紹介

ブロックチェーン技術の性質は、ユーザーの身元を完全に隠すのではなく、疑似匿名であり、世界中のすべての人に開かれています。 資金の動きは、ブロックチェーンエクスプローラーを使用して追跡およびマークできます。

これは、「分散型公開台帳」の原則の基本であるブロックチェーン技術の真の機能です。 大規模な暗号ファミリーの一部は、ユーザーの取引活動を公開し、ブロックチェーンテクノロジーが達成しようとしているプライバシーとセキュリティをある意味で否定すると信じているため、犯罪者や法執行機関が暗号通貨トランザクションとフローチャネルを追跡およびマークするためのリードを作成します。

非常に熟練したハッカーは、この「リード」(情報)を使用してユーザーのトランザクションを注意深く監視し、ランサムウェア、フィッシング、ダスティング攻撃などの悪意のある攻撃をユーザーのアカウントに仕掛けることができるため、プライバシーとセキュリティを強化する必要があります。

これにより、クジラの投資家やトレーダーに道を提供するコインミキサーや、あるウォレットアドレスから別のウォレットアドレスへの資金の移動を運びながら、世間の監視から自分の身元を保護する機関の必要性が生じました。

コインミキサーとは何ですか?

コインミキサーは、自動化されたプール内の暗号通貨またはトークンのさまざまなストリームをブレンドするサービスとして定義され、送信者から受信者へのデジタル資産の匿名転送を可能にし、トランザクションを非公開にし、世間の注目から解放します。

また、暗号空間でのコインミキサーのアイデアは、ユーザーの匿名性を維持し、過度の精査と監視を防ぐことです。 さらに、コインミキサーは、暗号通貨またはトークンの交換を検討している2人以上のトレーダー間を仲介する責任があるソフトウェア会社のサービスを採用しています。

したがって、このサービスは、送信者から受信者へのデジタル資産の流れのチェーンを最終的に変更し、関係者間の資金の動きを難読化することを目的としています。 これにより、ブロックチェーン技術の創設者が想定する匿名性が向上し、資金の流れを追跡することが困難になり、プライバシーが確保され、取引に関与する人々のセキュリティが大幅に確保されました。

コインミキサーは、匿名性と取引のプライバシーを確保することにより、クジラの投資家や機関に大きなメリットをもたらしますが、サイバー犯罪者も詐欺目的で利用します。

コインミキサーは合法ですか、それとも違法ですか?

コインミキサーの合法性に関していくつかの議論が続いており、暗号通貨またはトークンを混合する理論的根拠についての質問がいくつか提起されています。一方、ユーザーの取引の分散化と匿名性の支持者は、コインミキシングがユーザーのプライバシーとセキュリティ(ブロックチェーンテクノロジーと分散型金融(DeFi)の背後にある基本的な目的)を実現し、ユーザーの金融取引に対する第三者の不当な制御をさらに阻止する方法であると強く信じています。

しかし、専門家は、彼らの活動が犯罪性を大いに助長し、彼らの悪質な活動を永続させるためにコイン混合でソフトランディングを見つけた犯罪者やテロリストの追跡と逮捕を挫折させたと主張しています。 また、あなたの資金を受け取るために引っ張る可能性のあるあなたの財産(デジタル資産)で顔の見えない代理店(第三者)を信頼することに伴うリスクも強調します。

一般的に、両方の議論は有効であり、最初のグループはコインミキサーの長所を指し、後者は短所に焦点を当てています。 根本的な問題は、コインミキサーによってサポートされている違法行為の割合はどれくらいかということです。

ブロックチェーンインテリジェンス企業であるChainalysisによる最近のレポートは、ミキサーでの違法資金のロンダリングが増加し、サイバー犯罪者やハッカーの活動が煽られているという事実を指摘しています。

同社は、「違法なアドレスは、2021年の12%から2022年にこれまでにミキサーに送られた資金の23%を占める」ことを発見しました。 ^[1] これらの資金のほとんどは、一部の国の諜報機関との有名な協力により、マネーロンダリングやその他の犯罪活動を支援および教唆する「認可されたミキサー」からのものでした。

それにもかかわらず、コインミキサーは米国を含む一部の国で合法であり、特定の規制の枠組みに基づいて運営されています。 これらの国の多くのユーザーや機関は、取引を隠すために合法的な目的でそれらを使用しています。 一部の国では、マネーロンダリング、ダークネット市場、テロ活動への資金提供などの犯罪活動を促進したと主張して、コインミキサーの活動を完全に禁止しています。 したがって、これらの国では、コインの混合は非常に違法であり、運用されていません。

