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## [TL; DR]

荷兰当局逮捕了ZKasino加密货币骗局的一个关键嫌疑人，并追回了价值约1200万美元的资产。

币安交易所协助荷兰当局逮捕了ZKasino加密货币投资诈骗的罪犯。

APE Terminal和AIT取消了Zkas Initial DEX Offering (IDO)。

## 介绍

加密货币行业正处于一个阶段，在恶意行为者欺骗公民的数字资产时，得到了许多政府的支持。这样的发展是有道理的，考虑到全球各地的人们对加密货币的采用规模比以前更大。最近，荷兰当局成功打击了ZKasino的拉盖行为，显示了国家执法机构愿意保护加密货币投资者。

本文分析了荷兰当局如何追踪 ZKasino 加密货币诈骗的肇事者，并评估了其他加密货币项目在抛售后采取的行动。

## 荷兰当局打击ZKasino加密货币骗局

4月29日，荷兰执法机构逮捕了ZKasino加密货币拉盘骗局的疑似主谋，许多投资者损失了价值超过3300万美元的加密货币。荷兰财政情报和调查局（FIOD）逮捕了一名26岁男子涉嫌ZKasino骗局。与此同时，荷兰当局并未透露加密货币盗窃主谋的身份。

到目前为止，当局已将嫌疑人拘留在为期14天的侦查期内，以便侦查工作。作为加密货币骗局调查的一部分，当局搜查了嫌疑人的住所，并没收了各种资产，包括加密货币、豪车和房地产，总价值约为1140万欧元（1225万美元）。

阅读还有： [五种最常见的加密货币犯罪](https://www.gate.io/learn/articles/the-five-most-common-crypto-crimes/2794 "The Five Most Common Crypto Crimes")

当局正在努力查明并逮捕其他嫌疑人，以便追回更多资产。他们的目标是退还受害者的资金。 [以太坊](/price/ethereum-eth) 区块链诈骗并惩罚犯罪者。当局可能会以“欺诈、挪用资金和洗钱”等罪名起诉骗子。

基于区块链的赌博协议ZKasino因其运营缺乏透明度而受到审查。一开始，该平台承诺在30天内为投资者提供投资回报。然而，它未能遵守这一承诺，没有向投资者提供所说的利润。更糟糕的是，该平台的智能合约没有显示出任何将投资资金返还给所有者的意图，这在其社区内引起了怀疑。

在推出时，ZKasino将自己定位为一个透明的区块链赌博平台，从而吸引了来自10,000多人的投资。然而，当该平台将10,515 ETH从协议转移到Lido质押协议时，社区成员变得怀疑。当ZKasino网站的措辞发生变化时，用户的担忧加剧了。有关ETH将被退还的声明已被删除。

此外，情况进一步恶化，因为在三月份的一篇帖子中，ZKasino表示已经关闭了一轮A系列投资，得到了包括Trading Axe、Pentoshi、0xSisyphus、加密货币交易所MEXC和风投公司Big Brain Holdings在内的多家公司的支持。然而，一些引用的公司，如Big Brain Holdings后来澄清称其并未投资于ZKasino。

## 什么触发了ZKasino？

加密货币平台欺诈的迹象在3月份显现，当时去中心化的P2P订单簿交易所ZigZag指责ZKasino存在多项不当行为。例如，该交易所声称开发人员挪用了本应用于项目开发的资金用于个人用途。

[ZigZag](https://twitter.com/ZigZagExchange/status/1771536853272855006 "ZigZag") 说：“建立ZKasino的初始资金是从ZigZag国库盗取的。ZKasino的创始人是3⁄5对ZigZag多重签名的签署者进行了签名，因此他们能够使用资金资助自己的活动。他们声称正在取款支付开发人员构建ZigZag前端，然后使用部分资金建设ZKasino。

此外，ZKasino未能支付其承包商和开发人员。ZigZag确认其 [X配置文件在此处添加](https://twitter.com/ZigZagExchange/status/1771536853272855006 "X profile where it added")“过去一周，多人向我提出指控，称ZKasino团队欠他们钱或以某种方式欺诈他们。”

他继续说：“多名前员工和承包商联系我，告诉我他们有未支付的发票，并且未能收到他们所做工作的报酬。我联系了一名参与融资的投资者，告诉他收入是假的，他告诉我他实际上没有参与融资，所以融资和估值很可能是假的。”

值得注意的是，ZKasino的创始人是为ZigZag进行了一些筹款活动的人。因此，筹集的资金被存入了多重签名钱包，创始人成为了签署人。由于他们的数量，他们能够在没有ZigZag成员批准的情况下取款。因此，ZKasino成员从ZigZag那里盗取了100万美元以上。

然而，在早期，ZKasino团队认为这些指控毫无根据。在其 X 个人资料上发帖 [据说](https://twitter.com/ZKasino_io/status/1781670189118976450 "it said")“周围有很多FUD。ZKasino网络仍将上线，由于交易所上市而延迟。”

## 币安的金融犯罪合规和调查团队保护了数百万加密货币

币安交易所协助荷兰当局调查了ZKasino加密货币投资诈骗案，导致了价值超过1140万欧元的资产的追回。就此事发表评论时， [Binance表示的X个人资料页面](https://twitter.com/binance/status/1786425994439504053 "X Profile page, Binance said")“币安自豪地支持荷兰当局调查一起赌博离场骗局。我们的调查团队的帮助带领了数百万欧元的追回。”

