغ معين من الأموال من المجمع إلى المستخدم. من أجل عدم الكشف عن المعلومات الشخصية من مبلغ الإيداع والسحب، يمكن إيداع عدد معين فقط من الرموز في وقت واحد على Tornado Cash، مثل 0.1 و 1 و 10 و 100 ETH، بما يتوافق مع أربعة عقود ذكية مختلفة.
الشكل: واجهة تورنادو للإيداع النقدي
تعطل هذه الطريقة الاتصال المباشر بين الدافع والمستفيد، ليس فقط العنوان ولكن أيضًا الاتصال من حيث الوقت. كلما زاد عدد العناوين التي تشارك في المجموعة وكلما زاد عدد المعاملات، زادت صعوبة تتبعها. يمكن للمستخدمين أيضًا إيداع الأموال في المجمع والانتظار لفترة طويلة لسحبها، مما يزيد من صعوبة قيام المتسللين بإجراء تحليل وكسر الشفرة.
إن Tornado Cash ليس بسيطًا مثل البنك القائم على الحساب لأنه في البنوك العادية، يحتاج المستخدمون إلى استخدام نفس الحساب للإيداع والسحب، بينما يمكن أن تكون عناوين الإيداع والسحب الخاصة بـ Tornado Cash مختلفة. تكمن الصعوبة في هذه العملية في كيفية استخدام المستخدمين للعنوان الأصلي لإيداع الأموال واستخدام العنوان الجديد لسحب الأموال دون الكشف عن هويتهم الشخصية. هذا هو المكان الذي تلعب فيه براهين المعرفة الصفرية دورًا. من خلال هذه التقنية، يمكن للمستخدمين إثبات أنهم قاموا بالفعل بإيداع أموال في Tornado Cash لم يتم سحبها من قبل دون الكشف عن عنوان الإيداع المحدد.
في كل مرة يقوم فيها المستخدم بالإيداع على Tornado Cash، سيتلقى مفتاحًا سريًا تم إنشاؤه عشوائيًا كاعتماد. عند سحب الأموال، يحتاج المستخدم فقط إلى تقديم الملاحظة وعنوان السحب لاستعادة أصوله، أو نقل الأصول إلى عنوان آخر، وبالتالي إكمال «خلط العملات» أو «غسيل الأموال». من ناحية أخرى، تفرض Tornado Cash رسومًا رمزية مقابل هذه العملية. نظرًا لأن إنشاء هذا المفتاح واستخدامه يحتاجان إلى تقنية إثبات عدم المعرفة، فلا يمكن استنتاج عنوان الإيداع الأصلي المقابل بالوسائل التقنية.
الشكل: واجهة تورنادو للسحب النقدي
في الواقع، لا يعد Tornado Cash أول خلاط عملات في التاريخ. كما ولدت خدمات خلط بيتكوين مثل CoinMixer و CoinJoins من قبل. دعمت تورنادو كاش في البداية إيثريوم فقط، لكنها توسعت لاحقًا إلى سلاسل عامة أخرى مثل بوليجون وأفالانش. بالإضافة إلى ذلك، في الإصدار الذي تمت ترقيته لاحقًا، Nova، يستخدم Tornado Cash أيضًا UTXO لإنشاء معاملات خاصة مباشرة، مما يحسن حماية الخصوصية وتجربة المستخدم.
رمز الحوكمة TORN
في يناير 2021، أعلنت Tornado Cash عن إطلاق رمز الحوكمة TORN، بإجمالي 10 ملايين قطعة. كانت هذه الإنزال الجوي الأكثر قيمة في ذلك الوقت، حيث بلغ متوسط قيمة الإنزال الجوي أكثر من 23,000 دولار لكل مستخدم. على وجه التحديد، يكون التوزيع المبكر لرموز TORN كما يلي:
5% (500,000 TRON): تم تسليمها مجانًا للمستخدمين الأوائل لمجمع تورنادو كاش إيثريوم؛
10٪ (1,000,000 TRON): تُستخدم لأنشطة التعدين المجهولة في مجمع Tornado Cash Ethereum، والذي سيتم إصداره خطيًا في غضون عام واحد؛
55% (5,500,000 TORN): محجوز بواسطة قبو DAO، ويتم فتحه خطيًا في غضون 5 سنوات، ويجب قفله لمدة 3 أشهر؛
30% (3,000,000 TORN): مخصصة للمطورين والداعمين الأوائل، والتي سيتم فتحها خطيًا على مدار 3 سنوات، وستحتاج إلى قفلها لمدة عام واحد.