上記のレポートはコインミキサーを好まず、取り締まりを煽る可能性があり、プライバシーと匿名性を望んでいた本物の暗号トレーダーにとって不利になる可能性があります。 Chainalysisがすでに想定しているように、「Chainalysisがトランザクションをデミックスする機能を洗練するにつれて、暗号ミキサーはすぐに時代遅れになる可能性があります。」 ^[2]

クリプトロンダリング

暗号ロンダリングは増加傾向にあり、マネーロンダリング業者は国家の支援を受けて盗まれた資金を浄化するための安全な場所を持っているため、サイバー詐欺やその他の犯罪活動を制度化しているため、多くの人がコインミキサーによって煽られていると信じています。

また、コインミキサーが違法資金のクリーニングサービスを提供し、送信者と受信者をカバーする手段を持つことは、マネーロンダリングをさらに促進し、大規模な犯罪を助長します。

最近では、サイバー犯罪業界、特にランサムウェアシーンが強化されており、以前よりも活発になっています。 サイバー犯罪者は、(RaaS)と略される概念であるサービスとしてのランサムウェアを利用して、トレーダーの財布を盗んで空にしています。

幸いなことに、世界中の多くの法執行機関が、不正なデジタルマネーのあらゆるイオタを追求し、暗号ミキサーとその運用を損なうためにさえ厳格な措置を講じることができました。

コインミキサーはどのように機能しますか?

コインミキシングが機能する簡単なアルゴリズムは次のとおりです。

所有者は、メタマスクやウォレットコネクトなどのウォレットをコインミキサーに接続してプール(コインミキサー)にコインを送り、混合する予定の特定の量のコインを預けて受信者に送信します。

他のユーザーのコインがそれと混合され、その後、混合通貨は指定されたウォレットアドレスに転送されます。 ここでの意味は、元のトランザクションと受信者のウォレットアドレスの間に接続が存在しないということです。

コインミキシングサービスの運用モデルに関係なく、トランザクションごとに請求される0.25〜3%のトランザクション手数料があることを理解することが非常に重要です。 ボリュームが大きいほど、取引手数料は高くなり、逆もまた同様です。 取引手数料は、利益率および/またはミキサーを維持するための価格をカバーすることです。

さらに、ユーザーが選択したウォレットアドレスに資金を引き出すために利用できるいくつかのオプションがあります。 一部のミキサーは、特定のトランザクションが匿名のままであることを保証するために追加のセキュリティ対策を講じており、これらのセキュリティ対策の一部には、Ringおよびzk-SNARKが含まれます。

コインミキサーの種類

コインミキサーには2つのタイプがあります。

1. 集中型(保管)ミキサー
2. 分散型(非管理)ミキサー

• 集中型コインミキサー

集中型コインミキサーでは、難読化ベースのミキサーは、ユーザーのトランザクションを隠すために保管サービスの一部として適用される要素です。 これにより、ユーザーはビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、またはソラナ(SOL)をコインミキサーに送信したり、取引手数料を支払った後にさまざまな暗号通貨を受信者に送信したりできます。

集中型コインミキシングは、暗号通貨の使用にシンプルで効果的です。これは、コインやトークンをタンブリングまたは混合する方法にすぎません。 彼らはすべての運用上の義務と複雑さを処理でき、顧客にスムーズでシンプルなエクスペリエンスの余地を与えます。 例;Blender.io。

サードパーティの集中型暗号ミキシングの利点にもかかわらず、これらのコインミキサーによって提供されるサービスは、分散型コインミキサーによって提供されるサービスよりもほとんどの場合高い料金がかかるなどの欠点もあります。

サードパーティのミキサーがユーザーの資金を取り戻すという保証はありません。 したがって、ユーザーの資金は泥棒に盗まれやすいため、非常に脆弱です。 別の問題は、ミキサーが法執行機関から圧力をかけられたときに送信者と受信者の間に存在する接続を公開する傾向があることです。

集中型ミキサーの人気は、第1世代のミキサーに属しているため、衰退しています。

• 分散型コインミキサーまたはピアツーピーr

分散型コインミキサーは、トランザクションがスマートコントラクトを使用して自動化されているため、ユーザーが第三者を必要とせずにコインを交換する余地を提供します。 それらは、数百または数千のコンピューター(ノード)のネットワークで動作します。