币安不是第一次帮助执法机构打击加密货币平台诈骗。例如，在2023年，币安协助泰国执法团队打击加密货币欺诈行动。该加密货币交易所与泰国皇家警察网络犯罪调查局合作，查明并瓦解了一个加密货币犯罪团伙，该团伙实施了包括猪屠宰在内的各种类型的加密货币骗局，影响了泰国数千人。

2023 年泰国对加密货币欺诈的打击导致逮捕了一个犯罪集团的五名主要成员，并追回了价值约 100 亿泰铢 （THB） （约 2.77 亿美元）的资产。因此，泰国政府承诺赔偿3,200多名受害者。

## Vitalik Buterin批评ZKasino滥用零知识证明

以太坊联合创始人Vitalik Buterin最近批评了ZKasino滥用“零知识”证明一词。然而，他指出ZKasino事件表明，“零知识（ZK）”一词已经获得了很大的关注，以至于吸引了欺诈行为滥用它。

在一个 [Warpcast帖子Buterin说](https://warpcast.com/vitalik.eth/0x62da99ee "Warpcast post Buterin said")“除了在zkSync上运行之外，ZKasino与“ZK”无关，对吗？我猜我们必须适应；即使“ZK”现在已经成为足够主流的时髦词，全面的骗子也在采用它。”

然而，一些分析师也指出，ZKasino甚至不存在于zkSync上，因为它基于Arbitrum区块链，这意味着该团队只是使用该术语来获得知名度。

发布在 [加密货币评论员X Cygaar强调了这个问题](http://https://twitter.com/0xcygaar/status/1782043339744809044 "X Cygaar, a crypto commentator, highlighted the issue"): “ZKasino戏剧最有趣的部分是，他们发布的链根本没有任何ZK技术（也没有使用EigenDA）。这是一个花了2分钟部署的Arbitrum Nitro链。他们毫不费力地欺骗所有人。” 但是，比特币的消息是，加密货币项目应该停止对零知识（ZK）证明等关键技术术语的欺诈性误用。

相关新闻： [FBI在欺诈担忧中发布了关于未注册加密货币服务的警报](https://www.gate.io/blog_detail/4108/fbi-allert-unregistered-crypto-services-fraud "FBI Issues Alert on Unregistered Crypto Services Amid Fraud Concerns")

## MEXC交易所和猿猴终端采取保护措施，防范ZKasino争议

在ZKasino数字货币挪用案件中主要嫌疑人被捕等最新发展后，一些区块链公司纷纷与该区块链赌博平台保持距离。例如，参与ZKasino A轮融资的加密货币交易所MEXC与其断绝关系，并取消了赌博协议的本地加密货币ZKAS代币的上市。

MEXC采取行动的主要原因是为了为其用户提供加密货币投资保护，并防止加密货币洗钱案件的发生。根据其历史记录，ZKasino有潜力进行欺诈活动，可能危及MEXC数字资产的安全。另外，与ZKasino的密切关系可能会迫使一些执法机构对其进行类似犯罪的调查。

在其网站上发布， [MEXC表示](https://www.mexc.com/support/articles/17827791515425#:~:text=Considering%20opinions%20from%20the%20community,of%20the%20ZKAS%20Kickstarter%20event. "MEXC said")“考虑到社区的意见，MEXC将取消对ZKAS的上市。这一决定是为了保护我们尊贵用户的权益。此外，ZKAS众筹活动的所有参与者无需退还任何已收到的USDT空投。”很明显，MEXC还希望遵守各国的加密货币交易所合规法规。

在相关发展中，AIT Launchpad和Ape Terminal这两个代币发行平台已经上线了ZKAS，取消了首次去中心化交易所（IDO）。此外，这两个平台承诺将退还投资者的资金。 [APE Terminal 说](https://twitter.com/apeterminal/status/1781836764958830658 "APE Terminal said") 由于与ZKasino的最近事件，IDO已取消。所有参与者将收到退款。如果您选择参加销售，您可以领取您的稳定币。用户安全是我们的首要任务。这一事件突显了猿终端IDO是获取早期代币的最安全方式。

在 [一份声明，AIT宣布](https://twitter.com/0x_nl/status/1781936923910807691 "a statement, AIT declared")“我们确认AIT Launchpad将退还@ZKasino_io IDO所有参与者100%的资金，因为出现了无法预料的风险。在AIT Protocol，保护用户资金是我们的首要任务，并我们坚定地履行这一承诺。在即将到来的IDO中，我们的用户将享受AIT团队自身资金提供的保险，确保对任何潜在风险进行覆盖。请放心，您的资金在我们这里是安全的。认领门户将很快开放。”

重要知道： [避免加密货币骗局：5个需要注意的红旗](https://www.gate.io/blog_detail/2594/avoiding-crypto-scams-5-red-flags-to-watch-out-for "Avoiding Crypto Scams: 5 Red Flags to Watch Out For")

## 结论

荷兰执法机关逮捕了ZKasino区块链赌博加密货币诈骗案的主要嫌疑人，并追回了价值超过1100万美元的资产。由于ZKasino的犯罪活动，AIT、MEXC和APE Terminal等多家加密货币公司终止了与其的合作关系。与此同时，荷兰对加密货币诈骗案的调查仍在继续进行中。

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<div>作者：**Mashell C.**，Gate.io研究员
<div class="info-tips">*本文仅代表研究人员的观点，不构成任何投资建议。
<div>*Gate.io保留本文的所有权利。允许转载本文，但必须注明Gate.io。在任何情况下，由于侵犯版权而采取法律行动。
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币安交易所与荷兰当局合作，导致ZKasino加密货币诈骗案嫌疑人被捕。

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