وفي الوقت نفسه، أطلقت Tornado Cash أيضًا مشروع «تعدين الخصوصية» على غرار تعدين السيولة. يعتمد المشروع تصميم رمز مزدوج الطبقة. عندما يشارك المستخدمون في التعدين، سيحصلون أولاً على «نقاط إخفاء الهوية» (AP)، وهي نوع من الأصول الوسيطة. ثم يتم استبدالها بـ TORN من خلال AMM (صانع السوق التلقائي). توفر هذه العملية أيضًا حماية الخصوصية أثناء التعدين والمطالبة بالرمز من خلال أدلة عدم المعرفة. ومع ذلك، مع النمو اللاحق للمشروع، تم إلغاء آلية التعدين المجهولة لشركة Tornado Cash في ديسمبر 2021.
لا يمكن للتكنولوجيا التمييز بين الخير والشر
تحمي Tornado Cash خصوصية المستخدمين من خلال حجب سجلات المعاملات على السلسلة، ولكنها أصبحت أيضًا ملاذًا للقراصنة والمجرمين لغسل الأموال عبر السلسلة. في العديد من سرقات العملات المشفرة، قام المتسللون بنقل كميات كبيرة من الأموال المسروقة من خلال Tornado Cash.
تمت سرقة Harmony Bridge، وهو أحد أقدم مشاريع الجسور عبر السلاسل، مقابل 100 مليون دولار، وربما تم غسل 98٪ منها من خلال Tornado Cash. في مارس 2022، سُرقت شبكة Ronin بمبلغ 625 مليون دولار، منها عشرات الملايين من دولارات الولايات المتحدة من الإيثر تم تحويلها أيضًا عبر Tornado Cash. تم إساءة استخدام Tornado Cash من قبل المجرمين، الأمر الذي أصبح أيضًا الدافع وراء هذه العقوبة.
الشكل: قائمة المعاملات الأخيرة لعناوين عقود تورنادو كاش 100 ETH (etherscan.io)
قصة عقوبات تورنادو كاش
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، قامت تورنادو كاش بغسل أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول المشفرة منذ إنشائها، منها مليار دولار قد يكون لها علاقة بحالات القرصنة، بما في ذلك القضية المتعلقة بمجموعة لازاروس، وهي مجموعة قراصنة في كوريا الشمالية (فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في عام 2019). وهذا أيضًا هو السبب الذي يؤدي بشكل مباشر إلى فرض عقوبات على Tornado Cash من قبل OFAC في 8 أغسطس.
Tornado Cash ليست مؤسسة مركزية محددة، ولكنها مجموعة من العقود الذكية المخزنة على السلسلة. بمجرد نشر العقد رسميًا على السلسلة، لا يمكن إيقافه. اختار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إضافة 45 عنوانًا لشركة Tornado Cash مباشرةً إلى قائمة SDN (قائمة المواطنين المعينين خصيصًا). يمكننا ببساطة فهم قائمة SDN على أنها قائمة العقوبات. سيتم تجميد ممتلكات أي فرد أو كيان ذي صلة في القائمة، لذلك يُحظر على جميع الأفراد والكيانات الأمريكية التفاعل مع العناوين المحظورة لشركة Tornado Cash، وإلا فقد تتم معاقبتهم ومحاكمتهم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
بعد فرض الحظر
بعد الحظر، وفقًا للمؤسس المشارك لشركة Tornado Cash رومان سيمينوف، تم تعليق حسابه الشخصي على GitHub. صرح عضو آخر في الفريق أنه تم إغلاق Tornado Cash DAO بسبب «عدم قدرة المشروع على القتال مع المسؤولين الأمريكيين». في 12 أغسطس، ألقت وكالة الجريمة الهولندية القبض على مطور تورنادو كاش المشتبه به البالغ من العمر 29 عامًا في أمستردام للاشتباه في إخفاء التدفقات المالية الإجرامية وتسهيل غسيل الأموال. في وقت لاحق، أكدت زوجته أن الشخص المعتقل هو أليكسي بيرتسيف، أحد مؤسسي تورنادو كاش. في الوقت نفسه، انخفض إجمالي الودائع على Tornado Cash عبر أصول متعددة، وفقًا لـ Dune Analytics، وانخفضت ودائع ETH بأكثر من 60٪. كما انخفض سعر رمز الحوكمة TORN من ذروة قدرها 30 دولارًا إلى 8 دولارات.