CoinSwap、JoinMarket、CoinJoin、SharedCoinなどのプロトコルを使用することにより、クライアントは力を合わせて複数のトランザクションを実行することができ、必要な参加者の数に応じて調整を行います。 また、ミキサーは、資金を混合して送金するようにプログラムされているため、送信者と受信者の両方のアドレスを保存しません。

分散型またはピアツーピア(P2P)コインミキサーのもう2つの重要な利点は、非保管サービスの提供を提供し、ユーザーがミキサーと対話して資金に完全にアクセスできるようにすることです。

分散型コインミキサーにはKYC要件は必要ないため、ボーダレスでパーミッションレスです。 プロトコルは、複数の多数のユーザーからの資金をプールすることにより、効率的かつ公正な方法でそれらを再分配することができます。

ゼロ知識プラットフォーム(ZK)または難読化ベースのプラットフォーム(OBF)は、分散型暗号ミキサーの最も一般的な方法になっています。 それにもかかわらず、ゼロ知識証明に関連する問題は、暗号の複雑さに存在し、これは製品のスケーリングに関する問題でもあります。

集中型ミキシングサービスと同様に、分散型暗号ミキサープロトコルは、暗号通貨トランザクションの履歴を隠して匿名化するのに役立つ場合があります。

分散型プロトコルは、集中型プロトコルと同様に、ユーザーが選択した財務への入場を提供し、これにより、ユーザーは自分でより多くの責任を負うことになります。 ConJoin、わさびウォレット、スパローウォレットはすべて、暗号業界で最も有名な分散型ミキサーです。

仕組み:集中型および分散型ミキサー

集中型ミキサー

この集中型ミキシングサービスでは、ユーザーはプラットフォームに電子財布アドレスを持ち込み、その後、「ミックス」したい特定の暗号通貨量を集中型プラットフォームに送信します。 これにより、ユーザーは、エージェントがユーザーの暗号資産を「混合」することを目的とした複数のトランザクションを行うことを完全に制御できるようにします。 エージェントとは、複数のトランザクションをランダムに実行する特殊なアルゴリズムです。

分散型ミキサー

ユーザーは、このサービスの仲介者を排除しようとします。 このようにして、ユーザーは一緒に形成して、「混合」したい暗号資産を選択し、同じプラットフォームで動作するユーザー間で小さなトランザクションを実行します。 分散型ミキサーでは、サービス内のユーザー数が多いほど、ランダム化プロセスが高くなることもわかっています。

集中型ミキサーと分散型ミキサーの違い

匿名性の点では、分散型ミキサーが最適です。 これは、分散型ミキサーが集中型ミキサーよりも高いレベルの匿名性をユーザーに提供するためです。 集中型ミキサーは、IPアドレスへのアクセスのために、プレッシャーにさらされたり、利己的な理由でユーザーのデータを開示したりする可能性があります。 したがって、送信者のアドレスと受信者のアドレスは、意図したとおりにプライベートではありません。

一方、分散型ミキシングプラットフォームは、ユーザーのデータが公開される可能性のある攻撃の影響を受けやすく、それによってプライバシーと匿名性が侵害される可能性があります。

一言で言えば、分散型ミキサーは集中型ミキサーと比較して主な利点を提供します:まず、ミキシングプロセスが完了すると、来る量がシグネチャを介して実行される混合量と同等かどうかを確認するためのチェックが行われるため、ユーザーにアセットの完全な制御を付与することです。 そうすることで、コインの混合による暗号資産の損失を簡単に防ぐことができます。

上記から、利用可能な詐欺ミキサーが非常に多いため、2つから選択する前に、デューデリジェンスと慎重な調査を行う必要があります。

結論

多くの点で、コインミキサーは暗号トレーダーのアイデンティティと安全を保護するために重要であり、クジラの投資家や機関が安全が保証されているという保証付きで自由に取引活動を実行できるようにします。

それにもかかわらず、コインミキサーが直面する最大の課題は、盗まれた資金の洗浄が容易であると感じるサイバー犯罪者にカバーを提供することです。 Chainalysisによる最近のレポートは、サイバー犯罪者やハッカーがコインミキサーを過度に利用しているため、暗号業界のすべての利害関係者が多くのことを行う必要があることを示唆しています。

それにもかかわらず、コインミキサーには長所と短所があるため、高度な技術を採用し、犯罪行為を防止し、お風呂の水で赤ちゃんを捨ててはならないため、サービスの合法的な使用を促進することを目的とした特定の規制を実施する必要があります。