Gate.io 博客美国FBI将设虚拟资产行动小组打击国际加密犯罪

美国FBI将设虚拟资产行动小组打击国际加密犯罪

08月09日 13:54

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据《福布斯》报道，与加密货币相关的犯罪活动发生率已从2020年的0.34%上升到2021年的0.62%。

据Investopedia报告称，2020年，加密货币罪犯所持的数字资产赃款额达约80亿美元，而到2021年，该数额已达约110亿美元。

针对此情况，美国司法部宣布FBI正组建一个特别小组，以打击加密货币犯罪。

2022年2月，Lisa Monica宣布推出国家加密货币执行团队（NCET）。

NCET将负责调查和起诉加密犯罪和其他非法活动。

Lisa Monaco表示，新部门将进行区块链分析，并没收被视为加密犯罪收益的资产。

2月，司法部指控一对纽约夫妇涉嫌参与有关2016年发生的Bitfinex黑客攻击的比特币洗钱活动。

与此同时，美国政府特别工作组查获了价值约200万美元的数字资产，这些资产是美国殖民管道系统在其基础设施被黑客入侵后支付的赎金。

联邦调查局（FBI）成立了一个针对打击加密犯罪的新单位。

美国政府计划建立一项国际虚拟货币计划，以完成并促进全球执法合作。

关键词：FBI，加密货币，加密，犯罪，单位，执法，美国，政府，NCET。

现如今，由于加密货币领域监管力度和范围尚欠完善，因此与加密货币相关的犯罪活动与日俱增，且日益猖獗。据《福布斯》统计，2020年加密货币犯罪活动发生率为0.34%，而目前已升至0.62%。同样，Investopedia报告称，2020年，加密货币罪犯所持的数字资产赃款额达约80亿美元，而到2021年，该数额已达约110亿美元。

由于各个政府机构都在想方设法将这些犯罪分子逮捕归案、绳之以法，同时竭力打击和遏制加密相关不法活动，美国司法部也紧驱其上。司法部已宣布，联邦调查局（FBI）正组建一个特别小组，以打击加密货币犯罪活动。

本文将重点介绍这个新成立的FBI单位打击加密犯罪的相关概况。

我们进入正文吧！

国家加密货币执行团队（NCET）

图源：Merkle Science

2022年2月17日，美国司法部副检察长Lisa Monica宣布将在联邦调查局设立一个新单位。新的分支机构将被称为国家加密货币执法团队（NCET），负责调查和起诉加密犯罪和其他非法活动。

在Monica在慕尼黑网络安全会议上发表的主旨演讲中，她指出，新单位将进行区块链分析，并没收被视为犯罪所得的资产。当被问及一个问题时，Lisa Monica说：“我认为我们发出了一个信号，即加密货币和虚拟货币不应被视为金融犯罪的伊甸园。

该声明指出，犯罪分子现在使用数字资产来保存非法活动的收益。最近，已经出现不法分子用加密货币索要赎金的非法活动。他们非法扣留有价值的资产，如人员或信息，并要求泄露相关信息之前交出赎金。受害者被迫只能支付加密资产。

洗钱者已想出办法将被盗的公共资金转移到匿名加密钱包中。这些犯罪分子及其同伙能将这些资金从一个加密钱包转移到另一个加密钱包。通过这种方法，网络黑客窃取了大量的数字资产，且几乎没有或根本没有任何痕迹，使执法机构很难对其行踪展开调查。

例如，今年2月，美国司法部指控一对纽约夫妇涉嫌参与有关2016年数字加密货币交易所Bitfinex黑客攻击的比特币洗钱活动。经过大约四年的追踪和调查，执法人员追回了近36亿美元的被盗资金，司法部认为这是有史以来最大的一次涉及金融领域的追捕活动。

与此同时，美国政府特别工作组查获了价值约200万美元的数字资产，这些资产是美国殖民管道系统在其基础设施被黑客入侵后支付的赎金。此次网络攻击对管理这一基础设施的计算机设备产生了严重影响，并使其运行瘫痪。

解决所有这些问题的关键在于有一个如国家加密货币执法团队这样相对强大的国家执法机构参与进来，该单位是联邦调查局和虚拟资产开发单位（VAXU）下属的一个正式单位。

由于联邦调查局将负责追捕罪犯及起诉行动，因此新成立的NCET将只关注加密犯罪活动。相信，有一个单独的单位来监控和逮捕加密犯罪，将能更高效、更快地逮捕到加密犯罪分子。

图源：Coinscreed

有趣的是，这个FBI小组将由犯罪处理专家、长期检察官Eun Young Choi领导。据Lisa Monaco称，新成立的团队将专注于加密交易所、mixers、tumblers和其他可能帮助针对加密货币展开非法活动和犯罪活动的数字资产基础设施平台。

她进一步补充说，将重点关注勒索软件。Monaco说：“执法人员必须坚决打击发起此类攻击的商业模式。”。

由于对个人加密钱包的各种攻击活动频繁发生，因此涉嫌加密犯罪的勒索软件备受执法机构的关注。多年来，区块链协议也频繁受到网络钓鱼攻击，导致不可挽回的损失。这些攻击者要求受害平台支付大量数字资产以便赎回被盗资产，而相关的区块链协议或交换平台除了妥协被迫支付，别无办法。

国家加密货币执行团队还将加强现有刑事部门打击加密犯罪的持续力度。根据对这一新FBI单位有详细介绍的新闻表示，新的执行小组的部分职能将包括“加强刑事部门现有的工作，为联邦、州、地方和国际执法部门提供支持和培训，以培育打击犯罪活动能力，积极调查和起诉美国和世界各地涉及加密货币和数字资产的严重犯罪活动。”

最后，Lisa Monaco说，政府期待着建立一个国际虚拟货币倡议，以促进全球联合执法合作。这一举措将使加密犯罪打击力度超越美国国度，或将惠及全球；现在，该举措已成为各国支持的一项共同倡议。

该合作有望提高加密犯罪调查的技术和能力，同时革新加密工具和区块链分析，以防发生迫在眉睫的网络威胁。

结语

加密货币生态系统犯罪和不法活动肆意横行。作为一种更快、更简单的交易媒介，该系统已成为犯罪分子的可行工具。因此，设立一个专门的执法单位打击这些犯罪活动十分迫切和必要。

毫无疑问，新成立的国家加密货币执法团队将严格履行其任务，逮捕犯罪不法分子，没收非法所得收益，将美国和全球的加密犯罪活动发生率降至最低。

作者：Gate.io研究员Valentine A. 译者： Joy Z.

声明：

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