المصدر: dune.com
بموجب العقوبات، بدأت العديد من بروتوكولات DeFi والبورصات وتطبيقات المحفظة مثل Aave و Uniswap وما إلى ذلك أيضًا في تقييد تلك الحسابات التي تفاعلت مع عناوين عقود Tornado Cash. وفي ٨ أغسطس، أعلنت USDC، ثاني أكبر مشروع عملة مستقرة معروف بدعمه للتنظيم، أنها جمدت USDC في العنوان المرتبط بـ Tornado Cash. وفقًا لتغريدة نشرها الرئيس التنفيذي لشركة USDC جيريمي ألاير في 9 أغسطس، فقد يواجهون عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن إذا رفضوا تجميد أصول الحسابات المرتبطة.
المصدر: تويتر @Jerallaire
أطلق المجتمع هجومًا مضادًا «سامًا»
يتفاعل مجتمع العملات المشفرة بشكل مكثف مع حظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تورنادو كاش والعناوين المرتبطة بها، معتقدًا أن إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تنتهك خصوصية وحرية المستخدمين و «تشكل سابقة سيئة للغاية». بدءًا من 9 أغسطس، شن بعض أفراد المجتمع هجمات «سامة»، باستخدام Tornado Cash لإرسال ETH مختلطة إلى عناوين Ethereum للمستخدمين المشهورين مثل Beeple و Randy Zuckerberg و Sun Chenyu وما إلى ذلك، مما جعل هذه العناوين محظورة بواسطة بروتوكول DeFi. بدأ تأثير حظر Tornado Cash أيضًا في التوسع، مما يهدد مجال DeFi وحتى العالم اللامركزي بأكمله.
المصدر: 0xjim.eth
على الرغم من أن العديد من بروتوكولات DeFi قد حظرت الواجهات الأمامية للتفاعل مع Tornado Cash بسبب الضغط التنظيمي، إلا أن رمز العقد الذكي لـ Tornado Cash لا يزال يعمل على بلوكشين Ethereum، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم معرفة ببرمجة العقود الاستمرار في الوصول إلى Tornado Cash. حتى أن شخصًا ما أعاد إنشاء موقع Tornado على IPFS. لذلك، فإن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الواقع ترفع الحد الأدنى للمستخدمين العاديين لاستخدام Tornado Cash، بينما لا يزال بإمكان المتسللين الحقيقيين استخدام Tornado Cash لغسيل الأموال.
تنظيم اللامركزية والتشفير
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل مباشر وقوي عقوبات على عناوين Tornado Cash وأرسل أيضًا إشارة تنظيمية واضحة إلى مشاريع عملات الخصوصية الأخرى مثل Monero (XMR) و Zcash (ZEC) ومساحة DeFi بأكملها. في أعقاب حادثة العقوبة هذه، بدأ المجتمع أيضًا في القلق بشأن اللوائح المستقبلية لصناعة العملات المشفرة.
