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OpenSea的前产品设计师被指控涉嫌NFT内幕交易
01月01日 08:00
摘要
司法部指控前OpenSea员工纳撒尼尔·查斯坦（Nathaniel Chastain）进行内幕交易，这是首次针对NFTs领域采取此类监管行动。
根据起诉书，被告当时是NFTs市场OpenSea的产品经理，负责选择合适的NFT艺术品在公司主页上展现交易。
通常，当NFT在平台上占据目光焦点时，它的价格会立即飙升，就像同一位艺术家的其他作品一样。司法部声称，负责选择这些NFT的查斯坦在该等作品上架前不久利用其内部信息购买了相关类别的代币。之后，当价格飙升时，他便卖掉自己购买的作品，最终其攫取的收益是最初投资额的两倍甚至五倍。
2021年6月至9月，查斯坦沉迷于这一欺诈活动多达3个月之久，他使用多个匿名账户和钱包掩盖自己的不法行踪。通过这种方式，该被告人在11个不同的场合购买了45件NFT藏品。
因此，6月1日，司法部逮捕并指控他涉嫌洗钱和电信欺诈，这两项指控的最高刑期为20年。
逮捕当天晚些时候，纳撒尼尔·查斯坦（Nathaniel Chastain）不认罪，并在支付10万美元保释金后被释放。
请继续阅读，了解全部详细信息。
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OpenSeas的前雇员纳撒尼尔·查斯坦（Nathaniel Chastain）被控涉嫌内幕交易。
在本月第一日，司法部宣布，已起诉并逮捕了OpenSea前雇员纳撒尼尔·查斯坦（Nathaniel Chastain），罪名是在上述平台上进行内幕交易。
根据发布的信息显示，被告人利用公司的机密信息为自己牟利，违反了其作为数字资产平台员工的义务。
OpenSea的常规主页NFTs功能
显然，在指控其涉嫌不法行为时，查斯坦是OpenSea的产品经理。根据6月1日公布的起诉书显示，OpenSea经常在其主页上展示不同的NFT艺术品。这使得这部作品吸睛无数，并引起了公众的关注，导致NFT价格飙升。被选中的艺术家的其他作品在这一时期也往往会得以价格上涨。
图源：PageOne
然而，在每件艺术品按照OpenSea规定上架之前，平台上最重要的艺术品信息都是保密的。此外，被指控的欺诈者被指负责选择每次要展示的艺术品。
司法部指控查斯坦在同一位艺术家的作品上架前，从他们手中买走所选的NFT或其他作品，从而不正当地利用了这些内幕信息。这样，当价格上涨时，他就会卖掉它们并获得可观利润。
此次针对查斯坦的控告声明，他在2021年6月至9月期间的皆通过此交易方式牟利。在此期间，31岁的被告人已购买45件NFT藏品，交易共11次，并以平均成本价2-5倍的价格将所购买藏品出售出去。
未公开的起诉书包括一些值得注意的事件细节信息，包括：
-
8月2日，他购买了4件“Brawl 2”NFT藏品，然后以双倍的价格出售出去。
-
一周后的8月9日，他购买了10件“Flipping and Spinning”NFT系列藏品。这一次，他的藏品平均售价比他购入价格高出250%。
-
9月14日，他再次购入了同一创造者的“Spectrum of a Ramenfication Theory”的NFT藏品和其他作品。
为掩盖自己的不法行为，查斯坦通过OpenSea上的多个无名账户和以太坊区块链上的多个匿名加密钱包进行交易。
纽约律师达米安·威廉姆斯（Damian Williams）解释说，尽管NFT是一项相当新的发明，但内幕交易并非如此。他还表示，Chastain所称的交易行为已构成严重的背信行为。主要是因为他与基于区块链的公司签署了一份协议，他的行为已违反该协议有关规定。
威廉姆斯强调，联邦调查局致力于打击一切形式的内幕交易，无论是在股票市场或网络世界，皆一视同仁严厉打击。
查斯坦起诉书详情
对他的指控如下：
一项电汇欺诈指控，及
一项洗钱指控。
这两项指控的最高刑期均为20年。然而，纳撒尼尔·查斯坦（Nathaniel Chastain）不认罪，并在支付10万美元保释金后于当天释放。
该起案件是首次在NFTs领域正式起诉此类案件。美国联邦调查局助理局长迈克尔·德里斯科尔（Michael J. Driscoll）证实，随着新技术不断涌现，不法之徒犯罪手段也日益随着变化。尽管如此，他坚称，FBI将大力追查并记录他们发现的任何此类案件。
去中心化金融和中心化政府
自从新技术开始普及以来，数字货币和其他数字资产的去中心化性质一直是世界各地中央当局面临的一个关键问题。
他们中的一些人完全反对加密货币交易，他们认为国家应禁止或限制加密货币交易的发展。
禁止加密货币交易的国家包括：
-
孟加拉国
-
尼泊尔
-
阿尔及利亚等。
图源：Cryptonews.
像萨尔瓦多这样的一些国家已完全接受加密货币，将数字货币变成法定货币。
尽管如此，其他国家完全采取了另一种策略，只不过是对本国加密技术的使用进行了监管。美国就是后者之一。例如，拜登总统今年3月9日签署了一项行政命令，重点是负责任地发展数字资产。
该命令源于保护企业和个人投资、政府以及世界经济的需要。它旨在减少恶意行为者和欺诈者的不法行为，保持美国在全球金融体系中的领导地位，同时为美国公民提供负担得起的金融服务。
美国政府认识到跟上科技世界的重要性，尤其是在数字资产方面。因此，他们正在尽一切可能减轻其基本上不受监管性质所带来的风险。
结语
长期以来，不良行为者利用数字资产的去中心化性和不受监管性，从各种非法活动和欺诈行为中套现牟利。
查斯坦一案已有力证明，尽管金融有去中心化性质，但数字资产不会长期逃避司法部和FBI等政府机构的监管。这起首次被成功起诉的内幕交易案件可能会使加密货币和NFT领域处于高度戒备状态，并减少此类欺诈案件的重复发生。
作者：Gate.io研究员 M. Olatunji 译者： Joy Z.
声明：
*本文仅代表研究员观点，不构成任何交易建议。
*本文内容为原创，版权为Gate.io所有，如需转载请注明作者和出处，否则将追究法律责任。
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