تؤدي مركزية العملة المستقرة إلى تعكير صفو المجتمع
في هذه الحادثة، قامت شركة Circle، مُصدر USDC، بتسليم الأصول وتجميدها بسرعة على عناوين المحفظة ذات الصلة، مما تسبب في ذعر المجتمع بشأن مركزية العملات المستقرة. تلعب العملات المستقرة المركزية دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في مجال DeFi الحالي، وتشكل جسرًا للقيمة بين مساحة التشفير والعالم الحقيقي. حتى بالنسبة للعملات المستقرة اللامركزية مثل DAI، فإن ما يقرب من نصف أصولها المرهونة هي USDC، وإذا تم أخذ الأصول الأخرى المرتبطة بشكل غير مباشر بـ USDC في الاعتبار، فقد تصل هذه النسبة إلى 60٪. بمجرد أن يختار المنظمون معاقبة العملات المستقرة المركزية مثل USDT و USDC، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير نظام DeFi بأكمله.
هل سيتم التحكم في إيثريوم؟
أدى اندماج الشبكة الرئيسية إلى تحويل آلية إجماع إيثريوم من PoW إلى PoS. وبموجب آلية PoS، يجب تأكيد بلوكتشين بأكثر من ٦٦٪ من العقد. وإذا كانت العقد التي تمتلك أكثر من 66٪ من الأسهم تخضع للإشراف بموجب عقوبات الجهة التنظيمية، وترفض حتى تمرير الكتلة التي تحتوي على المعاملة المتعلقة بـ Tornado Cash، فهل سيتم حظر Tornado Cash تمامًا؟ أو علاوة على ذلك، هل ستكون شبكة إيثريوم مسؤولة بالكامل عن المنظمين؟
المصدر: dune.com
هل اليوتوبيا اللامركزية موجودة بالفعل؟
يمكن أن تكون مشاريع التشفير لامركزية، لكن مؤسسي المشاريع والمشغلين ومالكي العقد هم أشخاص حقيقيون يعيشون في بلدان محددة. حقيقة أن قاعدة بيانات مشروع Tornado Cash تم حظرها من GitHub وتم القبض على المطور في هولندا تثبت ذلك بشكل مباشر. في ظل هذه الظروف، يبدو من المستحيل أن يكون أي بروتوكول لامركزيًا تمامًا، وقد تضطر العديد من بروتوكولات DeFi إلى ابتلاع الفاكهة المرة - قبول الإشراف تدريجيًا، في النهاية.
ولكن لا داعي لأن نكون مفرطين في التشاؤم. من ناحية أخرى، في هذه الحادثة، لم تكن جميع المشاريع متوافقة مع الإشراف. وخلافًا للتجميد الحاسم الذي قامت به USDC للعناوين ذات الصلة، قالت تيثر، وهي مُصدر مشروع عملة مستقرة عملاق آخر USDT، إنها لن تفرض عقوبات أحادية على العناوين المرتبطة بـ Tornado Cash. من ناحية أخرى، مع جهود مجتمع العملات المشفرة، تتغير استجابات المشاريع الكبرى لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بهدوء. أصدرت مشاريع مثل USDC و Aave و Uniswap تفسيرات أو توضيحات لاحقًا في الحدث، وبدأت أيضًا في رفع تجميد العناوين التي تفاعلت مع Tornado Cash. في 14 سبتمبر، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا 4 أسئلة شائعة بخصوص حظر Tornado Cash، مع شرح بالتفصيل معايير الحظر للعناوين المرتبطة. يمكن تنظيم ومراقبة أشخاص أو مشاريع محددة، ولكن من الصعب معاقبة المدونة نفسها وروح اللامركزية.
الخاتمة
Tornado Cash هو مشروع عملات مختلطة رائد في الصناعة يتيح إجراء معاملات مجهولة. بمجرد نشر العقد الذكي، لا يمكن التحكم فيه، الأمر الذي لا يضمن اللامركزية فحسب، بل يجعل من المستحيل أيضًا على طرف المشروع اتخاذ تدابير لمنع المتسللين من إساءة استخدام المشروع لغسل الأموال. هذا هو السبب المباشر لهذا الحظر.
تمت معاقبة Tornado Cash من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأمر الذي أثار مناقشات مكثفة في مجتمع العملات المشفرة وقد يصبح نقطة تحول لتنظيم DeFi، وحتى تنظيم مساحة التشفير بأكملها.
مقالات ذات صلة
كيفية تخزين ETH？
ما هو Tronscan وكيف يمكنك استخدامه؟